证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-009 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到 会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人； 全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表 决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理高春凤女士所作的《2024 年度总经理工作报告》，董事会 认为：公司管理层认真贯彻和执行了股东会、董事会的各项决议。该报告客观、真实地 反映了公司战略规划执行情况及日常经营活动。 表决结果：同 ...

一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-011 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开 2025 年第一次独立董事专门会议，于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第 三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资 本公积转增股本方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。现将 相关内容公告如下： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，母 公司可供分配利润为 3,203.04 万元，合并可供分配利润为 5,141.23 万元。 近日，公司收到控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司发来的《提议 函》，提议公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本具体方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 335,0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 228,058,101, representing a 7.05% increase compared to CNY 219,977,199 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 9,458,062.31, a decrease of 12.50% from CNY 10,809,308.54 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 875,074.53, showing a significant increase of 242.79% compared to a loss of CNY 612,857.86 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 45,045,575.9, an increase of 28.22% from CNY 35,132,504.7 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 674,018,699, a decrease of 2.88% from CNY 693,999,177 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 492,066,005, reflecting a slight increase of 0.56% from CNY 489,307,943 at the end of 2023[18]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0282 for 2024, down 12.69% from CNY 0.0323 in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.93%, a decrease from 2.22% in 2023[18]. - The company achieved operating revenue of 228.06 million yuan, representing a year-on-year growth of 7.05%[63]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 9.46 million yuan, a year-on-year decrease of 12.50% due to increased asset impairment losses and reduced financial income[63]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.20 per 10 shares, totaling RMB 6,700,000, and will also increase its share capital by 6,700,000 shares through a capital reserve conversion, raising the total share capital to 341,700,000 shares[5]. - The company has a clear and transparent cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions[171]. - The company has no plans for stock dividends or capital reserve transfers in the current profit distribution[170]. - The company has completed the 2023 profit distribution, sharing the development results with all shareholders[183]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and performance forecasts in its annual report[4]. - The company has established a risk disclosure section in its management discussion and analysis, highlighting potential operational risks[4]. - The company faces risks related to industry policies and market competition, which could impact its market share and profitability if not effectively managed[108]. - The company is also addressing operational risks due to increasing competition and the potential for a changing industry landscape, focusing on strategic layout and business expansion[109]. - The company is planning to mitigate investment risks by adjusting its financial strategies in response to market fluctuations, prioritizing capital safety[110]. - The company has maintained independence in business operations, personnel management, asset ownership, and financial decision-making, ensuring no interference from controlling shareholders[123][124][125][126][128][129]. Corporate Governance - The company has conducted multiple shareholder meetings to ensure compliance with governance standards and protect shareholder rights[115]. - The company maintains an independent operational structure, ensuring that its governance and management are not influenced by its controlling shareholder[116]. - The company successfully completed the election of the sixth board of directors in May 2024, consisting of 7 directors, including 3 independent directors, in compliance with relevant laws and regulations[117]. - The sixth supervisory board was also elected in May 2024, comprising 3 supervisors, including 1 employee representative, adhering to legal and regulatory requirements[118]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations management, ensuring all shareholders receive information fairly and promptly through various channels[120]. - The audit committee oversees internal and external audits, ensuring effective internal control and risk management, thereby enhancing governance standards[121]. Strategic Initiatives and Market Expansion - The company aims to become a leading demand-driven enterprise in the domestic power informationization sector, providing one-stop comprehensive solutions[104]. - The company plans to enhance service levels and deepen its main business while fostering sustainable development in collaboration with partners[105]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[138]. - The company is committed to maintaining transparency and effective communication with stakeholders during this transition[138]. - The company is expected to apply for a comprehensive credit facility from banks in 2025[154]. Research and Development - The company has completed the development of a database-based data collection management system, enhancing data sensitivity and decision-making efficiency, which is expected to lower costs and improve product design[76]. - The number of R&D personnel increased to 45 in 2024, a rise of 15.38% from 39 in 2023[79]. - R&D investment amounted to ¥6,215,499.26 in 2024, representing 2.73% of operating revenue, down from 2.92% in 2023[79]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[145]. Employee and Compensation Policies - The company has a structured process for approving remuneration, requiring board and shareholder approval for director and supervisor compensation plans[148]. - The company’s employee compensation policy is designed to ensure fairness and motivate performance, with a focus on both basic and performance-based pay[167]. - Total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 3.6439 million yuan[151]. - Current Chairman Qian Yuchen voluntarily waived his remuneration as Chairman, resulting in a total of 0 yuan received by him[152]. Environmental and Social Responsibility - The company has obtained ISO14001 environmental management system certification and has implemented measures to reduce carbon emissions, promoting a green and sustainable development approach[181]. - The company actively provides employment opportunities and respects employee rights, focusing on health, safety, and satisfaction[184]. - The company promotes a low-carbon and environmentally friendly office approach, integrating energy-saving concepts into daily operations[186]. - The company is committed to social responsibility and aims to achieve a balance between economic and social benefits in its future development[186].

