深圳市联建光电股份有限公司 大股东及其附属企业非经营性资金 占用清偿情况、违规担保解除情况 专项审核报告 亨安专审字（2025）第 010007 号 广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话：020-38936160 传真：020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的非经营性资金占用清偿情况表、 违规担保解除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计 划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用清偿情况表、违规担保解除情况表 - 1 - 是否不存在重大错报获取合理保证。 大股东及其附属企业非经营性资金 占用清偿情况、违规担保解除情况 专项审核报告 亨安专审字（2025）第 010007 ...

深圳市联建光电股份有限公司 审 计 报 告 亨安审字（2025）第 010023 号 广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话：020-38936160 传真：020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 审计报告 亨安审字（2025）第 010023 号 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

深圳市联建光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人谭骅作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光 电"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人谭骅，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，现任广 州御银科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2022 年 11 月至今担任 上市公司独立董事。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求。 二、出席会议情况 （四）本人于 2024 年 12 月 4 日参加了公司 ...

一、独立董事基本情况 本人夏明会，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，会计 学教授、注册会计师。现为广州大学会计系教授、2019 年 12 月至今担任公司独 立董事。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求。 二、出席会议情况 报告期内，本人任职期间，公司共召开 11 次董事会会议、3 次股东大会会 议，本人均亲自按时出席董事会会议，股东大会会议。2024 年度，本人本着勤 勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的 态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因 此本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 2024 年度，本人任职期间，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 三、独立董事专门委员会召开情况 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东 ...

深圳市联建光电股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司（以下简称"子公司"）的金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加 强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业 务管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等有关法律法规及《深圳市联建光电股份有限公司章程》，结合 公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的金融衍生品是指远期合约、期货、掉期（互换）和期权等 产品，或者具有上述产品中一种或多种特征的混合金融工具。 第三条 本制度适用于公司及子公司所开展的金融衍生品交易业务，未经公司同 意，子公司不得开展金融衍生品交易业务。 第四条 公司从事金融衍生品交易的资金来源须为公司自有资金。公司不得使用 募集资金从事金融衍生品交易。 第二章 金融衍生品交易原则 第五条 公司 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-016 深圳市联建光电股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展 金融衍生品套期保值业务的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，开展 不超过人民币 4,300 万元或等值外币的金融衍生品套期保值业务，该额度在董事 会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、开展金融衍生品套期保值业务的目的 随着公司国际贸易业务的开展，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司 经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，公司及全资子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等 金融机构开展金融衍生品套期保值业务。 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及全资子公司拟开展的金融衍生品套期保值业务只限于从事与银行外 币借款、公司经营 ...

深圳市联建光电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期内，公司实现营业收入 665,483,656.24 元，较上年同期下降了 32.14%； 营业利润 4,365,255.17元，较上年同期下降了90.32%；利润总额6,112,604.26元， 较上年同期下降了 76.87%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 6,340,256.15 元，较上年同期下降了 25.04%。经营活动产生的现金流量净额为 133,157,365.94 元，较上年同期增加了 8071.61%；在管理层秉持并深入践行"开 源节流固根基、降本增效促发展"的治理理念驱动下，公司 2024 年度管理费用、 销售费用、财务费用三大费用合计 1.34 亿元，较去年同期下降了 31.77%，彰显 公司在受经济环境和竞争态势的影响及面临激烈的市场竞争等各种挑战下，持续 优化成本管控方面取得了一定的成效。 一、财务状况 单位：元 | 项目 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 同比增长 | | --- | --- | --- | --- | | 资产 | | | | | 总资产 | 796,575,675.73 | ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-011 深圳市联建光电股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-4,166,180,209.12元， 未弥补亏损金额为-4,159,839,952.97元，公司实收股本549,113,825元，公司未弥 补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。 同时，公司将不断加大研发投入，积极引入新技术、新材料、新工艺，以提 升产品的技术含量和附加值。通过持续提高供应商集中度、实施规模化采购等方 式，降低产品成本，提高产品的性价比。此外，公司还将不断拓展产品应用场景， 加强与产业链生态伙伴的深度合作，实施"产品 +生态"战略，根据具体使用场 景拓展相关生态系统布局，持续构建并增强产 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-015 深圳市联建光电股份有限公司 关于 2025 年度以自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况 下，使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品（含合并 范围内各下属公司）。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购买理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，优先 选择安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。 （三）投资额度 （六）信息披露 公司将按照《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-007 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 14 日 10:00 在深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四 号厂房 2 楼一号会议室召开，审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告全 文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 16 日刊登在中国证券监督管理 委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大 投资者注意查阅。 ...