证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-015 三丰智能装备集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审 议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日召 开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召集的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14：30 （2）网络投 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-007 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第十次会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会 议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监 事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-006 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当 面送达的方式送达，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长朱汉平先生因 工作原因未能主持本次会议，由经过半数以上董事推举的公司董事、董事会秘书、 副总经理柯国庆先生代为主持本次董事会，监事会成员及高管列席了本次会议。 此次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事沈道富先生、石璋铭先生、刘惠好女士、李德先生向董事会递 交了 2024 年度 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-008 三丰智能装备集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，董事会认为：报告期末公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配 利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，基于公司目前经营和未来发展 的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2024 年度不派发现金红利， 不送红股，不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东 的利益。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司不具备现金分红条件 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00265 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00265 号 三丰智能装备集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三 丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"三丰智能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 三丰智能装备集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00266 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00266 号 三丰智能装备集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00052 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 三丰智能装备集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached approximately ¥1.94 billion, representing an increase of 11.68% compared to ¥1.74 billion in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥29.21 million, a significant increase of 43.73% from ¥20.33 million in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥15.34 million, up 45.81% from ¥10.52 million in 2023[20]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.0209, an increase of 44.14% from ¥0.0145 in 2023[20]. - The company's total revenue for 2024 reached ¥1,937,665,984.87, representing an increase of 11.68% compared to ¥1,735,065,076.30 in 2023[57]. - Revenue from the automotive sector accounted for 74.70% of total revenue, amounting to ¥1,447,336,783.84, with a year-on-year growth of 14.36%[58]. - The company achieved a gross margin of 12.33% in the automotive sector, down from 15.27% in the previous year, indicating a decrease of 2.94%[60]. - The company reported a significant cash flow from operating activities of CNY 149,482,636.54 in the fourth quarter, following negative cash flows in the first three quarters[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥4.37 billion, a decrease of 11.73% from ¥4.95 billion at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥1.95 billion, an increase of 1.62% from ¥1.91 billion at the end of 2023[20]. - The company's total assets included inventory valued at ¥2,263,357,408.63, which accounted for 51.83% of total assets[81]. - The company's short-term borrowings decreased from ¥157,126,783.33 in 2023 to ¥115,510,132.25 in 2024, a reduction of 26.52%[81]. - The company reported a significant asset impairment loss of -¥30,456,925.11, which accounted for 98.17% of total profit[79]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately -¥58.19 million, a decrease of 185.31% compared to ¥68.21 million in 2023[20]. - Operating cash inflow decreased by 42.31% to ¥1,104,790,297.75 in 2024 compared to ¥1,915,112,609.48 in 2023[76]. - The cash and cash equivalents decreased by ¥157,422,049.10, reflecting a net decrease compared to a minor decrease of -¥2,629,318.07 in the previous year[76]. Research and Development - The company's R&D investment for 2024 amounted to ¥60,189,067.22, representing 3.11% of operating revenue, a decrease from 3.72% in 2023[76]. - The number of R&D personnel decreased by 4.98% from 261 in 2023 to 248 in 2024, while the proportion of R&D personnel increased from 16.54% to 17.41%[76]. - The company has implemented a performance mechanism for innovation and R&D personnel, effectively motivating technical staff[43]. Market Position and Strategy - The company has positioned itself as a supplier of industrial automation transformation solutions, leveraging its experience in system integration and project management[33]. - The intelligent manufacturing equipment market in China is projected to grow from CNY 3.2 trillion in 2023 to CNY 3.4 trillion in 2024, reflecting a growth rate of 6.3%[30]. - The intelligent equipment industry is expected to benefit from strong government policies and increasing market demand, particularly in the context of rising labor costs and the need for automation[32]. - The company aims to lead the automotive manufacturing equipment industry upgrade with a strategy focused on "intelligent, flexible, and global" development[49]. - The company is focusing on achieving industry-leading levels in the recycling and regeneration of used batteries, aligning with national "dual carbon" policies[72]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[110]. - The company maintains independent operations in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring no interference from the controlling shareholder[113]. - The company has implemented transparent and legal procedures for the appointment of senior management personnel[112]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system linking employee income to work performance[112]. Shareholder Relations - The company held its first temporary shareholders' meeting on April 3, 2024, with an investor participation rate of 34.56%[116]. - The annual shareholders' meeting for 2023 was held on May 17, 2024, also with a participation rate of 34.56%[116]. - The company has not proposed any cash dividends for the 2024 fiscal year due to negative distributable profits[140]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, supply chain price volatility, intensified market competition, and large accounts receivable balances, which could impact cash flow and operational stability[102][103][104]. - The company has established stable relationships with key suppliers to mitigate risks from supply chain price fluctuations and will leverage centralized procurement to reduce costs[102]. Social Responsibility - The company is committed to maximizing social responsibility while pursuing economic benefits, promoting sustainable development[152]. - The company has been involved in rural revitalization efforts, focusing on employment support and industry revitalization[153]. - The company emphasizes employee rights protection by adhering to labor laws and providing social insurance and a secure working environment[151].

三丰智能（300276）公告，公司对控股子公司慧昇半导体增资585万元，其中公司认缴出资475万元，股 东蔡崧源认缴出资70万元，股东高启全认缴出资40万元。增资后，慧昇半导体注册资本由361万元增加 至946万元，公司持有慧昇半导体69.7675%的股权，仍为其控股股东。慧昇半导体公司名称已变更为慧 昇半导体(黄石)有限公司，注册资本和经营范围也进行了变更。慧昇半导体最近一年及最近一期的净资 产分别为137.75万元和102.46万元，营业收入分别为14.42万元和0元，净利润分别为-77.25万元和-35.29 万元。 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-002 三丰智能装备集团股份有限公司 关于对控股子公司增资暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"三丰智能"或"公司"）为支 持下属子公司慧昇半导体（湖北）有限公司（以下简称"慧昇半导体"或"标的 公司"）的经营发展，根据公司内部相关决策程序及与慧昇半导体其余三名股东 蔡崧源先生、高启全先生、赵伶俐女士友好协商，决定对慧昇半导体进行增资。 慧昇半导体本次增资 585.00 万元，其中公司认缴出资 475.00 万元，股东蔡崧源 认缴出资 70.00 万元，股东高启全认缴出资 40.00 万元；增资后，慧昇半导体注 册资本由 361.00 万元增加至 946.00 万元，慧昇半导体各股东的持股比例发生 变化，公司将持有慧昇半导体 69.7675%的股权，仍为其控股股东。同时慧昇半 导体根据业务需求，对其公司名称和经营范围进行变更。 本次增资的标的公司为公司的控股子公司，本次增资不构成关联交易，不 构成《上市公司重 ...