变更注册地址 该事项尚须提交公司股东会审议，并提请股东会授权经营管理层负责办理工商变更登记及章程备案等具 体事宜，最终变更结果以市场监督管理部门核准生效内容为准。 点击查看公告原文>> 为满足公司发展需求，结合实际经营情况，公司拟将注册地址由"黄石经济技术开发区黄金山工业新区 金山大道398号"变更为"湖北省黄石市大冶市金山街道鹏程大道98号"。 修订《公司章程》 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会或 者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体修订内容如下： 部分表述修改全文删除"监事""监事会""监事会主席"描述，部分描述由"审计委员会成员""审计委员 会"代替。全文"股东大会"修改为"股东会"。 条款内容修订总则部分：明确维护职工合法权益；补充法定代表人执行职务造成他人损害的责任承担及 追偿规定；完善高级管理人员定义；增加党组织设立相关内容。股份部分：明确股份发行条件和价格； 调整发起人相关内容；规范公司对股份购买资助及收购本公司股份的规定；完善股份转让限制。股东和 股东会部分：明确股东会职权；增加对外担保、财务资助及交易事项的审议标准；完善股东 ...

每经AI快讯，三丰智能（SZ 300276，收盘价：10.91元）8月28日晚间发布公告称，公司第五届第十三 次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作细 则> 的议案》等文件。 截至发稿，三丰智能市值为153亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——申请超2万份，已开出41家，加盟海底捞，你要准备多少钱？1000万元不算 多，真实"账单"公布 （记者 张喜威） 2024年1至12月份，三丰智能的营业收入构成为：汽车占比74.69%，其他占比13.48%，工程机械占比 8.21%，贸易占比3.61%。 ...

格隆汇8月28日丨三丰智能(300276.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入8.90亿元，同 比下降11.70%；归属于上市公司股东的净利润2182.46万元，同比增长139.05%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润644.65万元，同比增长45.60%；基本每股收益0.0156元。 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 2 - 编制单位：三丰智能装备集团股份有限公司 单位：人民币万元 | 其他关联方及 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | | 总计 | 43,995.13 | 40,749.21 | 0.00 | 56,326.94 | 28,417.40 | | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半 年度偿还 | 2025 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 资金的利 | 累计发生 | 度期末占用 | 成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息 （如有） | 金额 | 资 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有一定的独立性，独立董事每年在公司 的现场工作时间应当不少于十五日。除按规定出席股东会、董事会及其专门委员 会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听 取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中 介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保证 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联交易 第五条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （三）公平、公正、公开的原则； （四）关联股东及董事回避原则； （二）对外投资（含委托理财，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资 交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。设立或增资全资子公 司除外）； 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （五）不损害公司和 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。 公司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各 项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名或以上，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有 ...

第三条 本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交 易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需 要报批的重大事项等。 第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对外报 送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。董事会 办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信 息应当经董事会秘书审核批准。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规 范性文件和公司 有关制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露 流程。 三丰智能装备集团股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外信息报送及使用管理的规范性， 确保公平信息披露，避免内幕交易，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人 登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《三丰智能 装备集团股份有限公司 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合法、 真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《创业板上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《三丰智能装备集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指根据法律法规、《创业板上市规则》《规 范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。所称"尚未公开" 是指公司尚未在符合中国证监会规定条件的媒体上正式公开。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责 ...

融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范三丰智能装备集团股份有限公司（以下称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《中华人民共和国民法典》等法律、行政法规和规范性文件及《三丰智 能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 三丰智能装备集团股份有限公司 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议，未经公司 ...