证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-070 雅本化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第 五届董事会第十三次（临时）会议和第五届监事会第十二次（临时）会议，分别 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过 9,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中包含"南通基地新增生 产线项目"闲置募集资金 3,500 万元以及"滨海基地新增生产线项目"闲置募集 资金 6,300 万元，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时 足额归还至相关募集资金专户。现将具体情况公告如下： 3、公司于 2020 年 1 月 7 日召开第四届董事会第八次（临时）会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营 需求及财务情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用"上海研发 中心建设项目"闲置募集资金 6,0 ...

雅本化学股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 雅本化学股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工 作，以持续提升公司ESG表现，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设董事 会战略决策委员会（以下简称"战略决策委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发 展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《雅本化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 战略决策委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资、ESG治理和科学碳目标倡议（SBTi）运行而进行可行性研究并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略决策委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第二章人员组成 第五条 战略决策委员会由3人组成 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-067 雅本化学股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月21日召开第五届董 事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关 募集资金专户。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）。 在上述授权金额和期限内，公司实际使用 9,300 万元募集资金用于暂时补充流 动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于资金的安全使用进 行了合理安排。 2023 年 11 月 2 日，公司披露了《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告》（公告编号：2023-066），公司已将上述实际用于 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-066 雅本化学股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月21日召开第五届董 事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关 募集资金专户。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）。 在上述授权金额和期限内，公司实际使用 9,300 万元募集资金用于暂时补充流 动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于资金的安全使用进 行了合理安排。截止至 2023 年 11 月 2 日，公司将上述实际用于暂时补充流动资金 的募集资金共 3,300 万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归 ...

雅本化学股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-063 雅本化学股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 雅本化学股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 248,138,698.52 | -50.68% | 1,100, ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-064 雅本化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月24日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。公司根据财政部于2022年颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 16号>的通知》的要求已变更公司会计政策。本次会计政策变更是根据财政部于2022 年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》进行的变更，无需提交股东大会审议。 相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因和变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的内容。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计 ...

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-062 雅本化学股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 24 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会 主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以 下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审阅，公司对《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在中国证监会指定的创业 板 ...

（本页无正文，为《雅本化学股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的 签字页） 张 军 严 嘉 饶艳超 雅本化学股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，我们作为雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十二次会议有关事项发表独立意 见如下： 一、关于会计政策变更的独立意见 经审阅，我们认为：本次会计政策的变更，是公司依据财政部新颁布的企业 会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计 政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股 东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定，我们一致同意公司本次会计政策变更。 2023年10月24日 ______________ ______________ _____________ ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-061 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 24 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司部分监事及其他高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》 经审阅，董事会认为公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了 公司2023年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 雅本化学股份有限公司 二〇二三年十月二 ...

证券代码： 300261 证券简称： 雅本化学 公告编号： 2023-065 雅本化学股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备 和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 类别 | 项目 | 本期金额(元) | | --- | --- | --- | | 信用减值 损失 | 应收账款坏账损失 | 14,147,108.64 | | | 其他应收账款坏账损失 | -2,041,811.98 | | | 小计 | 12,105,296.66 | | | 合同资产减值损失 | 5,251,456.21 | | 资产减值 | 存货跌价损失 | 5,054,894.40 | | --- | --- | --- | | 损失 | 小计 | 10,306,350.61 | | | 合计 | 22,411,647.27 | 注：金额＜0表示本期冲回减值准备的金额，金额＞0表示本期计提减值准备的金额。 三、本次计提信用减值准备、资产减值准备的确认标准及计提办法 （一）信用减值准备确认标准及计提办法 1、金融工具减值 本公司以预期信用损失 ...