针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-043 三丰智能装备集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，上述情形属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股 ...

声明人李德作为三丰智能装备集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人三 丰智能装备集团股份有限公司董事会提名为三丰智能装备 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过三丰智能装备集团股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三丰智能装备集团股份有限公司董事会现就提 名李德为三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三 丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三丰智能装备集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ □ 是 ...

为保证公司董事会各项工作顺利开展，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 经公司第五届董事会提名并对独立董事候选人的任职资格进行资格审核，公司第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会一 致同意补选李德先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历详见附 件。 附件：独立董事候选人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编 号：2024-033 号），独立董事石璋铭先生申请辞去第五届董事会独立董事职务。 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-040 独立董事候选人李德先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳 证 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当 面送达的方式送达，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式在公司会议室 召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办 公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，监事会成员及高管列席了本次会议。此 次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-038 选独立董事的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过，并同意 将该议案提交本次董事会审议。 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年第三季 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-041 三丰智能装备集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定及要求，对公司截 止 2024 年 9 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查以及充分 的评估和分析，根据减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如 下： 1、各项资产减值准备计提情况 经对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公 司 2024 年年初至报告期末计提各项资产减值准备共计 39,105,828.77 元，具体情 况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 | 年前三季度计提金额 | | --- | --- | --- | | | | （损失以正数填列） | | 一、信用减值损失 | | | | 其中：应收账款信用减值损 ...

经三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名，并经 公司第五届董事会第十次会议审议通过，本人李德被提名为公司第五届董事会独 立董事候选人。 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 三丰智能装备集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司三丰智能装备集团股份有限 公司（300276）将公告本人的上述承诺。 特此承诺！ 承诺人：李德 2024 年 10 月 28 日 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-042 三丰智能装备集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议 通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将有关事项公告 如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召集的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 11 月 14 日（星期四 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-039 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会 议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监 事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二〇二四年十月二十九日 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第 ...

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"三丰智能"或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于注销控股子 公司的议案》，根据公司的发展规划以及控股子公司湖北金丰智慧新能源科技有 限公司（以下简称"金丰新能源"）的实际运作情况，为进一步整合资源配置， 优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，同意公司清 算并注销控股子公司金丰新能源，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注 销事项。 具体内容 详 见 公司于 2024 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号： 2024-032）。 一、本次注销控股子公司的进展情况 近日，公司收到了武汉市市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予金丰 新能源的注销登记，相关注销登记手续已办理完毕。 本次注销完成后，金丰新能源将不再纳入公司合并报表范围。本次注销控股 子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 ...