重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024 年2月6日收到公司控股股东、实际控制人马焰先生出具的《关于提议重庆梅安森 科技股份有限公司回购公司股份的函》，现将具体情况公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人马焰先生 2、提议时间：2024年2月6日 3、是否享有提案权：是 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-004 重庆梅安森科技股份有限公司 关于公司控股股东提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述具体内容以董事会审议通过的回购股份方案为准。 二、提议回购股份的原因及目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为促进公司 长期稳健发展，增强投资者信心，公司控股股东、实际控制人马焰先生提议公司 以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。 三、提议内容 1、提议回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股） 2、提议回购股份的用途：本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励等 法律法规允许的情形。若公司未能在 ...

| 接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | --- | --- | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义  | | | 务 | | |  4.关联交易价格是否公允 | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形  | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务  | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务  | | | 等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的  | | | 审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅公司变更募投项目相关的审议程序及公告文件；查阅公司募集 | | | 资金管理制度及审批文件；查阅募集资金专户银行对账单，抽查募集资金大额支付 | | | 凭证；访谈公司高级管理人员、财务部门人员，了解募集资金使用的具体方向及合 | | | 规情况，募集资金投资项目的建设进度 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议  | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行  | | | 3.募集资金是否不存在第三方 ...

民生证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为重庆梅安 森科技股份有限公司（以下简"梅安森"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对梅安森进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训内容： 本次培训结合了 2023 年以来中国证监会及深圳证券交易所新修订的主要法 律法规，主要包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》等。重点介绍了健全上市公司现金分红机制、募集资金管 理与使用、董监高任职行为规范等。本次培训促使培训对象增强合规意识、规范 信息披露行为。 二、上市公司配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司予以积极配合，保证了 ...

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十二次会议通知于2023年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2023年 12月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董 事九人，实际出席董事九人（董事金小汉、郑海江、刘航以通讯表决方式参加）。 本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议 合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-089 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资规模和投资用途不发 生变更的前提下，将"基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目"和"基 于5G+AI技术的智 ...

民生证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为重庆梅安 森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对梅安森部分募投项目延期事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对 象发行股票19,118,955股，发行价格为8.07元/股，募集资金总额为154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公司指定账户。上述资 金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的中喜验字[2021]第 000 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-090 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第十七次会议通知于2023年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2023年12 月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事 三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主体、 实施方式、投资规模和投资用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司战略发展规划。本次事项 符合相关法律规则的有关规定，履行了必要的审议程序。因此，监事会同意公司 本次部分募投项目延期事项。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 部分 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 2023年12月13日 独立董事对相关事项的独立意见 - 1 - 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《重庆梅安森科技股份 有限公司（以下简称"公司"）章程》的相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，对公司第五届董事会第二十二次会议的相关议案进行了审议，现基于 独立判断立场发表独立意见如下： 一、关于部分募投项目延期的独立意见 经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期是根据募投项目的实际进展情 况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资规模和投资用途的 变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且该事项已履行了必 要的审批程序，符合相关法律法规的有关规定。因此，我们一致同意公司本次部分 募投项目延期事项。 独立董事： 张为群 杨安富 程源伟 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《重庆梅安森科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司本次股东大会的 召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2023 年 11 月 27 日召 开的第五届董事会第二十一次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会 的通知已于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/ ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特 定对象发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集 资金净额为人民币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公 司指定账户。上述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具 的中喜验字[2021]第 00015 号《验资报告》验证。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-091 二、募集资金使用情况 重庆梅安森科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在向特定对象发行股票 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-088 重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 13 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15－15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式举 行。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长马焰先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决 ...