中国国际金融股份有限公司 关于雅本化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为雅本 化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"）2017 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，对雅本化学 2023 年度相关募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股 票的批复》"证监许可[2017]1091 号"的核准，公司共计向特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元，扣除发 行费人民币 19,496,012.15 元，募集资金净额为人民币 847,613,986.89 元，其中计 入"股本"人民币 105,231,796.00 元，计入"资本公积－股本溢价"人民币 742,382,190.89 元。 ...

| | 员。 | | | --- | --- | --- | | 8 | 务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 如上述任何一项填写为"是"，请在以下就具体事宜 进行详细解释：____________________________ | □是（（（（否 | 雅本化学股份有限公司 经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。 独立董事关于2023年度独立性的自查报告 报告人：张军 本人张军，于 2022 年 3 月 1 日起任职雅本化学股份有限公司（ 以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 二〇二四年四月二十九日 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 | □是（（（（否 | | | 父母、子女、主要社会关系； | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 ...

雅本化学股份有限公司 一、2023年度公司主要经营指标完成情况 2023 年是公司发展进程中充满挑战、艰苦奋斗的一年，面对行业进入周期性调 整及公司终端客户需求减少的多重考验，公司推行蓄力调整、提质增效策略，围绕 创新农药、创新医药等主营业务方向重点发力，通过科学管理、精益生产、高效投 资巩固与重点客户在创新中间体方面的合作，牢固树立 CDMO 行业领先服务商形 象。 2023年度公司实现营业收入127,884.83万元，较上年同期下降36.09%，营业利润 -7,850.95万元，较上年同期下降131.10%；利润总额-8,881.93万元，较上年同期下降 136.33%；实现归属于母公司净利润为-8,229.38万元，比上年同期下降140.55%。 二、2023年度董事会日常工作情况 2023年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司 治理水平，并将ESG管理要求纳入公司章程和相关管理制度中，不断推进绿色发展， 为公司经营事项的科学决策与各项业务的发展贡献积极的作用。 （一）董事会召开会议的情况 2023年度董 ...

雅本化学股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对 公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面 进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司 监事会2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开了9次监事会，会议情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、 | 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综 | | | 第五届监事会 | | | 合授信的议案》 | | 1 | 第六次（临时） | 2023年2月13日 | 2、 | 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担 | | | 会议 | | | 保的议案》 | | | | | 3、 | 《关于 年度日常关联交易预计的议案》 2023 | | | ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-027 雅本化学股份有限公司 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以 邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了蔡彤总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度 管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2023年度经营目标。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 报告 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-033 雅本化学股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的效率和针对性，公司现就2023年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于2024年5月15 日（星期三）15:00前访问问题征集专题页面（http://ir.p5w.net/zj/）。公司将对征集 到的问题进行整理，于2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行答疑。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 雅本化学股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘要于2024年4 月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为使投资者能够进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年5月16日 （星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"（http:// ...

雅本化学股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011274 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 雅本化学股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011274号 我们接受委托，对雅本化学股份有限公司（以下简称雅本化学） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0011005884 号 审计 ...

审计报告 大华审字[2024]0011005884 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 雅本化学股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 雅本化学股份有限公司 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（ ...

雅本化学股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，雅本化学股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 张军先生、严嘉先生、饶艳超女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张军先生、严嘉先生、饶艳超女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理 办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 雅本化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

雅本化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会 议事规则》等规定和要求，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：1141人 一、2023年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本 ...