开能健康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《开能健康科技集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。董事会设董事长 一名，副董事长一名。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会,并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议的会议通知于2024年2月18日以电话及邮件通知的方式发出。 2、本次董事会会议于2024年2月23日在上海浦东新区川大路518号以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，监事及高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 的方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事 会 ...

开能健康科技集团股份有限公司 章程修正案 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程》并办理公司工商 变更登记的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 相关要求以及公司实际情况，公司董事会拟对公司《公司章程》相关条款进行如下 修订： | 序号 | | 原《公司章程》内容 | | | | | | 修改后《公司章程》内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1 | 第一百零七条 董事会由 6 | | | 名董事组 | | 第一百零七条 董事会由 | | 5 | 名董事组 | | 1 | | 成，设董事长 人，副董事长 1 | | 1 | 人，独立 | 成，设董事长 | 1 | 人，副董事长 | 1 | 人，独立 | | | | 董事 3 | 人。 | | | 董事 2 人。 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议并 通过了关于提请召开公司股东大会的议案，决定召开本次股东大会，召集召开程 序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 3、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

开能健康科技集团股份有限公司 (上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号) 公司章程 二〇二四年二月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开 第六届董事会十次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司董事会同 意：使用不超过5,000万元（含）且不低于2,500万元（含）的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持 股计划或者股权激励；回购价格不超过6元/股；具体回购数量以回购期满时实际 回购数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购股份占公司总股本的比例每增 加1%的事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将回购公司股份进展情况公告 如 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份比例达到 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开 第六届董事会十次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司董事会同 意：使用不超过5,000万元（含）且不低于2,500万元（含）的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持 股计划或者股权激励；回购价格不超过6元/股；具体回购数量以回购期满时实际 回购数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。 具体内容详见公司于2024年2月4日在在符合条件的媒体披露的《关于回购股份的 方案》（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开第 六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购股份的议案》，具体内容详见公司 于2024年2月5日在符合条件的媒体披露的《第六届董事会第十次会议决议的公告》 （公告编号：2024-005）和《关于回购股份的方案》（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 现将 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回购股份方案等事项 发生，则存在回购股份方案无法顺利实施的风险；③本次回购股份可能存在因员 工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会审议通过、员工持股计划或股权激 励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部转让或授出的风险；④若 本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者 部分实施的风险。 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过 5,000 万元（含）且不低于 2,500 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的人民币普通股（A）股股票；本次回购股份用于员工持股计划或者股权 激励；在回购股份价格不超过 6 元/股的条件下，如按回购金额上限 5 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购金额：不超过 5,000 万元且不低于 2,500 万元； 2、回购价格：不超过人民币 6 元/股； 3、回购数量：按照回购金额上限 5,000 万元和回购价格上限 6 元/股的条件 下测算，预计回购数量不超过 833 万股，具体以回购期满时实际回购数量为准; 4、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 5、回购资金来源：公司自有资金； 6、本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励。公司本次回购股份决策 权限在董事会，不需要再提交股东大会审议。 （二）回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》第十条相关规定： 1、公司上市已满一年； 7、风险提示：①若回购期限内公司股票 ...