开能健康科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规，并依据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组 织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由公司证券事务代表代行董事会秘书的 职责并行使相应职权。 第三条 公司董事会秘书办公室具体负责公司内幕信息知情人登记备案日 常管理工作。 第四条 公司董事会秘书办公室负责信息披露的常设机构，履行信息披露 管理职能。 第二章 内部信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定 ...

开能健康科技集团股份有限公司 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设置独立的内部审计机构（审计科）、配备专职审计人员、负责 公司的内部审计工作。 第五条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者 与财务部门合署办公。审计委员会负责监督及评估内部审计工作，内部审计部门 对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 内部审计人员应具有较高的政策水平、并具备相应的审计专业知识和 业务能力。 内部审计制度 (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为了加强对开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"股份公司" 或"公司"）的经营、财务活动的审计与监督，建立健全完善的内部审计制度，改 善经营管理，提高经济效益，保障出资人的合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本规定适用于公司及其下属分公司和公司直接参与投资的各控股子 公司。 第三条 公司按照《中华人民共和国公司法》规定要求设置内部审计机构，建 立健全内部审计制度，开展内部审计工作，内部审计机构依法独立行使内部审计 监督权，对公司管理的资产、经营活动及经济效益 ...

开能健康科技集团股份有限公司 内部控制制度 (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险， 而对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公 司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制 制度（以下简称"内控制度"），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性， 以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法 合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实 ...

控股子公司管理制度 开能健康科技集团股份有限公司 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子 公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司章程等，特制定本管 理制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指由公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50% 以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法 对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 (2025 年 7 月修订) 第一章 总 则 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公 司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对控股公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检 查与考核等方面进行管理。 第六条 ...

Core Insights - The company, Yuan Neng Biological, focuses on advanced automated low-temperature storage equipment for biological samples, addressing pain points in the biopharmaceutical industry [1][2] - The company has developed innovative technologies, including a "honeycomb" storage structure to eliminate cross-contamination risks and a vacuum negative pressure system for precise sample handling [2] - Yuan Neng Biological has received recognition for its products, including the "Outstanding New Product Award" at the ISBER awards and inclusion in the National High-Quality Medical Device Export Selection Guide [1][2] Company Developments - Yuan Neng Biological has applied for over 600 patents domestically and internationally, with more than 500 granted, and its products are now serving both domestic and international markets, including the US and Japan [2] - The company is initiating a Series B financing round in 2025 and preparing for an independent listing, following a successful A round financing of 410 million yuan in 2022 [3] - The company envisions a trillion-yuan market for cell storage, aiming to make cell storage a common practice for families, starting from the storage of umbilical cords at birth [3] Technological Innovations - The company has integrated 5G IoT and AI technologies into its automated sample storage systems, creating a smart, traceable ecosystem for biological sample management [2] - Innovations include a modular "C-type structure" for efficient sample transport and a stable, frost-free environment for sample preservation [2] Market Outlook - The company believes that as cell technology becomes more widespread, the vision of a world with no diseases will become more attainable [3] - The cell storage market is expected to grow significantly, with the potential for prices to become more accessible as the industry scales [3]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement details the interest payment for the convertible bonds issued by Kaineng Health Technology Group Co., Ltd., scheduled for July 21, 2025, covering the interest period from July 20, 2024, to July 19, 2025 [1][2]. Group 1: Bond Details - The annual interest for the convertible bonds is set at 0.50%, translating to an interest payment of 5.00 CNY (including tax) for every 10 bonds with a face value of 1,000.00 CNY [2][3]. - The bonds have a five-year term with an interest rate of 2.5% for the first five years and 3.0% for the sixth year [1]. Group 2: Tax Implications - Individual investors and securities investment funds will have a 20% tax withheld on interest payments, resulting in a net payment of 4.00 CNY for every 10 bonds [3]. - Qualified foreign institutional investors (QFII and RQFII) are exempt from corporate income tax and value-added tax, receiving the full interest payment of 5.00 CNY for every 10 bonds [3][4]. Group 3: Payment Process - The interest payment will be made through China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, which will distribute the funds to the designated securities firms or other recognized institutions [4][5]. - The record date for bondholders to receive interest is set for July 18, 2025 [4].

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | 开能健康科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日，票面利率为 0.50%。 6、下一付息期起息日：2025 年 7 月 20 日 7、下一年度票面利率：1.0% 开能健康科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将于 2025 年 7 月 21 日支付自 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日期间的利息。根据《开能健康科 技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）有关条款的规定，现将本次付息有关事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"开能转债"（债券代码：123206）将于 2025 年 7 月 21 日按面值支付第二 年利息，每 10 张"开能转债"（面 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2025 年4月25日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十八次会议， 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继 续使用不超过 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以 循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在符合条件的媒体披露的 相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金 进行了现金管理，现将具体情况公告如下： | 购买 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | | 产品期限 | 预计年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | | | （万元） | | | 益率 | | 开能 健康 | 兴业银行上 海分行 | 兴业银行企业 金融人民币结 | 保本浮动 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | 开能健康科技集团股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"开能转债"（债券代码：123206）转股期限为 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日；最新的转股价格为人民币 5.36 元/股。 2、2025 年第二季度，共有 60 张"开能转债"（面值总额为 0.6 万元）完成 转股，转成"开能健康"（股票代码：300272）股票数量为 1,114 股。 3、截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的"开能转债"债券数量为 2,496,791 张，面值总额为 24,967.91 万元，占"开能转债"发行总量的比例为 99.8716%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，开能健康科技集团股 ...

证券简称：开能健康 证券代码：300272 债券简称：开能转债 债券代码：123206 开能健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二零二五年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《开能 健康科技集团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文 件、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"开能健康"或"发 行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承 销保荐有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。长江保荐对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判 ...