证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-054 深圳市联建光电股份有限公司 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会 议于 2024 年 10 月 24 日 15:30 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参 加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主 持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如 下事项： 审议通过了《2024年第三季度报告》 经审议，监事会认为，公司编制的《2024年第三季度报告》真实、全面、公 允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度 报告》。 2024 年 10 月 25 日 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 监事会 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体 ...

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计 的公告》（公告编号：2024-051）。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-050 深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于 2024年9月20日11:30在公司会议室召开，会议通知已于2024年9月18日以书面送达或 电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体 监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易的预计属于正常的经营活动， 符合有关法律、法规及公司章程的规定，是公司 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 9 月 20 日，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司及合并范围内下属公司日常经营业务 发展需要，预计 2024 年公司将与关联方联建光电（香港）有限公司（以下简称 "香港联建"）、广西玉林豪丰实业管理有限公司（以下简称"玉林豪丰"）发 生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 950 万元。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事谭炜樑先生、关联监 事肖胜超已在相关会议上回避表决，独立董事专门会议审议通过本事项，本次 2024 年度预计的日常关联交易无需提交公司股东大会审议，关联交易总额度有 效期自董事会通过本事项之日起一年内有效。公司将本着公平、公开、公正的原 则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。 公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币 950 万元。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-051 深圳市联 ...

第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-049 深圳市联建光电股份有限公司 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2024年9月20日11:00在公司会议室召开，会议通知于2024年9月18日以邮件或书面送 达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯方式表决。本次会议公司应参 加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表 决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董 事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 根据业务发展和日常经营的需要，同意公司2024年度日常关联交易总金额不超过 人民币950万元。 本次关联交易总额度在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。具 ...

深圳市联建光电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-048 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人乔建荣、主管会计工作负责人何浩彬及会计机构负责人(会计 主管人员)罗勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来发展战略及前瞻性等陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司面临的风险及应对措施详见本报告"第三节管理层讨论与分析/十、 公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年半 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-046 深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2024年8月27日15:30在公司会议室召开，会议通知已于2024年8月20日以书面送达或 电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体 监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《关于〈2024 年半年度报告及摘要〉的议案》 监事会经审议：认为公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2024 年半 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-043 深圳市联建光电股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：联建光电， 证券代码：300269）股票交易价格于2024年8月13日、2024年8月14日、2024年8 月15日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据深圳证券交易所 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关问题向控股股东、实际 控制人进行核实，现将有关情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3．公司目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5．股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 行为。 三、 是否存在应该披露而未披露信息的说明 公司董 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-041 深圳市联建光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会 议于 2024 年 7 月 31 日 10:00 在公司会议室召开。因情况特殊，会议通知于 2024 年 7 月 30 日以邮件、微信或书面送达方式送达公司全体董事，并在会议上作了 说明，全体董事表示认可。本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司 应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名，其中参加现场表决的董事 2 人， 参加通讯表决的董事 3 人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通 过了如下事项： 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查及董事会审计 委员会审核，董事会同意聘任何浩彬先生为公司财务总监，任期自本次董 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-042 深圳市联建光电股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务 总监凌君建女士提交的书面辞职报告，凌君建女士因个人原因辞去公司财务总监 职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，凌君建女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 凌君建女士的原定任期为2024年3月25日至2027年3月24日。截至本公告披露 日，凌君建女士直接持有上市公司股份18,000股，占公司总股本的0.0033%；凌君 建女士辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理，不存在其 他应当履行而未履行的承诺事项。 备查文件 1、第七届董事会第五次会议决议； 2、第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议决议； 3、第七 ...