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-008 杭州海联讯科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召 开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会 计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。 近日，公司收到致同发来的《关于变更公司签字注册会计师的说明函》，现 将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，原指派何 华博先生作为签字注册会 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-007 杭州海联讯科技股份有限公司 关于聘请独立财务顾问公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）与杭州汽 轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）正在筹划由公司通过向杭汽轮 全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称"换股吸并项目"）。 公司于 2025 年 3 月 11 日召开第六届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过 了《关于聘请换股吸收合并杭汽轮项目独立财务顾问的议案》，同意公司聘请中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）为换股吸并项目的独立财务顾问， 服务费用为人民币 480 万元（含税）（以下简称"本次交易"）。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次聘请独立 财务顾问事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交 易不构成关联交易。 成立时间：1995 年 10 月 25 日 法定代表人：张佑君 注册资本：1,482,054.6829 ...

内部控制缺陷认定标准 （二）运行缺陷：指设计有效的内部控制，由于运行不当，包括未按设计的 方式运行、没有得到有效运行、执行人员缺乏必要授权或专业胜任能力等，无法 有效实施控制、实现控制目标。 第三条 内部控制缺陷按照影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷： （一）重大缺陷：指存在一个或多个控制缺陷，可能导致公司严重偏离控制 目标，显示公司内部控制无效； 杭州海联讯科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为加强杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 建设，实现内部监督有效性，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《内部审计制度》等法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本标准。 第二章 内部控制缺陷的分类 第二条 内部控制缺陷按照成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷两类： （一）设计缺陷：指公司未建立为实现控制目标所必要的控制，或者现有控 制设计不适当，即使控制正常运行也难以实现控制目标； （二）重要缺陷：指存在一个或多个控制缺陷，其严重程度低于重大缺陷， 但仍有可能导致公司偏离控制目标，不会严重危及内部控制的整 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-006 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 一次临时会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场（视频）与通讯表决相结 合的方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式向所有董事送达了会 议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体监事、全体高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科 技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 杭州海联讯科技股份有限公司 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名 投票表决，审议并通过了如下议案： 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议并通过了《关于聘请换股吸收合并杭汽轮项目独立财务顾问的议案》 公司拟聘请中信证券股份有限公司为换股吸收合并杭 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-005 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）与杭州汽 轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）正在筹划由公司通过向杭汽轮 全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦将构 成公司与杭汽轮的关联交易，同时预计构成重组上市。 二、本次交易历史披露情况 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海联讯，证券代码：300277） 自 2024 年 10 月 28 日（星期一）开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日披露的《关于筹划重大资产重组暨停牌公告》（公告编号：2024-071）。 杭州海联讯科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于 2024 年 11 月 11 日披露的《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸 收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易预案》（以下简称"预案"） ...

杭州海联讯科技股份有限公司 关于出租闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）于近日通 过南方联合产权交易中心以挂牌方式公开招租公司拥有的位于广州开发区科学大 道 237 号 801 房的房产（以下简称"广州房产"），根据招租结果确定方圆标志 认证集团广东有限公司（以下简称"方圆广东"）为意向承租方。公司于 2025 年 2 月 7 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于出租闲置房产的议案》， 拟将广州房产出租给方圆广东，租期 5 年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次 交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、交易对手方基本情况 1、基本情况 企业名称：方圆标志认证集团广东有限公司 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-004 法定代表人：张耿彬 注册资本：500 万元 经营范围：产品认 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-002 杭州海联讯科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于 2024 年 11 月 11 日披露的《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸 收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易预案》（以下简称"预案"） "重大风险提示"及"第五章 风险因素"中，详细披露了本次交易可能存在的风 险因素及尚需履行的程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公 司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更 的相关事项。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。 一、本次交易的基本情况 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）与杭州汽 轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）正在筹划由公司通过向杭汽轮 全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...