证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-025 兴源环境科技股份有限公司 五、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事 宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之 前办理续保或者重新投保等相关事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公 司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 特此公告。 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体 系，保障公司和投资者的权益， ...

兴源环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席次 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 表决情况 | 出席次数 | | | 数 | 次数 | 次数 | | | | | 赵勇 | 11 | 11 | 0 | 0 | 同意 | 5 | 2023 年度，公司共召开了 5 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会 议，2 次提名委员会会议。本人作为公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与 考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效 地履行了独立董事职责。本人出席情况如下： 作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出 ...

兴源环境科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合兴源环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，公司对2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，公司内部、 外部环境的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-024 兴源环境科技股份有限公司 关于公司子公司向关联方申请融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议 通过了《关于公司子公司向关联方申请融资的议案》，关联董事李建雄、张明贵、 方强回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关 系的关联人将回避表决。具体情况如下： 一、关联交易情况概述 住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号 经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办 理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政 公司控股子公司杭州兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保"）因日 常经营补充流动资金需要，拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称 "民生银行"）申请人民币 5,000 万元融资额度。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-028 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第二 十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2024年5月17日(星期五)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月17日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-018 兴源环境科技股份有限公司 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议 通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -2,461,712,135.23 元,实收股本为 1,553,807,314.00 元，未弥补亏损金额超过 实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相 关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、公司近年来在支持装备制造业务稳步发展之外，逐步减少工程项目资源 投入，增加储能设备投资及销售业务、碳资产开发及咨询服务、能源数字化业务 的资源投入，报告期内装备制造业务利润维持稳定，但工程业务营业收 ...

董事会战略委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略 规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 （2024 年 4 月） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务或不再具备任职资格，则该委员自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第四条规定补选。 第六条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在改选出的委员就任前，原作 为战略委员会委员的董事仍应当按照法律法规、《公司章程》及本议事规则的规定， 履行委员义务。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，并 另设副组长一名 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-020 兴源环境科技股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 16 号中的规定执行， 其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 （四）变更日期 根据解释第 16 号要求，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；对于在首次 施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初（2022 年 1 月 1 日）至本解释施 行日之间发生的上述交易，公司应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表 列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 特别提示： 根据财政部于 2022 年 11 月发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延 ...

股东大会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为维护兴源环境科技股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日 以邮件、专人送达、电话通知等形式送达。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事在认真听取了《2023 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客 观地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议、生产经营情况。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-014 兴源环境科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定信 ...