本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 22 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会 主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以 下决议： 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-072 一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，公司对《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律行政 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网刊登的公告。 雅本化学股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 经审核，本次增加担保额度是为了满足子公司日常经营过程中的 ...

第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 雅本化学股份有限公司 融资与对外担保管理制度 雅本化学股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范雅本化学股份有限公司（以下称"公司"）融资和对外担保 管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《雅本化学股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定的相关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。公司 ...

（一）电子媒介、报刊、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 雅本化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆论情况（简称"舆情"）的处理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情事件对公司股价、公司商业信誉及商品声誉、公司公众形象及 正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律法 规、规范性文件和《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 制度所称舆情包括舆论和公众对公司相关事件的报道、传播和反映。 具体包括： 第三条 公司舆情遵循"早发现早处理"的原则，第一时间最快速预警负面舆 情，针对发现问题及时采取回复或者正确引导舆论等适当措施，有效引导内部 舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，正确处 理对 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-073 雅本化学股份有限公司 关于增加2024年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 25 日，公司第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事 会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互 相担保的议案》，为满足公司与子公司经营发展所需，公司同意为南通雅本化 学有限公司（以下简称"南通雅本"）、兰州雅本精细化工有限公司（以下简称 "兰雅精化"）等子公司办理银行授信等业务提供担保。2024 年 2 月 28 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 2024 年 10 月 22 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议、第五届监事 会第二十次会议审议并通过了《关于增加 2024 年度对子公司担保额度预计的议 案》，为满足子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟增加不超过人民币 12,500 万元的融资担保额度，其中：新增公司对南通雅本的担保额度人民币 5,000 万元；新增公司对兰雅 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥350,794,086.14, representing a 41.37% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥4,706,070.96, a decrease of 76.57% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥16,137,779.67, down 41.79% from the previous year[2] - Total operating revenue for the period was CNY 939,956,746.25, a decrease from CNY 1,100,574,850.58 in the previous period[14] - The company reported a net profit of CNY 534,699,872.62, down from CNY 591,419,553.13 in the previous period[13] - The net profit for the third quarter of 2024 was -55,695,104.00 CNY, compared to a net profit of 84,283,377.38 CNY in the same period last year, representing a significant decline[15] - The total comprehensive income for the period was -56,430,109.52 CNY, compared to 89,928,049.35 CNY in the previous year[15] - The company reported a diluted earnings per share of -0.0589, compared to 0.0803 in the same quarter last year[16] - The company reported a total operating profit of -70,494,417.36 CNY, compared to 97,621,012.00 CNY in the previous year[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,125,011,062.53, a slight decrease of 0.49% from the end of the previous year[2] - The company's total equity decreased to CNY 2,402,024,126.63 from CNY 2,427,746,955.22, indicating a decline in shareholder value[13] - Current liabilities totaled CNY 1,438,812,876.88, down from CNY 1,485,301,679.49, indicating improved liquidity management[12] - Long-term borrowings increased to CNY 183,090,000.00 from CNY 117,600,000.00, suggesting a strategy to leverage debt for growth[12] Cash Flow - The cash flow from operating activities was ¥90,596,629.86, a decrease of 1.35% year-on-year[2] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of -¥88,144,766.95, a 65.55% decrease compared to the previous year[6] - The cash flow from investing activities was -88,144,766.95 CNY, compared to -255,838,216.69 CNY in the previous year[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 246,696,562.26 from CNY 262,637,277.44, indicating a tighter cash flow situation[11] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 227,157,307.20 CNY, down from 255,896,329.32 CNY at the end of the previous year[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 61,859[7] - The largest shareholder, Ningbo Yabao Holdings, holds 26.75% of shares, totaling 257,729,839 shares, with 118,900,000 shares pledged[7] - The employee stock ownership plan holds 8,623,900 shares, accounting for 0.90% of total shares[7] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[8] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 257,729,839 shares[7] - The company has a total of 963,309,471 shares outstanding as of the reporting period[9] Expenses and Costs - Total operating costs increased to CNY 1,022,711,059.09 from CNY 1,003,038,001.83, with operating costs specifically rising from CNY 732,933,103.63 to CNY 788,176,341.19[14] - Research and development expenses decreased to CNY 67,919,076.00 from CNY 80,090,141.14, indicating a reduction in investment in new technologies[14] - The company incurred asset impairment losses of -11,228,912.34 CNY during the quarter[15] Other Income and Expenses - The company's financial expenses increased by 297.97% to ¥24,467,080.60, primarily due to exchange rate losses[6] - Other income increased by 128.51% to ¥9,144,226.44, mainly due to an increase in government subsidies[6] - The investment income rose by 55.10% to ¥4,510,581.96, driven by increased earnings from joint ventures[6] Future Plans - The company plans to terminate the "Nantong Base New Production Line Project" and allocate the remaining fundraising of 35.0723 million yuan to supplement working capital[9] - A cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares (including tax) was approved for distribution to all shareholders[10] - The company has 3,507.23 million yuan remaining from fundraising to be used for daily operations and business development[9]

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-071 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 经审阅，董事会认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了 公司2024年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，董事会同意公司制定《舆情管理制度》。详见公司在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-070 雅本化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足子公司的 经营发展需要，公司同意为江苏建农植物保护有限公司（以下简称"建农植 保"）办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日 在巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》 （公告编号：2024-012）。2024 年 2 月 28 日，公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了上述议案。 二、担保的进展情况 1、为满足日常经营发展需要，建农植保向华夏银行股份有限公司盐城分行 （以下简称"华夏银行盐城分行"）申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度。 公司近日与华夏银行盐城分行续签了《最高额保证合同 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-069 雅本化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足子公司的 经营发展需要，公司同意为南通雅本化学有限公司（以下简称"南通雅本"） 办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮 资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公 告编号：2024-012）。2024 年 2 月 28 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了上述议案。 二、担保的进展情况 1、为满足日常经营发展需要，南通雅本向南京银行股份有限公司南通分行 （以下简称"南京银行南通分行"）申请不超过人民币 3,000 万元的授信额度。 公司近日与南京银行南通分行签订《最高额保证合同》，为 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-068 雅本化学股份有限公司 二、权益分派方案 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 963,309,471 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股 通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证 券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， 待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致。 4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 雅本化学股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年半年度权益分派方 案已获 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 2024 年半年度权益分派实施公告 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-067 雅本化学股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 26 日召开了 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第一次管理委员会会议，审议 通过了《关于公司 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对本次员 工持股计划预留份额进行分配。根据《雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案修订稿）》（以下简称"《员工持股计划（草案修订稿）》"）及其摘要、 《雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"《管 理办法（修订稿）》"）的规定，本次预留份额分配事项在 2023 年员工持股计划管 理委员会审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、本次员工持股计划的实施进展 （一）公司于2023年8月24日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十次会议，于 ...