深圳市联建光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关法律法规、制度的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资 者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规 赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行 职责情况进行了检查和监督，现将监事会2024年主要工作内容汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了十次监事会，具体情况如下： 1、第六届监事会第二十一次会议 2024 年 1 月 2 日，公司召开了第六届监事会第二十一次会议。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易 的议案》。 2、第六届监事会第二十二次会议 2024 年 3 月 9 日，公司召开了第六届监事会第二十二次会议。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于监事会换 ...

深圳市联建光电股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委 员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东亨安会计师事务所（普通合伙）（以下简称"广东亨安"）成立于 2021 年 3 月 3 日，组织形式合伙企业（普通合伙），注册地址广东省广州市越秀区广 州大道中 599 号第十一层 1116 单元，执行事务合伙人吴朝辉。截至 2023 年 12 月 31 日，亨安事务所从业人员总数 32 人，其中合伙人 3 人，注册会计师 8 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 7 人。 （ ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-018 深圳市联建光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第七届董事会 第十次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议 的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 9 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...

深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 14 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 3 日以书面或微信送达方式送达全体监事。本次应参加会议 监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主 席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投 票方式审议通过了如下事项： 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-006 一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 同意《2024 年度监事会工作报告》相关内容并提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《2024 年 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-005 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议于 2025年4月14日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年4 月3日以书面或微信送达方式送达公司全体董事。本次会议公司应参加会议董事5名， 实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事3人。会 议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 同意公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的相关内容。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 具体内容详见 ...

深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日召开 第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-010 一、2024 年度利润分配预案 经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2024 年归属于母公司所 有者的净利润为 6,340,256.15 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 为-4,159,839,952.97 元，母公司可供分配利润为-3,937,616,883.93 元。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，未予提取法定盈余公积金。《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 7.3.8 条规定："上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利 润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表 中 ...

三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 12449.83万股，累计占流通股比： 23.67%，较上期变化： 88.03万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 广东南峰投资有限公司 | 8364.94 | 15.91 | 不变 | | 李小娜 | 896.27 | 1.70 | 196.89 | | 张艳君 | 855.99 | 1.63 | 不变 | | 刘彩云 | 506.80 | 0.96 | 新进 | | 朱贤洲 | 399.00 | 0.76 | -19.00 | | 张秀 | 347.77 | 0.66 | -94.83 | | 徐开东 | 324.25 | 0.62 | 新进 | | 徐小蓉 | 286.25 | 0.54 | 新进 | | 王东明 | 237.17 | 0.45 | 不变 | | 李清 | 231.39 | 0.44 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | UBS AG | 467.00 | ...

深圳市联建光电股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-009 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 第 节 | 三 | | | | | | 管 | | 理 | | 层 | | 讨 | | | 论 | | 与 | | 分 | 析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-004 深圳市联建光电股份有限公司 关于业绩补偿涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光电"）全资子 公司深圳市联动户外广告有限公司（以下简称"联动户外"）前期因追索业绩补 偿款对上海成光广告有限公司（以下简称"上海成光"）原股东及相关方提起诉 讼，具体内容详见公司2024年12月26日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公 司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2024-061）。 公司前期因追索业绩补偿款对上海励唐营销管理有限公司（以下简称"上海 励唐"）原股东及相关方提起诉讼，该案件已经广东省深圳市宝安区人民法院作 出一审判决【民事判决书（2024）粤0306民初45171号】，具体内容详见公司于 2024年5月7日、2025年3月5日在巨潮资讯网上披露的《关于业绩补偿涉及诉讼事 项的进展公告》（公告编号：2024-035）、《关于业绩补偿涉及诉讼事项的进展 公告》（公告编号：2025-003）。 近日，公司收到 ...

关于业绩补偿涉及诉讼事项的进展公告 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-003 深圳市联建光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光电"）于2024 年5月7日在巨潮资讯网上披露了《关于业绩补偿涉及诉讼事项的进展公告》（公 告编号：2024-035），公司与上海励唐营销管理有限公司（以下简称"上海励唐"） 原股东因业绩补偿纠纷，经广东省深圳市宝安区人民法院作出（2022）粤0306 民初26068号民事判决，判决驳回联建光电的全部诉讼请求。公司因对判决不服， 提起上诉，又经深圳市中级人民法院作出（2023）粤03民终39574号民事裁定， 裁定撤销原判、发回重审。 近日，公司收到了广东省深圳市宝安区人民法院下发的（2024）粤0306民初 45171号民事判决书，就该案重审作出了判决，具体事项公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 1、案件基本情况 原告：深圳市联建光电股份有限公司 被告：肖连启、新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）、新余市励唐会智 投资管 ...