雅本化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 雅本化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监督，完善公司 治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《雅本 化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中至少应有 1 名为会计专 业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，由董事会选举 ...

第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次（临时）会 议于 2023 年 11 月 22 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司部分监事及其他高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-068 雅本化学股份有限公司 网站巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 为促进公司规范运作，同意对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董 事长、总经理蔡彤先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事 李航先生担任公司审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 表决结 ...

雅本化学股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，我们作为雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场就第五届董事会第十三 次（临时）会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 （本页无正文，为《雅本化学股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的 签字页） 张军 严嘉 饶艳超 二〇二三年十一月二十三日 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用不超过 人民币 9,800 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关 的生产经营使用，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于发挥公司资 金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变或变相改变 募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东利益， 不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。因此，我们同意公司使 用不超过人民币 9,80 ...

第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次（临时）会议 于 2023 年 11 月 22 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 17 日 以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会主 席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以 下决议： 一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-069 雅本化学股份有限公司 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解公司业务发展对流动 资金的需求，同时提高了募集资金使用效率。公司使用闲置募集资金暂时补充流动 资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行， 不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-070 雅本化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第 五届董事会第十三次（临时）会议和第五届监事会第十二次（临时）会议，分别 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过 9,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中包含"南通基地新增生 产线项目"闲置募集资金 3,500 万元以及"滨海基地新增生产线项目"闲置募集 资金 6,300 万元，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时 足额归还至相关募集资金专户。现将具体情况公告如下： 3、公司于 2020 年 1 月 7 日召开第四届董事会第八次（临时）会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营 需求及财务情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用"上海研发 中心建设项目"闲置募集资金 6,0 ...

雅本化学股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 雅本化学股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工 作，以持续提升公司ESG表现，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设董事 会战略决策委员会（以下简称"战略决策委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发 展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《雅本化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 战略决策委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资、ESG治理和科学碳目标倡议（SBTi）运行而进行可行性研究并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略决策委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第二章人员组成 第五条 战略决策委员会由3人组成 ...

雅本化学股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-063 雅本化学股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 雅本化学股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 248,138,698.52 | -50.68% | 1,100, ...

雅本化学股份有限公司 2023 年半年度报告全文 雅本化学股份有限公司 ABA CHEMICALS CORPORATION 2023 年半年度报告 雅 本 化 学 股票代码：300261 股票简称：雅本化学 披露日期：2023 年 8 月 26 日 1 雅本化学股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人王爱军及会计机构负责人(会计主 管人员)汤小新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细描述可能存在的相关风险，有关风险因素内容已在本 报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十、面临的风险及应对措施"部分 予以描述。敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 释义 | | ...

雅本化学股份有限公司 2022 年年度报告全文 雅本化学股份有限公司 ABA CHEMICALS CORPORATION 2022 年年度报告 雅本化学 股票代码：300261 股票简称：雅本化学 披露日期：2023 年 4 月 26 日 1 雅本化学股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人王爱军及会计机构负责人(会计主 管人员)汤小新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已 在本报告中详细描述可能存在的相关风险，有关风险因素内容与对策举措已 在本报告中第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 中"二、面临的风险及应对措施"部分予以描述。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 954,685,571 为基数， 向全体股东每 10 股 ...

雅本化学股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 编号：20230717 | --- | --- | |-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研□分析师会议 | | 类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 长江证券 王明 | | 人员姓名 | 人保资产 肖迪 | | 时间 | 2023 年 7 月 17 日 ( 周一 ) 15:00~16:00 | | 地点 | 普陀区宁夏路 201 号 24 楼会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书王一川先生 | | 员姓名 | | | | 一、董事会秘书王一川先生介绍了雅本化学股份有限公司整体 ...