三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 三丰智能装备集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 三丰智能装备集团股份有限公司全体股东： 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强内部控制， 规范公司运作，防范经营风险，提高企业效率，根据《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 公司章程》 董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，大信对公司 2024 年度财务报告、内部控制 进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来进行核查并出具 了专项报告。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况《 （一）会计师事务所基本情况《 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-009 三丰智能装备集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

财务决算报告 2024 三丰智能装备集团股份有限公司 单位：万元 项 目 2024 年度 2023 年度 增减幅度 营业收入 193,766.60 173,506.51 11.68% 营业利润 3,101.92 2,166.05 43.21% 利润总额 3,102.53 2,273.41 36.47% 归属于上市公司股东的净利润 2,921.46 2,032.65 43.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,534.02 1,052.10 45.81% 经营活动产生的现金流量净额 -5,818.91 6,820.69 -185.31% 基本每股收益（元/股） 0.0209 0.0145 44.14% 加权平均净资产收益率 1.51% 1.07% 0.44% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.79% 0.55% 0.24% 项 目 2024 年末 2023 年末 增减幅度 股本（股） 140,104.30 140,104.30 0.00% 资产总额 436,719.33 494,771.28 -11.73% 负债总额 239,942.32 301,481.86 -20.41% 归 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。 报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项 重大事项的决策、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治理水 平，有效地维护了公司、股东的权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报 如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 | 序 | 会议名称 | | 会议时间 | | 会议 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 地点 | | | 1 | 第五届监事会第 | 2024 | 年 | 月 3 | 公司会 | 1、《关于控股子公司实施股权激励及公 司放弃优先购买权、优先认购权的议 | | | 六次会议 | 18 日 | | | 议室 | | | | | | | | | 案》。 | | 2 | | | | | ...

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了公司 《2024 年年度报告及其摘要》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日在中国证 监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-003 三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-012 三丰智能装备集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商等金融机构发行 的理财产品，产品类型包括：固定收益型、浮动收益型、预计收益型。 2、投资金额：最高不超过人民币 50,000.00 万元。 3、特别风险提示：投资产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经 济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益具有不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，公司及子公司利用闲置自有资金购买中低风险的短期理财产品，增加公司 收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资金额 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金购买 中低风险的短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，且在投资期限内的任 意时点进行投资 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-011 三丰智能装备集团股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次为子公司湖北三丰小松物流技术有限公司、湖北三丰机器人有限公司、 湖北三丰智能装备有限公司、湖北一川建设工程有限公司提供的担保，属于对资 产负债率超过 70%的被担保对象担保。敬请投资者充分关注担保风险。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三丰智能"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司融资提 供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。具 体内容如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在 2025 年度为公司全资子公司、 控股子公司在申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，担保总额不超过人 民币 80,000.00 万元，拟担保额度分配如下：黄石久丰智能机电有限公司（以下简 称"久丰智能"）6,000.00 万元，湖北三丰小松物流技术有限公 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-013 三丰智能装备集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了解释第 18 号，其中"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释的规定，公司对会计政策进行相应变更，自 2024 年 ...

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00—17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提 供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理朱汉平先生，董事、 副总经理、董事会秘书柯国庆先生，财务总监叶胜先生，独立董事沈道富先生， 具体以当天实际参会人员为准。 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-016 三丰智能装备集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者，提 ...