第六届董事会独立董事候选人 特此承诺。 承诺人：曹龙汉 2025 年 1 月 23 日 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十五次会议决议，曹龙汉先生当选为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交 公司股东大会审议。截至股东大会通知公告之日，曹龙汉先生尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，曹龙汉先生承诺如下："本人将参加最近一次 上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。" 重庆梅安森科技股份有限公司 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 总经理工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、 员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 第三条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，总经理全面负责公司日常经 营运作和控制管理，对董事会负责 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-101 | 开户主体 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 重庆梅安森科技股 | 渤海银行重庆分行营业 | 2051637671000138 | 已注销 | | | 部 | | | | 份有限公司 | 交通银行重庆南岸支行 | 500500140013001020413 | 已注销 | 截至本公告披露日，公司已办理完成募集资金专户注销手续，银行对相关账户进行 了结息，公司已将扣除手续费后的结余募集资金全部转入自有资金账户，公司与保荐机 构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对象发 行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元， 扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-098 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第三十四次会议通知于2024年12月24日以电子邮件方式发出，会议于2024 年12月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 董事九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方 式参加）。本次会议由董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所 做决议合法有效。 1 同意"基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目"结项，并将节余募 集资金686.30万元（包含尚未支付的合同尾款、质保金及银行存款利息，具体金 额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，募投项目尚需支 付的款项后续将由公司自有资金支付。 公司监事会出具了明确同意意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见 同 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-100 重庆梅安森科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意"基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项 目"结项，并将节余募集资金 686.30 万元（包含尚未支付的合同尾款、质保金及银行 存款利息，具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，募投 项目尚需支付的款项后续将由公司自有资金支付。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对象发 行股票 19,11 ...

民生证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为重庆梅安森科技股 份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构和持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对梅安森募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]3061 号" 文核准，公司向特定对象发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额 为 154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额 为人民币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-099 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第二十八次会议通知于2024年12月24日以电子邮件方式发出，会议于2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 二、备查文件 1、第五届监事会第二十八次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 1 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公 ...

一、本次董事会会议审议情况 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-096 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第三十三次会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2024 年12月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 董事九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方 式参加）。本次会议由董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所 做决议合法有效。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 二、备查文件 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关 要求 ...

关于重庆梅安森科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 内部控制的鉴证报告 中喜特审2024T00844号 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制的鉴证报告 | 1-2 | | 二、重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年 1-9 月内部控制的 | | | 评价报告 | 1-9 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于重庆梅安森科技股份有限公司 中喜特审 2024T00844 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 梅安森管理层的责任是按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》相关规定的要求建立 健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基 ...