（2）拟回购股份的用途：本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励。 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-045 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于回购公司部分股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份： （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币43.00元/股（含）。 （4）拟用于回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超 过人民币10,000万元（均含本数）。 （5）拟回购股份的数量和占总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 10,000万元（含）、回购股份价格上限43.00元/股（含）进行测算，预计回购股 份数量为2,325,581股，约占公司目前总股本的0.57%；按回购总金额下限人民币 5,000万元（含）、回购价格上限43.00元/股（含）进行测算，预计回购股份数量 为1,162,790股，约 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人 李水波 现就提名 周丽娟 为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为昆山新莱 洁净应用材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-046 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于公司全资子公司与莒南县人民政府签订投资协议书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资项目名称：无菌包装新材料智能工厂项目 投资金额：预计投资总金额约 10.5 亿元（含流动资金） 资金来源：自有资金或自筹 特别风险提示： 1、本项目对于建设期等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生 重大变化为前提，若建设过程中，内外部经营环境发生重大变化可能导致项目建 设进度及投资规模不达预期、收益不达预期或投资成本超出预期等风险。 2、本项目拟使用土地需通过招拍挂等转让程序，最终能否获得该土地使用 权，具有不确定性。 3、本项目的实施需要办理项目备案、环评和安评审批、建设规划许可和施 工许可等前置审批程序，能够通过核准及通过核准的时间存在不确定性；如因国 家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能 存在变更、延期、中止或终止的风险。 4、本项目投资资金来源为公司自有或自筹资金，可能导致公司现金流 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 申安韵 现就提名 何锋 为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为昆山新莱洁净 应用材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-047 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新莱应材"）第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的 议案》，定于2023年9月19日召开2023年第三次临时股东大会，审议第五届董事 会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议提交的相关议案。现就相关事项通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月19日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月19日9:15至 15:00的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现 场投票（现场投票可以 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2022 年 8 月 29 日 编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人(会计主管人员)： 本表已于 2023 年 8 月 25 日获董事会批准。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2 0 23 年期 | 2 0 23 年上半年度 | 2023 年上半年 | 2023 年上半年 | | 2023 年上半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 的会计科目 | 初占用资 | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | 度偿还累计发 | | 度期末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | 金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | | 金余额 | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-042 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2304 号文核准，本公司公开发 行可转换公司债券 280.00 万张，每张面值 100.00 元人民币，共募集资金 280,000,000.00 元，扣除与本次发行相关的发行费用 10,715,769.94 元 ，实际 募集资金净额为 269,284,230.06 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所 (特殊普通合伙)审验，并出具大华验字[2019]000559 号《验资报告》。 | 银行名称 | 账号 | 账户余额 | 存储方式 | | --- | --- | --- | --- | | 中国农业银行昆山陆家支行 | 10530901040058495 | 0.00 | 销户 | | 中国银行昆山陆家支行 | 487174130552 | 0.00 | 销户 | | 兴业银行昆山支行 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 招商基金：孙麓深；泓德基金：孟焱毅；广发资管：刘文靓；长江证 参与单位名称及 券：王泽罡、屈奇；浦银安盛基金：丁柔茵；财通基金：张胤、袁泽 人员姓名 强；朱雀基金：赵晗泯；国寿资产：高奕昂；达诚基金：蔡霜、胡经 天；钦沐资产 童海川 时间 2023 年 7 月 21 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书、副总经理朱孟勇，副总经理、半导体事业部总经 员姓名 理陈建安 1、公司业务介绍及 2023 年上半年经营情况介绍？ 新莱应材主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯 应用材料的研发、生产与销售，产品主要应用于食品安全、生 投资者关系活动 物医药和泛半导体等业务领域。在食品安全和生物医药领域， 主要内容介绍 公司洁净应用材料的关键技术包括热交换、均质、流体处理等； 在泛半导体领域，公司的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净 气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求， ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 汇添富基金：袁锋；德邦证券：许蕾、金文曦；财通资管：黎来论； 参与单位名称及 南京证券：时松；泰康基金：张泽伟；永安国富：洪少超；安信基金 人员姓名 广深区：张天麒；宝盈基金：容志能；北京禹田资本管理有限公司： 张宇；博时基金广深区：于冰；博远基金：张星；财通基金：唐家伟； 辰翔基金：白晗；川流投资：杨子平；创金合信：王先伟；德邦基金 管理有限公司：江杨磊；德毅资产：吴泰谷；鼎萨投资：刘寻峰；东 方基金管理股份有限公司：梁忻；方正富邦：刘宇希；方正资管：付 饶；非马投资：赵一鸣；峰岚资产：蔡荣转；复霈投资：张姣；高毅 资产上海：孙庆瑞；格林基金：周义；亘曦资产：林娟；光大永明： 刘奇；光大资管：李行杰；广东恒昇基金管理有限公司：罗煦娟；国 君自营：黄行辉；国寿资产：赵文龙；国泰基金：智健；国泰君安自 营：黄行辉；国投瑞银广深区：宋璐；海富通：刘海啸；海南宽行私 募基金管理 ...