每经头条（nbdtoutiao）——核心产品净值仅剩7毛钱，昔日"公募一哥"任泽松怎么了？牛市踏空真相曝 光 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，联建光电（SZ 300269，收盘价：5.45元）8月21日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上 半年营业收入约2.42亿元，同比减少18.91%；归属于上市公司股东的净利润亏损约217万元；基本每股 收益亏损0.004元。2024年同期营业收入约2.98亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损约1027万元；基 本每股收益亏损0.02元。 截至发稿，联建光电市值为30亿元。 ...

| 深圳市联建光电股份有限公司 | 2025 年半年度报告全文 | | --- | --- | | 证券代码：300269 证券简称：联建光电 | 公告编号：2025-029 | | 深圳市联建光电股份有限公司 | | | 二〇二五年八月 | | | 深圳市联建光电股份有限公司 | 2025 年半年度报告全文 | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 | | | 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 | | | 个别和连带的法律责任。 | | | 公司负责人乔建荣、主管会计工作负责人何浩彬及会计机构负责人(会计 | | | 主管人员)赵思琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | | | 深圳市联建光电股份有限公司 | 2025 年半年度报告全文 | | 目 录 | | | 深圳市联建光电股份有限公司 | 2025 年半年度报告全文 | | 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 | | | 深圳市联 ...

率 -2.49% -13.72% 81.85% 期末比上年度 本报告 摘要 | 深圳市联建光电股份有限公司 | | | 2025 年半年度报告 | | --- | --- | --- | --- | | 摘要 | | | | | 证券代码：300269 证券简称：联建光电 | | | 公告编号： | | 2025-030 | | | | | 2025 深圳市联建光电股份有限公司 年半年度报告摘要 | | | | | 一、重要提示 | | | | | 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 | | | | | 资者应当到证监 | | | | | 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | | | 非标准审计意见提示 | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | | | | | 二、公司基本情况 | | | | | ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议于2025年8月20日10:00在公司会议室召开，会议通知于2025年8月17日以微 信或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本 次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董 事2人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高 级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。与会董事 以记名投票方式审议通过了如下事项： 董事会经审议：认为公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025 年半年度报 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Lianjian Optoelectronics Co., Ltd. plans to sign a framework cooperation agreement for commissioned processing with Guangdong Rongwen Technology Group Co., Ltd., involving a maximum processing service amount of 6 million yuan within one year, aimed at supplementing production value and reducing resource idleness due to a temporary decline in core business [1][5]. Summary of Related Sections Daily Related Transactions Overview - The subsidiary Huizhou Lianjian Optoelectronics Co., Ltd. intends to provide commissioned processing, assembly, packaging, and transportation services to Guangdong Rongwen, with the expected service amount not exceeding 6 million yuan [1][5]. - The transaction is within the board's approval authority and does not require shareholder meeting review [1]. New Daily Related Transaction Categories and Amounts - The related transaction involves providing commissioned processing services at a market price, with a contract amount of 6 million yuan and no previous amounts recorded [1][5]. Previous Year Related Transactions - The actual occurrence of related transactions in the previous year included sales of LED displays to various related parties, with significant percentage differences between actual and expected amounts due to market conditions [3][5]. Related Party Introduction and Relationship - Guangdong Rongwen Technology Group Co., Ltd. is controlled by the actual controller of the listed company, Mr. Tan Weiliang, and has a registered capital of 192 million yuan [4][5]. Main Content of Related Transactions - The agreement will cover processing, packaging, transportation, and technical services based on Guangdong Rongwen's specifications, with pricing based on market rates to ensure fairness and compliance [5][6]. Purpose of Related Transactions and Impact on the Company - The transactions aim to mitigate the impact of economic fluctuations and industry downturns on the company's core business, ensuring normal operations and sustainable development without creating dependency on related parties [5][6]. Independent Directors' Opinions - Independent directors affirm that the new related transactions are conducted on a fair and transparent basis, supporting the company's normal operations and not adversely affecting its independence or the interests of non-related shareholders [6].

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-028 深圳市联建光电股份有限公司 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合自身实际情况， 不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并同步废止《深圳市 联建股份有限公司监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理， 有利于保障公司规范运作及维护投资者合法权益。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次 会议于2025年8月20日11:30在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月17日以 微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监 事3名，全体监事均参加会 ...

深圳市联建光电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权益， 根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件以及《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未 连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人 员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报 告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规另有规定 的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 定最低人数； （二）审计委员会 ...

深圳市联建光电股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳市 联建光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本 议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由战略委员会成员共同推举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 ...

深圳市联建光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市联 建光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《深圳市联建 光电股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负 责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会以及提名、薪酬与考核 委员会三个专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照本公司章程和董事会授 权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成，每个专门委员会成员均不少于三 名董事；其中审计委员会和提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人；审计 ...

深圳市联建光电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市联建光电股份有限公司(以下简称公司)对外担保的 管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文 件和《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定《对外担保管理制度》（以下简称"本规则"）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，公司派出董事应参照本管理制度的规定认真监督管理、执 行。 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担 ...