2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：雅本化学股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | | 上市公司核算的会计科目 2024年期初占 用资金余额 | 2024年半年度 占用累计发生 | 2024年半年度 占用资金的利 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年半年期 末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 金额（不含利 | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

雅本化学股份有限公司 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 雅本化学股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批 复》"证监许可[2017]1091 号"的核准，公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元，扣除发行费人民币 19,496,012.15 元， 募集资金净额为人民币 847,613,986.89元，其中计入"股本"人民币 105,231,796.00元，计入"资 本公积－股本溢价"人民币 742,382,190.89 元。 截止 2017 年 12 月 19 日，上述募集资金已全部到位。业经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）以"大华验字[2017]000903 号"《验资报告》验证确认。 截至 2024 年 6 月 30 日止，公司对募集资金项目累计投入人民币 846,960,809.63 元（含 承销费和其他发行费人民币 19,496,012.15 元），公司于募集资金到位之前利用 ...

雅本化学股份有限公司总经理工作细则 雅本化学股份有限公司 总经理工作细则 第一条为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《雅本化学股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经营管理层及相关人员（包括总经理、副总经理和财务 负责人）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 公司经营管理层履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 总经理的任免资格和任免程序 第四条公司经营管理层设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。总 经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 公司经营管理层的人员变动应经董事会审议批准。总经理、副总经理、 财务负责人必须专职，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除 董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领 薪。 第六条 总经理任职应该具备下列条件： （一）具有丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国家有关 法律、法规及政策；具备一定的税务、财务及会计 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-060 2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-52,013,609.55元，母 公司的净利润为16,133,689.12元。截至2024年6月30日，公司合并报表可分配利润为 539,405,943.58元，母公司报表可分配利润为59,484,879.71元。根据合并报表、母公 司报表中可分配利润孰低的原则，公司本次可供分配的利润以母公司报表期末未分 配利润为依据。（以上财务数据均未经审计） 公司秉持更好兼顾全体股东的即期利益和长远利益的前提下，结合经营情况、 财务状况及未来发展前景等因素，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟 定2024年半年度利润分配预案如下： 公司拟以现有总股本963,309,471股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人 民币0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、增发新股等 致使公司总股本发生变动的，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配 比例进行调整。 公司资产负债结构合理，报告期末资产负债率为42.28%，利润分 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况概述 2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次（临时）会议及第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次 临时股东大会审议通过。 基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届 董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于追加 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案》，拟追加公司及子公司 2024 年度与关联方襄阳市裕 昌精细化工有限公司（以下简称"裕昌精化"）之间的日常关联交易额度。公司董 事会中没有关联董事需要回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 | | | | | | 2024 年度 | | 追 加 后 | | 截 止 | 至 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

经审核，公司对《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法 律行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-059 雅本化学股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日 以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主 席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-058 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:30 以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以 邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 名，实际出 席会议董事 8 名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告全文》及其摘要真实、准确、完 整地反映了公司2024年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见公司在中国证监会指定的创 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于雅本化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：雅本化学股份有限公司 1 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席雅本化学股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-055 雅本化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数 | 持股 | 押前质 | 押后质 | 持股份 | 司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 股东名称 | 量 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 比例 | 股本 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | （股） | (%) | | | | | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | 数量 | 数量 | (%) | 比例 | | | | | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于雅本化学股份有限公司终止部分募投项目 并将该部分募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为雅 本化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"）2017 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对雅本化学终止部分募投项目 并将该部分募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行 股票的批复》"证监许可[2017]1091 号"的核准，公司共计向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元， 扣除发行费人民币 ...