信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法 律法规、规范性文件和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断， 并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 三丰智能装备集团股份有限公司 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《三丰智能装备集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。职工代表董事由职工大会或职工代表大会选举或更换，并可在任期届满前由 职工大会或职工代表大会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选， ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三丰智能装备集团股份有限公司董事会现就提 名刘惠好为三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三丰智能装备集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中：非独 立董事 6 名、独立董事 3 名。公司独立董事专门会议对第六届董事会董事候选人 任职资格进行了审查。公司于 2026 年 1 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》。 第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、提名朱汉平先生、陈绮璋先生、柯国庆先生、徐恢川先生、叶胜先生、 吴建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 2、提名黄勇先生、刘惠好女士、李德先生为公司第六届董事会独立董事候 选人，其中：黄勇先生为会计专业人士，三位候选人均已取得独立董事资格证书。 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2026-002 三丰智能装备集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李德作为三丰智能装备集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人三 丰智能装备集团股份有限公司董事会提名为三丰智能装备 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过三丰智能装备集团股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三丰智能装备集团股份有限公司董事会现就提 名李德为三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三 丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三丰智能装备集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三丰智能装备集团股份有限公司董事会现就提 名黄勇为三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三 丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三丰智能装备集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄勇作为三丰智能装备集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人三 丰智能装备集团股份有限公司董事会提名为三丰智能装备 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过三丰智能装备集团股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 — 1 — ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘惠好作为三丰智能装备集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 三丰智能装备集团股份有限公司董事会提名为三丰智能装 备集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过三丰智能装备集团股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 是 □ ...

证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2026-003 三丰智能装备集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 01 月 20 日召开第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决 定于 2026 年 02 月 06 日召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"股东会"）。现将有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 ...