中国国际金融股份有限公司 关于雅本化学股份有限公司终止部分募投项目 并将该部分募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为雅 本化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"）2017 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定的要求，等相关法律、法规和规范性文件的要求，对雅本化 学终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行 股票的批复》"证监许可[2017]1091 号"的核准，公司共计向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元， ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须 | 分配方案作出决议后，或公司董事会 | | 在股东大会召开后 2 个月内完成股利 | 根据年度股东大会审议通过的下一年 | | （或股份）的派发事项。 | 中期分红条件和上限制定具体方案 | | | 后，须在 个月内完成股利（或股 2 | | | 份）的派发事项。 | | 第一百五十六条（二）公司现金方式 | 第一百五十六条 （二）公司现金方式 | | 分红的具体条件和比例：公司该年度 | 分红的具体条件和比例：公司累计未 | | 实现的可分配利润（即公司弥补亏 | 分配利润为正值，且现金流充裕，实 | | 损、提取公积金后所余的税后利润） | 施现金分红不会影响公司后续持续经 | | 为正值、且现金流充裕，实施现金分 | 营；且审计机构对公司的该年度财务 | | 红不会影响公司后续持续经营；且审 | 报告出具标准无保留意见的审计报 | | 计机构对公司的该年度财务报告出具 | 告，则公司应当进行现金分红；公司 | | 标准无保 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-041 雅本化学股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次（临 时）会议的决定，公司将于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次（临时）会议 审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 31 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00- ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-032 雅本化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 他相关规定。 2024年4月25日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会 第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。本次会计政策变更事项根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，相关企业会计解释的施行对公司财务报 表无重大影响。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、 本次会计政策变更的概述 （一） 会计政策变更原因 （1）2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释16号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，对在首次执行该规定的财务报表列报 最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。 该项解释生效日期为2023年 ...

各位股东及股东代表： 本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用， 努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人的工作情 况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性自查情况 严嘉，男，1971年生，博士研究生。曾任美国宝维斯律师事务所律师，香港 中华法律集团运营总监。现任美国普衡律师事务所律师、合伙人，益方生物科 技（上海）股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，上海飞 乐音响股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥219,942,064.63, a decrease of 54.06% compared to ¥478,738,677.64 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥45,576,667.50, representing a decline of 185.65% from a profit of ¥53,215,317.80 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0475, a decrease of 185.28% from ¥0.0557 in the same period last year[5] - The net profit for the first quarter of 2024 was -44,286,323.71 CNY, compared to a net profit of 52,294,452.98 CNY in the same period last year, representing a significant decline[20] - The company reported a total comprehensive income of -57,137,857.45 CNY for the first quarter, compared to 57,873,413.39 CNY in the same quarter last year[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥6,343,271.16, down 94.09% from ¥107,265,279.07 in Q1 2023[5] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 314,720,829.76 CNY, down from 451,657,264.02 CNY at the end of the previous year, a decrease of approximately 30.3%[24] - The company incurred a loss of -50,531,001.17 CNY in operating profit, contrasting with an operating profit of 61,431,600.21 CNY in the same quarter last year[20] - The company's investment activities resulted in a net cash outflow of -34,739,365.09 CNY, compared to -59,915,264.87 CNY in the previous year, showing an improvement in cash flow management[24] - The financing activities generated a net cash inflow of 117,285,445.73 CNY, significantly higher than 25,835,029.21 CNY in the same period last year, indicating increased financing efforts[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,192,018,181.26, an increase of 1.13% from ¥4,145,222,725.41 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 1,777,396,469.51 from CNY 1,717,475,770.19, marking a rise of 3.5%[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,258,389,004.97 from CNY 2,274,817,267.89, a decline of 0.7%[18] Research and Development - The company's R&D expenses decreased by 30.36% to ¥19,379,345.49 from ¥27,826,005.82 in Q1 2023[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 19,379,345.49, down 30.4% from CNY 27,826,005.82 in the previous year[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 80,029[11] - Ningbo Yabao Holdings holds 26.75% of shares, totaling 257,729,839 shares[11] - The company has a new employee stock ownership plan for 2023, holding 8,623,900 shares[11] - The company has 6.75% of shares held by foreign individual shareholder Wang Xinya, totaling 65,000,350 shares[11] - The company has 2.91% of shares held by Zhang Yuxin, totaling 28,010,000 shares[11] - The company has 2.53% of shares held by Cai Tong, totaling 24,376,051 shares, with 18,282,038 shares under pledge[11] - The company has 0.73% of shares held by Jin Xiangguo and Liao Guopei, each totaling 7,000,000 shares[11] Legal Matters - The company has 43 ongoing lawsuits with a total amount involved of 2,593,035,000 CNY, which will not significantly impact financial statements[13] - The company has paid 2,383,525.20 CNY in relation to a judgment that has come into effect[13] Investment Income - The company reported a significant decrease in investment income, down 50.03% to ¥941,210.32 from ¥1,883,366.72 in the same period last year[9] - The company reported an investment income of CNY 941,210.32, a decrease of 50.0% compared to CNY 1,883,366.72 in the same period last year[19] Fair Value Changes - The company experienced a 240.07% decline in fair value changes, reporting a loss of ¥6,655,670.00 compared to a gain of ¥4,751,745.00 in the previous year[9] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable decreased to CNY 511,030,145.46 from CNY 573,663,679.59, a decline of 10.9%[16] - Inventory increased to CNY 614,976,811.90 from CNY 587,282,262.37, reflecting a rise of 4.7%[16]

雅本化学。 出生 J 环境、社会及治理(ESG)报告 2023年度 版 编制造 ABA CHEM D 联系电话:021-51159199 邮箱: boardoffice@abachem.com 网址: https://www.abachem.com C 地址：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层 雅本化学股份有限公司 关于本报告 本报告是雅本化学股份有限公司携旗下成员企业正式发布的第一份年度环境、社会及治理报告（以下简 称"本报告"），旨在阐述公司在"环境、社会及治理"（以下简称"ESG"）方面的制度建设与经营活 动表现，客观披露公司在可持续发展方面的管理和成效，以响应利益相关方与社会公众的期望。 报告范围 本报告覆盖雅本化学股份有限公司及其下属公 司。为便于表述与方便阅读，在本报告中"雅本 化学股份有限公司"简称"雅本化学"、"公 司"或"我们" 等。下属公司涵盖：上海雅本化 学有限公司、南通雅本化学有限公司、雅本（绍 兴)药业有限公司、江苏建农植物保护有限公 司、甘肃兰沃科技有限公司、兰州雅本精细化工 有限公司、上海朴颐化学科技有限公司、湖州颐 辉生物科技有限公司、兰州雅本药物创制科技有 限 ...

雅本化学股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用， 努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人的工作情 况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性自查情况 饶艳超女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1973年生，博士。 历任南昌大学经济系助教，上海财经大学会计学院讲师，福然德股份有限公司 独立董事，深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事，浙江瑞晟智能科技股份有 限公司独立董事。现任上海财经大学副教授，雅本化学股份有限公司独立董事， 上海新诤信知识产权服务股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

证券代码： 300261 证券简称： 雅本化学 公告编号： 2024-034 雅本化学股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失。本次计提资产 减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则， 为真实准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并 报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等各 类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对 存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 二、本次计提信用减值准备及资产减值准备 ...