证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-045 三丰智能装备集团股份有限公司 截至公司2024年第二次临时股东大会通知发出之日，李德先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，李德先 生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资 格 证 书 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 上披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取 得独立董事资格证书的承诺函》。 近日，公司董事会收到李德先生的通知，其已按规定参加深圳证券交易所举 办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年11月14日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案 ...

证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2024-044 三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年11月14日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日09:15-15:00期间的任意时间。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及公司章程及《股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 77 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0550 号 致：三丰智能装备集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三丰智能装备 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-043 三丰智能装备集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，上述情形属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股 ...

声明人李德作为三丰智能装备集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人三 丰智能装备集团股份有限公司董事会提名为三丰智能装备 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过三丰智能装备集团股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三丰智能装备集团股份有限公司董事会现就提 名李德为三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三 丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三丰智能装备集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ □ 是 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2024-037 三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当 面送达的方式送达，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式在公司会议室 召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办 公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，监事会成员及高管列席了本次会议。此 次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-038 选独立董事的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过，并同意 将该议案提交本次董事会审议。 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年第三季 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-039 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会 议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监 事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二〇二四年十月二十九日 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-042 三丰智能装备集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议 通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将有关事项公告 如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召集的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 11 月 14 日（星期四 ...