注：本表格中的"元"均指人民币元。 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-026 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 3、业绩预告情况表： | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 12,000 万元 – 14,700 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期上涨： 8.41 % – 32.80% | 盈利： 11,069.04 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 10,900 万元 – 13,600 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期上涨： ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-025 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本为407,806,752股，公司通过回购专用账户持有本公司股份2,013,571 股。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》等相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，不参与本次权益 分派。因此，公司本次现金分红按照现金分红总额不变的原则，调整每股派息金 额，以公司总股本407,806,752股扣除回购专用账户股份2,013,571股后的股份数 405,793,181股为基数，向全体股东每10股派0.602977元人民币现金红利（含税）。 2、本次权益分配按总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本 ×10股，即0.599999元（含税，保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四 舍五入），本次权益分派实施后的除权除息价格=本次权益分派股权 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份的 价格不超过人民币43元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。具体情况详见公司于2023年8月29日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023- 091）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-045）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 一、回购公司部分股份的进展情况 截至2024年6月末，公司累积通过股票回 ...

公司及公司董事会对陈建安先生在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！ 特此公告。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理陈建安先生提交的书面辞职报告，陈建安先生自2016年起任公司 全资子公司昆山莱恒洁净材料有限公司总经理，自2020年9月起任本公司副总经 理，现因个人身体原因辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，陈建安先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞 职后，陈建安先生不再担任公司任何职务。陈建安先生所负责的工作已平稳交接， 相关工作正常开展，其辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。陈建安先生担 任公司副总经理的原定任期至2026年9月18日。截至本公告披露日，陈建安先生 未持有公司股份，不存在应履行而未履行的股份锁定承诺事项。其离任后将严格 遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 重要内容提示： 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份的 价格不超过人民币43元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。具体情况详见公司于2023年8月29日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023- 091）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-045）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公 ...

关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年报问询函的专项回复 大华核字[2024]0011013317 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年年报问询函的专项回复 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司的 | 2023 年 1-35 | 年报问询函回复事项 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司的 2023年年报问询函回复事项 大华核字[2024]0011013317 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"、"新莱应材"）于2024年 5月8日收到贵部下发的《关于对昆山新 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复 （一）新莱应材的说明 深圳证券交易所创业板公司管理部： 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"新 莱应材"）于 2024 年 5 月 8 日收到贵所《关于对昆山新莱洁净应用材料股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 71 号）（以下简称"问 询函"）。针对问询函关注的问题，本公司立即组织相关人员进行了认真说明、 研究和分析。现将相关问题回复如下： 问题1： 报告期内，你公司实现营业收入 27.11 亿元，同比增长 3.49%，归属上市公 司股东的净利润（以下简称"净利润"）为 2.36 亿元，同比减少 31.58%，经营 活动产生的现金流量净额为 2.19 亿元，同比由负转正。分产品来看，洁净应用 材料和高纯及超高纯应用材料的毛利率分别为29.91%和30.38%，同比下降10.48 个百分点、6.78 个百分点。 （1）请你公司结合两类产品的销售领域、下游细分行业及客户需求变化情 况、客户性质、产品类型、数量、平均单价、金额及占比、产品降价情况、存货 的成本变动情况及单位制 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 | 一、 | 关于本次股东大会的召集、召开程序 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 | 3 | | 三、 | 关于本次股东大会的表决程序及表决结果 | 4 | | 四、 | 结论意见 | 10 | | | 签署页 11 | | 关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 致：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 上述会议通知中除载明本次年度 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-021 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无变更、否决议案； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日 （星期三）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为2024年5月22日（星期三）9:15至15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：公司会议室。 5、股权登记日：2023年5月15日（星期三）。 5、会议召集人：公司董事会。 一、会议召开和出席情况 1、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月26 日以公告形式发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 分析师会议 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 新莱应材 2023 年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行， 面向全体投资者 人员姓名 时间 2024年5 月21日 15:00-17:00 深圳证券交易所“互动易平台”（http://irm.cninfo.com.cn）“云访 地点 谈”栏目 公司董事长、总经理李水波先生 上市公司接待人 财务总监黄世华先生 员姓名 副总经理、董事会秘书朱孟勇先生 ...