本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名 投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于出租闲置房产的议案》 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-003 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议 于 2025 年 1 月 26 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各 位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 7 人（其中委托出席董事 1 名，董事王琳女士因公出差，书面授权委托董 事钱宇辰先生出席会议并代为行使表决权），其中独立董事 3 人；全体监事、全体 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海 联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 表决结果：同 ...

一、《警示函》内容 杭州海联讯科技股份有限公司、应叶萍、马红杰、陈翔： 我局在现场检查中发现杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称公司)2020 年 至 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告中，部分电力信息化类业务的收入、成 本确认不符合企业会计准则的规定，相关信息披露不准确。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-086 杭州海联讯科技股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）于 2024 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"） 出具的《关于对杭州海联讯科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的 决定》（[2024]273 号）（以下简称"《警示函》"）。现将相关情况公告如下： 二、相关说明 公司已于 2024 年 8 月 1 日召开了第六届董事会 2024 年第二次临时会议、第 六届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯 调整的议案 ...

关于对杭州海联讯科技股份有限公司、应叶 萍、马红杰的监管函 深 圳 证 券 交 易 所 创业板监管函〔2024〕第 182 号 杭州海联讯科技股份有限公司、应叶萍、马红杰： 2024 年 8 月 1 日，你公司披露《关于前期会计差错更正 及追溯调整的公告》，你公司按照《企业会计准则第 14 号— —收入》对 2020 年至今收入确认中涉及"总额法"和"净 额法"的适用性进行自查，将涉及委托已出售前子公司进行 现场服务的业务收入确认方法由"总额法"更正为"净额法"。 其中，2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年第一季度分别调减营业收入2,529 万元、2,351 万元、1,589 万元、694 万元、44 万元，调整金额占更正前营业收入的比 例分别为 7.35%、9.12%、6.17%、3.16%、1.52%。 你公司前期披露的定期报告财务数据不准确，违反了本 所本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定；应叶萍作为你公司时任董事长兼总 1 经理、马红杰作为你公司财务总监未能恪尽职守、履行忠实 勤勉义务，对你公司上述违规行 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-085 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室 海联讯会议室。 3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长钱宇辰先生。 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间为： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1920 号 致：杭州海联讯科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"海联讯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四 次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-084 杭州海联讯科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 二、本次交易的进展情况 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海联讯，证券代码：300277） 自 2024 年 10 月 28 日（星期一）开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日披露的《关于筹划重大资产重组暨停牌公告》（公告编号：2024-071）。 2024 年 11 月 9 日，公司召开第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届 监事会 2024 年第四次临时会议，分别审议通过了《关于<海联讯换股吸收合并杭 汽轮暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。经向深圳证券交易所申请，公司 A 股股票于 2024 年 11 月 11 日（星期一） 开市起复牌。 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。 公司将在本次交易涉及的审计、估值等事项完成后，再次召开董事会审议本次交 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）于 2024 年 11 月 25 日召开第六届董事会 2024 年第五次临时会议和第六届监事会 2024 年第五 次临时会议，分别审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具 体情况如下： 为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公 司拟向相关银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，向银行申请的授 信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目融资、贸易融资（银行承兑汇票/保 函/信用证）等。提请股东会授权公司经营管理层在不超过人民币 4 亿元的融资额 度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、 融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由 此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限为自公司股东会审议通过 之日起至 2025 年 12 月 31 日。 该事项尚需提交公司 2024 年第四次 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-081 杭州海联讯科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）于 2024 年 11 月 25 日召开第六届董事会 2024 年第五次临时会议和第六届监事会 2024 年第五次临时会 议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱宇辰先 生、王琳女士、关联监事孙庆红女士回避了议案的表决。 上述议案尚需提交股东会审议，关联股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下 简称"杭州资本"）应回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据业务发展及日常经营需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联方发生日 常关联交易总金额不超过人民币 2.3855 亿元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 截至 202 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-080 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第 五次临时会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式 召开。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知 及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事 记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计为公司业务发展 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-083 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的 议案》，决定于 2024 年 12 月 11 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年第四次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 12 月 11 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...