证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-015 三丰智能装备集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审 议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日召 开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召集的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14：30 （2）网络投 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-007 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第十次会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会 议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监 事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-006 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当 面送达的方式送达，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长朱汉平先生因 工作原因未能主持本次会议，由经过半数以上董事推举的公司董事、董事会秘书、 副总经理柯国庆先生代为主持本次董事会，监事会成员及高管列席了本次会议。 此次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事沈道富先生、石璋铭先生、刘惠好女士、李德先生向董事会递 交了 2024 年度 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-008 三丰智能装备集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，董事会认为：报告期末公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配 利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，基于公司目前经营和未来发展 的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2024 年度不派发现金红利， 不送红股，不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东 的利益。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司不具备现金分红条件 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00052 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 三丰智能装备集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00265 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00265 号 三丰智能装备集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三 丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"三丰智能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 三丰智能装备集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00266 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00266 号 三丰智能装备集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 2025 年 04 月 1 三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人叶胜及会计机构负责人(会计主 管人员)吕晓玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（四）公 司未来可能面临的风险"，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 ...

三丰智能（300276）公告，公司对控股子公司慧昇半导体增资585万元，其中公司认缴出资475万元，股 东蔡崧源认缴出资70万元，股东高启全认缴出资40万元。增资后，慧昇半导体注册资本由361万元增加 至946万元，公司持有慧昇半导体69.7675%的股权，仍为其控股股东。慧昇半导体公司名称已变更为慧 昇半导体(黄石)有限公司，注册资本和经营范围也进行了变更。慧昇半导体最近一年及最近一期的净资 产分别为137.75万元和102.46万元，营业收入分别为14.42万元和0元，净利润分别为-77.25万元和-35.29 万元。 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-002 三丰智能装备集团股份有限公司 关于对控股子公司增资暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"三丰智能"或"公司"）为支 持下属子公司慧昇半导体（湖北）有限公司（以下简称"慧昇半导体"或"标的 公司"）的经营发展，根据公司内部相关决策程序及与慧昇半导体其余三名股东 蔡崧源先生、高启全先生、赵伶俐女士友好协商，决定对慧昇半导体进行增资。 慧昇半导体本次增资 585.00 万元，其中公司认缴出资 475.00 万元，股东蔡崧源 认缴出资 70.00 万元，股东高启全认缴出资 40.00 万元；增资后，慧昇半导体注 册资本由 361.00 万元增加至 946.00 万元，慧昇半导体各股东的持股比例发生 变化，公司将持有慧昇半导体 69.7675%的股权，仍为其控股股东。同时慧昇半 导体根据业务需求，对其公司名称和经营范围进行变更。 本次增资的标的公司为公司的控股子公司，本次增资不构成关联交易，不 构成《上市公司重 ...