独立董事专门会议工作细则 深圳海联讯科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立 董事有效地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定并结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事提 议可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议可通过现场会议(包括视频、电话参会)、通讯方 式或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履行职务或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议原则上于会议召开前3天通知全体独立董事，必要 时可紧急召开。 第八条 独立董事专门会议通知应当至少包括以下 ...

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五届 董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根 据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》等有关法律、法规规定并结合实际情况，对《公司章程》部分条 款做出修订并新增党建工作章节，同时提请股东大会授权公司董事会指定人员办理有关 工商变更登记手续。具体修订内容对照如下。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 | | "《公司法》")、《中华人民共和国证 | 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 | | 券法》和其他有关规定，制订本章程。 | 下简称"《证券 ...

深圳海联讯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 董事会办公室为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作联 络、会议组织。 第四条 本细则所称的董事是指在公司任职的董事长、董事（包括独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他人员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-001 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 1 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为 公司会议室。本次会议于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式向所有董事送达了会 议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决； 全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限 公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会 董事记名投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》 审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于拟变更公司 名称、经营范围的议案》。董事会认为：鉴于公司拟变更注册地址至杭州，公 司拟结合变更后的注册地址，变更公司名称为"杭州海联讯科技股份有限公 司"。同 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-004 深圳海联讯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订 公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度的制订、修订已获公司 2024 年 1 月 9 日召开的第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议审议通过，其中 4 至 11 项制度已生效。 上述 1 至 3 项制度尚须提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后 生效，其中第 1 项制度需经公司股东大会特别决议通过。修订后的《公司章程》 以市场监督管理部门最终核准登记为准。 特此公告。 深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法 权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，深圳海联讯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

杭州海联讯科技股份有限公司 章 程 （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议） 杭州海联讯科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 166 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 233 | | 第五章 | | 党组织 27 | | 第六章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 322 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-003 深圳海联讯科技股份有限公司 关于公司设立深圳分公司的公告 1、分公司名称：杭州海联讯科技股份有限公司深圳分公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日召开的第五届 董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》，同意公 司根据经营管理需要设立深圳分公司。本议案生效的前提为《关于拟变更公司名称、经 营范围的议案》经公司股东大会审议通过并完成工商变更登记手续。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次事项 属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 5、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；网络与 信息安全软件开发 ...

根据公司长远发展战略规划与经营发展需要，公司拟变更注册地址至杭州市拱墅 区庆春路东清大厦E幢2层（庆春路60号东清大厦206-6室）。公司拟变更注册地址事项 已获公司第五届董事会第八次会议、公司2023年第一次临时股东大会审议通过，具体 内容详见公司于2023年10月25日、2023年11月10日在巨潮资讯网披露的相关公告。 鉴于公司拟变更注册地址至杭州，公司拟结合变更后的注册地址，变更公司名称 为"杭州海联讯科技股份有限公司"。同时，依照企业经营范围登记管理规范性要 求，公司结合实际情况，拟对经营范围进行相应变更。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-002 深圳海联讯科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日召开的第五届 董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、变更原因 四、其他相关说明 1、变更后的公司名称、经营范围以市场监督管理部门最 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报 编制和披露方面的监督作用，维护审计工作的独立性，提高审计工作质量，保护 投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定及 《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳海联讯 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会 工作细则》"）等制度，结合公司实际情况，制定本工作制度。 董事会审计委员会年报工作制度 深圳海联讯科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定， 认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使 ...

董事会独立董事年报工作制度 深圳海联讯科技股份有限公司 董事会独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，充分发挥独立董 事在年报编制和披露工作中的作用，保护全体股东及投资者的合法权益，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行独 立董事的职责，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司 年报真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等 监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第七条 独立董事应当对公司拟聘的会 ...