证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-016 深圳市联建光电股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展 金融衍生品套期保值业务的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，开展 不超过人民币 4,300 万元或等值外币的金融衍生品套期保值业务，该额度在董事 会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、开展金融衍生品套期保值业务的目的 随着公司国际贸易业务的开展，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司 经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，公司及全资子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等 金融机构开展金融衍生品套期保值业务。 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及全资子公司拟开展的金融衍生品套期保值业务只限于从事与银行外 币借款、公司经营 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-007 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 14 日 10:00 在深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四 号厂房 2 楼一号会议室召开，审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告全 文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 16 日刊登在中国证券监督管理 委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大 投资者注意查阅。 ...

关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》已于2025年4月16日刊登于中国证券监督管理委员会指 定的创业板信息披露网站。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年05 月12日（星期一）下午15:00至16:00时在深圳大观人工智能科技有限公司"金牛 画像"平台（https://www.ai-gbulls.com）举行2024年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可于2025年05月12 日前访问网址https://www.ai-gbulls.com或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-019 深圳市联建光电股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 20 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-015 深圳市联建光电股份有限公司 关于 2025 年度以自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况 下，使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品（含合并 范围内各下属公司）。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购买理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，优先 选择安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。 （三）投资额度 （六）信息披露 公司将按照《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-014 深圳市联建光电股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度 暨为子公司取得综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向相关银行申请综合授信额度暨为子公司取得综合授信额度提供 担保的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体事项 公告如下： 一、相关情况概述 （一）向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及合并范围内各下属公司（均为合并报表范围内的子公司，以下 统称"子公司"）在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，促进生产和业务 需要，公司及子公司 2025 年度拟向相关银行申请总额度不超过人民币 7 亿元的 综合授信额度。综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、 银行承兑汇票、银行保函、应收账款贸易融资、超短融票据等综合授 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-017 深圳市联建光电股份有限公司 二、关联人介绍和关联关系 一、香港联建 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决该议案时，关联监事肖胜超回避表决，本 议案额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及合并范围内下属子公司日常经营业务发展需要，预计 2025 年公 司将与关联方联建光电（香港）有限公司（以下简称"香港联建"）发生日常关 联交易，预计全年度总金额不超过人民币 800 万元，公司将本着公平、公开、公 正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关 ...

2024 年度，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、规章或其他规范性文件，以及《公司章程》 等公司自治文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平 的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2024 年度 董事会工作汇报如下： 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司经营情况 2024 年度，公司董事会监督和指导经营管理层按照公司战略要求推进各项 业务。报告期内，公司实现营业收入 665,483,656.24 元，较上年同期下降了 32.14%； 经营活动产生的现金流量净额为 133,157,365.94 元，较上年同期增加了 8071.61%； 营业利润 4,365,255.17 元，较上年同期下降了 90.32%；利润总额 6,112,604.26 元， 较上年同期下降了 76.87%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 6,340,256.15 元，较上年同期下降了 25.04%。 二、公司信息披露情况 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-011 深圳市联建光电股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-4,166,180,209.12元， 未弥补亏损金额为-4,159,839,952.97元，公司实收股本549,113,825元，公司未弥 补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。 同时，公司将不断加大研发投入，积极引入新技术、新材料、新工艺，以提 升产品的技术含量和附加值。通过持续提高供应商集中度、实施规模化采购等方 式，降低产品成本，提高产品的性价比。此外，公司还将不断拓展产品应用场景， 加强与产业链生态伙伴的深度合作，实施"产品 +生态"战略，根据具体使用场 景拓展相关生态系统布局，持续构建并增强产 ...

随着公司国际贸易业务的开展，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司 经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，公司及全资子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等 金融机构开展金融衍生品套期保值业务。 二、金融衍生品套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及全资子公司拟开展的金融衍生品套期保值业务只限于从事与银行外 币借款、公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司外销业务主要以美元、 欧元为结算币种，公司及全资子公司拟开展的金融衍生品套期保值业务包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 深圳市联建光电股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析公告 一、开展金融衍生品套期保值业务的目的 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资子公司累计开展的金融衍生 品套期保值业务总额不超过人民币 4,300 万元或等值外币，在交易期限内任一时 点的交易金额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用。公司开展金融衍生品 套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展金融衍生品套期 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-012 深圳市联建光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的要求变更会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计准则解释的施行 对公司财务报表无重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），自 2024 年 12 月 6 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照解释第 18 号的相关规定执行。其他未变更部分仍 按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则 ...