第二条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方直接或间接控制或施 加影响的方式和途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关 系及商业关系。 深圳市联建光电股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者 的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，特制订本办法。 第二章 关联方关联交易的确认 （十七）其他通过约定可能引起资源或者义务转移的事项。 第四条 公司关联方主要包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）前述第（一）项法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （十五）与关联人共同投资； （十六）被有关部门认定的其他交易； 第三条 公司关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的转移 资源或义务的事项，而不论是否收 ...

深圳市联建光电股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 报告义务人，及时将相关信息向董事长、总经理和董事会秘书及董事会报告的制 度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 公司董事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工作关系 而了解公司未公开披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义 务。 第五条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义务人进行有关 公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大信息报告的及时 和准 ...

深圳市联建光电股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司")股 东会的表决机制,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细 则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市联建光电股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定,制订本细则。 第三章 采用深圳证券交易所交易系统的投票 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网 投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供安全、经济、 便捷的股东会网络投票系统。股东会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股 股东单独表决通过的，或根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定 需要进行网络投票的，除现场会议投票外，公司应当向股东提供符合前款要求的 股东会网络投票系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有 ...

第六条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正 式公开披露前或重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告披露前， 不得以任何形式通过任何途径（例如业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研 和股东咨询等）向外界或特定人员披露或泄漏相关信息。 深圳市联建光电股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 市联建光电股份有限公司章程》《深圳市联建光电股份有限公司信息披露管理制 度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、全资及控股子公司以及公司 的董事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据及正在筹划或需要报批的重 大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息披露对 外报送的最高管理机构， ...

深圳联建光电股份有限公司 高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一条 深圳联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）为强化高级管理 人员经营责任，保持核心管理团队的稳定性，吸引优秀的管理人才，有效地调动 公司高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者利益与 企业长期利益结合起来，促进企业健康、稳定、持续发展，特制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称高级管理人员（以下简称"高管人员"）包括以下人 员： （一）公司总经理； （二）公司副总经理； （三）公司财务负责人； （四）董事会秘书； （五）总经理提名董事会通过的其他高管人员。 第三条 公司高管人员的薪酬与考核以企业经济效益及工作目标为出发 点，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的职责，进行综合考核，根据考 核结果确定高管人员的年度薪酬水平。 第四条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 第二章 管理机构及职责 第五条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核并初 步确定薪酬的管理机构。 第六条 提名、薪酬与考核委员会负责起 ...

关于孙公司拟签订《委托加工框架合作协议》暨新增日常关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于孙公司拟签订<委托加工框架 合作协议>暨新增日常关联交易的议案》，表决该议案时，关联董事谭炜樑回避 表决。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次新增日常关联交易概述 因业务发展需要，公司孙公司惠州联建光电有限公司（以下简称"惠州联建"） 拟对广东荣文科技集团有限公司（以下简称"广东荣文"）就控制器等产品提供 委托加工、装配、包装、运输等服务，双方拟就合作事项签订《委托加工合作框 架协议》，惠州联建预计在一年内为广东荣文提供的加工服务金额不超过 600 万元。根据相关法律法规规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 会审议。 （二）新增日常关联交易类别和金额 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-031 深圳市联建光电股份有限公司 单位：元 | 关联交易类 | 关联人 ...

深圳市联建光电股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 公司章程（2023 年 12 月） | 公司章程（2025 年 8 月) 第一条 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | -- | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 | 新增 | | | 下简称《创业板上市规则》、《深圳证券交易 | | | | 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板公 | | | | 司规范运作》（以下简称《创业板规范运 | | | | 作》）及其他有关规定，参考《上市公司章程 | | | | 指引》（以下简称《章程指引》），制定本章 | | | | 程。 | | | 第二条 | 第二条 | | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | | 公司由深 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-026 深圳市联建光电股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议、第七届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 20 日在深圳市宝安区 68 区留 仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼会议室召开，审议通过了《2025 年半年度 报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年半年度报 告全文》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 22 日刊登在中国证券监 督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬 请投资者注意查阅。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 22 日 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-033 深圳市联建光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分管理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开了 第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、关于 修订<深圳市联建光电股份有限公司股东会议事规则>等内部管理制度的议案》 及《关于修订及制定<深圳市联建光电股份有限公司总经理工作细则>等内部管 理制度的议案》；同日召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于废 止<深圳市联建光电股份有限公司监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、关于废止《深圳市联建光电股份有限公司监事会议事规则》的相关情 况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使原《公司法》规定的监事会职权，《深圳市联建 光电股份有限公司监事会议事规 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 注：Liantronics,LLC 2025年1-6月占用累计发生金额为汇率变动金额。 上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市联建光电股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 | 2025年期初占用资 | 2025年半年度占用累计 | 2025年半年度占用资 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小 计 | | | | | - | - | - - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | ...