证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-072 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次（临时）会 议于 2023 年 12 月 12 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司部分监事及 其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 为了满足子公司经营发展的需要，结合银行授信的相关要求，保障新项目建设 落地，改善经营效率并提高利润水平，公司董事会同意为全资子公司江苏建农植物 保护有限公司（以下简称"建农植保"）与银行办理项目贷款所发生的债权提供不超 过等 ...

雅本化学股份有限公司 独立董事工作制度 雅本化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范 运作》"）《上市公司独立董事管理办法》和《雅本化学股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规 ...

雅本化学股份有限公司 张 军 严 嘉 饶艳超 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，我们作为雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十四次（临时）会议有关事项发 表独立意见如下： 2023年12月12日 一、关于为子公司提供担保的独立意见 经核查，独立董事一致认为：本次公司为子公司提供担保有助于满足子公司 经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率和盈利能力。江苏建农植物保护有 限公司为公司全资子公司，担保风险处于可有效控制的范围之内。综上，本次担 保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致 同意公司为子公司提供担保事项。 （本页无正文，为《雅本化学股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的 签字页） ______________ ______________ _____________ ...

雅本化学股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023 年 12 月修订） | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十六条股东大会会议由董事会或其 | 第四十六条股东大会会议由董事会或其 | | 他法定主体依法召集。 | 他法定主体依法召集。 | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | 东大会，并应当以书面形式向董事会提出， | 东大会，并应当以书面形式向董事会提出， | | 独立董事行使该职权的，应当经全体独立董 | 独立董事行使该职权的，应当经全体独立董 | | 事过半数同意。对独立董事要求召开临时股 | 事过半数同意。对独立董事要求召开临时股 | | 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内 | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内 | | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 | | 反馈意见。 | 反馈意见。 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在 | 董事会同意召开临时 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-074 雅本化学股份有限公司 一、担保情况概述 为了满足子公司经营发展的需要，保障业务顺利开展，公司董事会同意为全 资子公司江苏建农植物保护有限公司（以下简称"建农植保"）与银行办理项目 贷款所发生的债权提供不超过等值人民币7,000万元（含本数）的连带责任保证担 保额度，担保期限不超过七年。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过起 一年。 本次担保事项以公司、建农植保及银行实际签署的担保合同为准。公司董事 会拟提请股东大会授权公司董事长签署本次担保一切事宜的有关文件。 2023年12月12日，公司第五届董事会第十四（临时）次会议、第五届监事会 第十三次（临时）会议审议通过了该议案。因连续十二个月内担保金额超过公司 最近一期经审计总资产的30%，本事项将提交公司股东大会审议。 | | | 担保方持 | 被担保方最近 一期（2023年 9月30日与 | 截至目 前担保 | 本次新 增担保 | 担保额度占 上市公司最 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 ...

第二章 职责范围 第三条下列事项应当经独立董事专门会议审议： 雅本化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在雅本化学股份有限公司（以下 简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《雅本化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程"》）、《雅本化学股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，公 司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 （一）独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； （二）独立董事向董事会提议召开临时股东大会； （三）独立董事提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定 ...

雅本化学股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监 事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-075 雅本化学股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次（临 时）会议的决定，拟于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 一、本 ...

一、本次减持计划的情况及进展 1、公司于 2023 年 6 月 8 日披露了《关于控股股东减持计划预披露的公告》 （公告编号：2023-033），公司控股股东宁波雅本计划自该公告披露之日起 3 个 交易日后的 6 个月内以大宗交易方式及自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 28,640,567 股，即不超过 954,685,571 股（总股本 963,309,471 股扣除已回购股份 8,623,900 股）的 3.00%。 2、2023 年 7 月 25 日，公司披露了《关于控股股东减持股份比例超过 1%的 公告》，截止至 2023 年 7 月 24 日，宁波雅本通过集中竞价及大宗交易的方式累 计减持公司股份 12,683,700 股，占公司总股本扣除已回购股份后的股份 954,685,571 股（总股本 963,309,471 股扣除已回购股份 8,623,900 股）比例为 1.33%。 二、控股股东减持股份情况 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-071 雅本化学股份有限公司 关于控股股东股份减持计划提前终止 暨减持比例 ...

中国国际金融股份有限公司 关于雅本化学股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或 "保荐机构"）作 为雅本化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"）非公开发行股票 并上市（"本次发行"或"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就雅本 化学本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查并发表如下核查 意见。 一、募集资金投资项目概述 2、公司于 2019 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十八次（临时）会议审议 通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之 日起 12 个月。2020 年 1 月 2 日，公司已将上述暂 ...