三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 三丰智能装备集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 三丰智能装备集团股份有限公司全体股东： 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强内部控制， 规范公司运作，防范经营风险，提高企业效率，根据《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 ...

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了公司 《2024 年年度报告及其摘要》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日在中国证 监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-003 三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 ...

财务决算报告 2024 三丰智能装备集团股份有限公司 单位：万元 项 目 2024 年度 2023 年度 增减幅度 营业收入 193,766.60 173,506.51 11.68% 营业利润 3,101.92 2,166.05 43.21% 利润总额 3,102.53 2,273.41 36.47% 归属于上市公司股东的净利润 2,921.46 2,032.65 43.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,534.02 1,052.10 45.81% 经营活动产生的现金流量净额 -5,818.91 6,820.69 -185.31% 基本每股收益（元/股） 0.0209 0.0145 44.14% 加权平均净资产收益率 1.51% 1.07% 0.44% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.79% 0.55% 0.24% 项 目 2024 年末 2023 年末 增减幅度 股本（股） 140,104.30 140,104.30 0.00% 资产总额 436,719.33 494,771.28 -11.73% 负债总额 239,942.32 301,481.86 -20.41% 归 ...

经核查独立董事沈道富先生、李德先生、刘惠好女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三丰智能装备集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司现任独立董事沈道富先生、李德先生、刘惠好女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 三丰智能装备集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

申请综合授信额度的公告 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-010 三丰智能装备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司及子公司 2025 年度向银行及其他金融机构 二、备查文件 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 三丰智能装备集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向 银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度 股东大会审议通过。现将具体内容公告如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 为满足公司业务发展的需要，2025 年度公司及子公司拟向银行及其他金融 机构申请不超过人民币 100,000.00 万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授 信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、专项贷款、承兑汇票、保函、票据贴 现、保理等综合业务。以上授信额度不等于公司（含子公司） ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-009 三丰智能装备集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-012 三丰智能装备集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商等金融机构发行 的理财产品，产品类型包括：固定收益型、浮动收益型、预计收益型。 2、投资金额：最高不超过人民币 50,000.00 万元。 3、特别风险提示：投资产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经 济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益具有不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，公司及子公司利用闲置自有资金购买中低风险的短期理财产品，增加公司 收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资金额 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金购买 中低风险的短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，且在投资期限内的任 意时点进行投资 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-013 三丰智能装备集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了解释第 18 号，其中"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释的规定，公司对会计政策进行相应变更，自 2024 年 ...

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00—17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提 供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理朱汉平先生，董事、 副总经理、董事会秘书柯国庆先生，财务总监叶胜先生，独立董事沈道富先生， 具体以当天实际参会人员为准。 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-016 三丰智能装备集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者，提 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-011 三丰智能装备集团股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次为子公司湖北三丰小松物流技术有限公司、湖北三丰机器人有限公司、 湖北三丰智能装备有限公司、湖北一川建设工程有限公司提供的担保，属于对资 产负债率超过 70%的被担保对象担保。敬请投资者充分关注担保风险。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三丰智能"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司融资提 供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。具 体内容如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在 2025 年度为公司全资子公司、 控股子公司在申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，担保总额不超过人 民币 80,000.00 万元，拟担保额度分配如下：黄石久丰智能机电有限公司（以下简 称"久丰智能"）6,000.00 万元，湖北三丰小松物流技术有限公 ...