为保证公司董事会各项工作顺利开展，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 经公司第五届董事会提名并对独立董事候选人的任职资格进行资格审核，公司第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会一 致同意补选李德先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历详见附 件。 附件：独立董事候选人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编 号：2024-033 号），独立董事石璋铭先生申请辞去第五届董事会独立董事职务。 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-040 独立董事候选人李德先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳 证 ...

经三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名，并经 公司第五届董事会第十次会议审议通过，本人李德被提名为公司第五届董事会独 立董事候选人。 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 三丰智能装备集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司三丰智能装备集团股份有限 公司（300276）将公告本人的上述承诺。 特此承诺！ 承诺人：李德 2024 年 10 月 28 日 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-041 三丰智能装备集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定及要求，对公司截 止 2024 年 9 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查以及充分 的评估和分析，根据减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如 下： 1、各项资产减值准备计提情况 经对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公 司 2024 年年初至报告期末计提各项资产减值准备共计 39,105,828.77 元，具体情 况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 | 年前三季度计提金额 | | --- | --- | --- | | | | （损失以正数填列） | | 一、信用减值损失 | | | | 其中：应收账款信用减值损 ...

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"三丰智能"或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于注销控股子 公司的议案》，根据公司的发展规划以及控股子公司湖北金丰智慧新能源科技有 限公司（以下简称"金丰新能源"）的实际运作情况，为进一步整合资源配置， 优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，同意公司清 算并注销控股子公司金丰新能源，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注 销事项。 具体内容 详 见 公司于 2024 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号： 2024-032）。 一、本次注销控股子公司的进展情况 近日，公司收到了武汉市市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予金丰 新能源的注销登记，相关注销登记手续已办理完毕。 本次注销完成后，金丰新能源将不再纳入公司合并报表范围。本次注销控股 子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 ...

证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2024-035 三丰智能装备集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司 部分股份的提示性公告 公司控股股东、实际控制人朱汉平先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"三丰智能" 或"公司"）控股 股东、实际控制人朱汉平先生（以下简称"出让方"或"甲方"）为归还股票质押融 资，降低股票质押风险，与湖北省新活力上市高质量二号投资合伙企业(有限合 伙)（以下简称"受让方"或"乙方"）、海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券" "质权人" "丙方"）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式以股份转让价 款偿还其在海通证券的部分质押融资。 2、本次协议转让股份不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制 人发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生重大影响。 3、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在 中国证券登记结算有限 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-034 三丰智能装备集团股份有限公司 关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的公告 经查询，王伟新先生不属于失信被执行人，与本公司及持有本公司 5%以上 有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员 不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。 三、交易标的基本情况 （一）交易标的公司基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"三丰智能"或"公司"）持有控股 子公司三丰智联（上海）智能科技有限公司（以下简称"三丰智联"或"标的公司"） 55%的股权。为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，提高 公司整体经营决策效率。公司全资子公司上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以 下简称"鑫燕隆""收购方""甲方"）拟以自有资金收购王伟新先生（以下简 称"出让方""乙方"）持有的控股子公司三丰智联 45%股权，股权转让价格合 计为 300.00 万元。本次股权收购完成后，鑫燕隆将持有三丰智联 45 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-033 三丰智能装备集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事石璋铭先生递交的书面辞职报告。石璋铭先生因工作原因申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，辞任后将不在公司担任任何职务，其原定任期至公司第 五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，石璋铭先生未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于石璋铭先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大 会选举产生新任独立董事之前，石璋铭先生将按照有关法律法规及《公司章程》 的规定继续履行公司独立董事的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董 事的选举工作。 石璋铭先生在担任公司独立董事期间独 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年半年 度占用累计 发生金额 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年半年 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 系 | 核算的会计科目 | 用资金余额 | （不含利 | 的利息 | 累计发生 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | ...

三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-029 2024 年 08 月 1 三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人叶胜及会计机构负责人(会计主 管人员)吕晓玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-030 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》； 公司 2024 年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《企 业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议的会议通知于 2024 年 8 月 19 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面 送达的方式送达，会议于 2024 年 8月 29 日以通讯表决的方式在 ...