证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-034 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州市国有资本投资运营有限公司现就提名谭青为杭州海联讯科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-039 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢广均作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人邢文飚提名为杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

公司董事会听取了总经理应叶萍女士所作的《2023 年度总经理工作报告》，董事会 认为：公司管理层认真贯彻和执行了股东大会、董事会的各项决议。该报告客观、真实 地反映了公司战略规划执行情况及日常经营活动。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 二、审议并通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-024 杭州海联讯科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到 会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人； 全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-035 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州市国有资本投资运营有限公司现就提名林宪为杭州海联讯科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

关于杭州海联讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州海联讯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州海联讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A008539 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了海联讯公司 2023 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A012995 号无保留意见审计报告。 杭州海联讯科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-037 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭青作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人杭州市国有资本投资运营有限公司提名为杭州海 联讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-023 杭州海联讯科技股份有限公司 关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满 暨未来减持计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 4 月 18 日，公司财务总监马红杰女士原定的股份减持计划期 限届满，马红杰女士未在减持计划期间减持公司股份。同时，马红杰女士计划 自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司 股份合计不超过 125,900 股（占公司总股本的 0.04%）。 一、股东减持计划期限届满的情况 （一）股份减持计划实施情况 2024 年 4 月 18 日，公司收到马红杰女士出具的《关于减持公司股份计划期 限届满的告知函》。截至 2024 年 4 月 18 日，马红杰女士本次减持计划期限已届 满，马红杰女士未在减持计划期间减持公司股份；马红杰女士仍持有公司股份 503,600 股，占公司总股本的比例为 0.15%。 （二）其他相关说明 2023 年 12 月 28 日，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0400 号 致：杭州海联讯科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"海联讯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表 ...

本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记 名投票表决，审议并通过了如下议案： 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-020 杭州海联讯科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次 临时会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式紧急召开。 本次会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件方式向所有董事紧急送达了会议通知及 文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管 理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 非 独 立 董 事 王 琳 女 士 的 简 历 详 见 同 日 刊 登 于 巨 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-021 杭州海联讯科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第二次 临时会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式紧急召开。本次 会议于2024年4月10日以电话、电子邮件方式向所有监事紧急送达了会议通知及文件。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由公司全体监事共同推举的监事孙庆红 女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决， 审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司原第五届监事会主席沈卫勤女士因个人原因申请辞去其担任的公司监事及监 事会主席职务。公司于 2024 年 4 月 10 日召开 ...