第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，公 司不得提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似 的法律文件。 第四条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事 项相关的印章使用登记。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担相应的责任。 第六条 未经公司批准，公司控股子公司或实际控制的子公司不得对外担保。 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制 度。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 重庆梅安森科技股份有限公司 对外担保管理制度 重庆梅安森科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范重庆梅安森科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监 管指引第 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-092 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议决定于2024年12月2日（星期一）下午14:30召开公司2024年第三次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年11月15日召开的第五届董事会第三 十二次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月2日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月2日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－1 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-089 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第三十二次会议通知于2024年11月12日以电子邮件方式发出，会议于2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（董事马焰，独立董事张为群、杨安富、程源伟 以通讯表决方式参加）。本次会议由公司副董事长主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》的归属情况，董事会同意新增股本 2,42 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 重庆梅安森科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股 东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用及其他支出；代为控股股东、实际控制人及关联方 偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接地将资金拆借给控股股东、实际 控制人及关联方；为控股股东、实际控制人及关联方 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 内部控制制度 重庆梅安森科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）风 险防范能力，提高公司的运行效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆 梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 募集资金管理办法 重庆梅安森科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实 施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金投资项目通过公司子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应 当采取适当措施确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法的各项规 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引——创业板 上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书和证券事务代表均应当遵守《公司章程》及本工作细则 的有关规定，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当由公司董事 ...

一、本次增加股本及注册资本情况 1、根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公 司 2021 年度股东大会的授权，公司已对 2022 年激励计划第二个归属期可归属的 限制性股票进行了归属，新增股本 2,076,160 股，新增注册资本 2,076,160 元。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-091 重庆梅安森科技股份有限公司 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召开 了第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、 《关于修订<公司章程>的议案》，同意增加公司注册资本并对《公司章程》相关 条款进行修订，相关情况公告如下： 2、根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公 司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司已对 2023 年激励计划第一个归属期 可归属的限制性股票进行了归属，新增股本 347,100 股，新增注册资本 34 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 对外投资管理制度 重庆梅安森科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东大会、董事会等 组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引——创业板上市公司规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动，包括但不限于下列行为： （一）新设立企业的股权投资； 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投 ...