证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-061 深圳市联建光电股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：诉前联调阶段，尚未开庭审理； 2、所处的当事人地位：（2024）粤0306民诉前调52030号及（2024）粤0306 民诉前调56194号为原告，（2024）粤0306民诉前调49074号为被告； 3、涉案的金额：（2024）粤0306民诉前调49074号的涉案金额为5,356.81万 元；（2024）粤0306民诉前调52030号的涉案金额为2,131.87万元；（2024）粤0306 民诉前调56194号的涉案金额6,045.66万元； 4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理， 该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，公司将根据 案件进展情况及时履行信息披露义务。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光电"）及子公 司深圳市联动户外广告有限公司于近日收到了广东省深圳 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市联建光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0159 号 致：深圳市联建光电股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-060 深圳市联建光电股份有限公司 一、会议召开和出席情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 5 日发出关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知，决定以现场结合网络投 票的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，其中现场会议于 2024 年 12 月 23 日 14:30 在深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼一号会议室 召开，同时使用深圳证券交易所交易系统于 2024 年 12 月 23 日上午 9：15 至 9： 25,9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00 接受网络投票，使用深圳证券交易所 互联网投票系统于 2024 年 12 月 23 日 9：15 至 2024 年 12 月 23 日 15：00 期间 接受网络投票。详情请见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。 出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东 321 人，代表股份 89,416,688 股，占上市公司总股份的 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-057 具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会 计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会 议于 2024 年 12 月 4 日 14:30 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参加会 议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公 司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召 开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，具体 情况如下： 关于拟续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所基本情况 广东亨安会计师事务所（普通合伙）（以下简称"亨安事务所"）已连续三 年为公司年审机构，公司聘请亨安事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责， 坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证 审计工作连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会、监事会审议，拟 续聘亨安事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 亨安事务所成立于 2021 年 3 月 3 日，组织形式合伙企业（普通合伙），统 一社会信用代码 9144010 ...

深圳市联建光电股份有限公司 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-056 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议于2024年12月4日14:00在公司会议室召开，会议通知于2024年11月29日以微信 或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次 会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。其中参加现场表决的董事 2人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级 管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-059 深圳市联建光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 4 日召开的第七届董事会 第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 12 月 23 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 12 月 23 日上午 9：15 至 2024 年 12 月 23 日下午 15：00 期间。 5.会议 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-054 深圳市联建光电股份有限公司 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会 议于 2024 年 10 月 24 日 15:30 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参 加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主 持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如 下事项： 审议通过了《2024年第三季度报告》 经审议，监事会认为，公司编制的《2024年第三季度报告》真实、全面、公 允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度 报告》。 2024 年 10 月 25 日 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 监事会 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥171,224,253.17, a decrease of 25.95% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,377,012.83, down 78.84% year-over-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥2,319,784.71, a decline of 83.40% compared to the previous year[2] - Operating revenue decreased to ¥469,595,165.80, down 36.01% from ¥733,822,217.79, primarily due to the divestiture of the digital marketing segment and reduced orders in the digital equipment business[7] - Net profit for the current period was a loss of ¥6,890,154.75, compared to a profit of ¥41,150,710.77 in the previous period, representing a significant decline[16] - The company reported a total comprehensive income of -¥6,843,092.39 for the current period, compared to ¥42,366,497.72 in the previous period[17] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 21.61% to ¥823,676,500.18 from the end of the previous year[2] - Current assets decreased from CNY 684,395,455.32 to CNY 486,263,610.95, a reduction of about 29%[11] - Total liabilities decreased from CNY 987,750,213.17 to CNY 747,514,332.71, a reduction of approximately 24.3%[12] - The company's equity attributable to shareholders increased from CNY 63,005,259.86 to CNY 76,162,167.47, an increase of about 20.9%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥48,268,793.77, an increase of 194.51% compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥48,268,793.77, contrasting with a net outflow of -¥51,071,720.70 in the previous period[18] - Cash flow from investment activities resulted in a net outflow of ¥57,123,972.47, compared to a net inflow of ¥1,959,785.66 in the previous period[19] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥83,248,622.25, a significant increase from the previous period's outflow of ¥12,695,277.36[19] Expenses - Operating costs fell to ¥336,778,261.65, a decrease of 35.20%, attributed to the decline in operating revenue[7] - R&D expenses decreased by 38.82% to ¥23,425,844.08, mainly due to the divestiture of subsidiaries and adjustments in R&D direction[7] - Sales expenses decreased to ¥69,918,224.29, down 18.1% from ¥85,444,499.16 in the previous period[14] - The company reported a 61.00% reduction in financial expenses to ¥5,044,078.98, due to decreased borrowing interest and increased exchange gains[7] - Other income decreased by 64.77% to ¥1,913,900.94, mainly due to a reduction in government subsidies received[7] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,978, with Guangdong Nanfeng Investment Co., Ltd. holding 15.23% of shares[9] - There were no significant changes in the number of shareholders or shareholding structure reported[10] Miscellaneous - The company has not reported any new product launches or technological advancements during this quarter[10] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[19] - The report indicates that the company will implement new accounting standards starting from 2024[19]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-053 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 董事会经审议：认为公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，真实、全面、公允地反 映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。 《2024 年第三季度报告》已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会 议于2024年10月24日14:30在公司会议室召开，会议通知于2024年10月2 2日以微 信或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本 次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董 事2人，参加通讯表决的董事3人。会 ...