独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《重庆梅安森科技股 份有限公司（以下简称"公司"）章程》的相关规定，作为公司的独立董事，本着认 真、负责的态度，对公司第五届董事会第十九次会议的相关议案进行了审议，现基 于独立判断立场发表独立意见如下： 一、《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》的独立意见 重庆梅安森科技股份有限公司 3、公司首次授予的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格和激励 对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》中规定的不得成为激励对象的情形，符合公司本次激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。 5、公司实施股权激励计划有 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-075 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 二、备查文件 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第十五次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次首次授予日列入激励对象名单的人员均为公司核 心技术、业务、管理人员，且符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性 文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》中规定的 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-076 重庆梅安森科技股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）第五届董 事会第十九次会议于 2023 年 9 月 25 日审议通过了《关于向公司 2023 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的首 次授予日为 2023 年 9 月 25 日，同意向 68 名激励对象授予第二类限制性股票 156.80 万股，授予价格为 6.88 元/股。现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划情况简述及已履行的相关审批程序 （一）2023 年限制性股票激励计划情况简述 （4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 1、权益工具的种类和数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 175.00 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.5790%。其中首次授予 156.80 万股，占本激励计划公告时公司股 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-073 重庆梅安森科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审 议通过了《<重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》等议案，并于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 首次披露了相关公告。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性 文件的要求，公司针对激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的 内幕知情人做了登记。通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司 对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人 和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查范围与程序 1、核查对象为本次激励计 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-072 重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15－15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《重庆梅安森科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司本次股东大会的 召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2023 年 8 月 28 日召开 的第五届董事会第十八次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的通 知已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new ...

监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议 通过了《<重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情 况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 （1）公示内容：2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象姓名及职 务。 （2）公示时间：2023年8月30日至2023年9月9日 。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-071 重庆梅安森科技股份有限公司 根据《管理办法》、《 ...

民生证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | 无 | 不适用 | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | | | | 面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于重庆梅安森科技股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 201,752,377.69, representing a 34.23% increase compared to RMB 150,300,987.59 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 28,345,309.89, a 56.11% increase from RMB 18,157,753.75 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 27,175,338.73, up 59.76% from RMB 17,010,117.61 in the previous year[22]. - The basic earnings per share increased by 44.92% to RMB 0.0942 from RMB 0.0650 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities was RMB 23,580,876.38, a decrease of 21.10% compared to RMB 29,888,792.31 in the same period last year[22]. - The company reported a total of RMB 1,169,971.16 in non-recurring gains and losses during the reporting period[26]. - The company reported a significant increase in sales revenue from customers, totaling ¥171,797,114.43 in the first half of 2023, compared to ¥157,385,911.11 in the same period of 2022[158]. - The company reported a net profit of 5,643,364.65 yuan for the period[170]. - The total revenue for the first half of 2023 was CNY 741,378,895, showing a significant increase compared to the previous period[182]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 36,831,752, reflecting a growth of approximately 50% year-on-year[184]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 1,257,171,070.25, a 3.65% increase from RMB 1,212,896,978.47 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company rose by 4.44% to RMB 810,760,211.81 from RMB 776,274,030.17 at the end of the previous year[22]. - The company's total assets amounted to CNY 1,284,855,506.38, an increase from CNY 1,230,735,734.97 at the end of 2022[150]. - The total liabilities increased slightly to CNY 432,408,363.44 from CNY 415,120,344.34, indicating a growth of 4.1%[150]. - The company's total liabilities decreased slightly to CNY 446,262,493.80 from CNY 436,159,811.12, indicating a reduction of about 2.5%[146]. Research and Development - The company emphasizes a research model combining applied and forward-looking studies, maintaining industry-leading technology through collaborations with research institutions and enterprises[34]. - Research and development expenses amounted to ¥17,432,726.25, reflecting a 7.97% increase from ¥16,146,430.85[54]. - The company has participated in 10 national-level R&D projects and 26 provincial-level projects, holding 312 software copyrights and 94 valid patents, including 35 invention patents[48]. - The company has developed over 20 core technologies, including intelligent sensor technology and AI video analysis technology, enhancing its competitive edge in the mining sector[47]. - The company plans to enhance product research and development, integrating new technologies to ensure commercial viability[79]. Market and Business Strategy - The company operates in the "Internet of Things+" high-tech sector, focusing on research, design, production, marketing, and operational services in IoT and security fields, expanding into environmental protection and urban management[30]. - The product portfolio includes a comprehensive range of IoT solutions for mining, urban management, and environmental protection, with a focus on smart mining construction products[31]. - The company positions itself as a comprehensive solution provider in the IoT and safety sectors, aiming to enhance operational efficiency across various industries[30]. - The company is focusing on expanding into urban management and environmental protection sectors to reduce reliance on a single industry, despite facing risks related to project delivery and competition[78]. - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the financial report[152]. Financial Management and Investments - The total amount of raised funds is CNY 14,790.4 million, with CNY 83.38 million invested during the reporting period[64]. - Cumulative investment of raised funds reached CNY 8,391.36 million, representing 56.67% of the total raised amount[64]. - The project based on 5G+AI technology for smart mining data control has a total investment commitment of CNY 10,000 million, with CNY 7,600 million invested to date, achieving 76.00% of the planned investment[67]. - The smart city management big data control platform project has a total investment commitment of CNY 5,000 million, with CNY 3,800 million invested, achieving 76.00% of the planned investment[67]. - The company has utilized CNY 3,390.4 million for supplementary working capital, achieving 100.00% of the planned investment[67]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company emphasizes transparency and investor rights protection, ensuring equal access to information for all shareholders[92]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on April 6, with an investor participation rate of 23.26%[85]. - The annual general meeting for 2022 was held on May 11, with a participation rate of 23.57%[85]. - The company has not reported any significant changes in the feasibility of the investment projects[67]. Environmental and Social Responsibility - The company actively engages in environmental protection and sustainable development, integrating new technologies into traditional products[93]. - The company’s environmental protection business is benefiting from national policies aimed at improving environmental quality during the 14th Five-Year Plan[38]. - The company is committed to providing integrated sales and service support, enhancing customer relationships through a structured marketing management approach[51]. Risks and Challenges - The company has established measures to mitigate risks related to accounts receivable, including strengthening contract management and credit assessments[81]. - The company has initiated projects based on 5G and AI technologies, with potential risks associated with technological innovation failures impacting profitability[80]. - The overall investment progress of committed projects is reported to be slower than expected due to delays in technology development and procurement processes[67].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明: 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨安富符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人未持有公司股票。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据重庆梅安森 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）其他独立董事的委托，独 立董事杨安富先生作为征集人就公司拟于2023年9月22日召开的2023年第三次临 时股东大会中审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-069 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本人杨安富作为征 ...