无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-065 无锡和晶科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保经无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议 通过后，公司及合并报表范围内的下属公司的累计有效担保额度将为 92,545 万 元（其中 82,545 万元由公司为合并报表范围内的下属公司提供担保，10,000 万 元由公司全资子公司为公司提供担保），占公司最近一期经审计（2022 年度） 净资产的 111.34%；本次担保对象和晶国际（香港）有限公司（系公司全资子公 司，以下简称"香港和晶"）的最近一期资产负债率超过 70%。 除此之外，公司及子公司未有其他对外担保事项，亦无逾期对外担保及涉及 诉讼的担保等情况。 一、担保情况概述 为进一步提高公司全球交付及时反应能力，更好地服务和开拓海外市场，结 合公司在墨西哥增设海外生产基地事项前期推进拓展取得的阶段成果，在前期投 资基础上公司计划继续加大对墨西哥生产基地的投资 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-066 无锡和晶科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 具体说明如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽 高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），公司向 5 名获得配售的特定对象 发行人民币普通股 8,699,633 股募集配套资金，上述新增股份已于 2023 年 11 月 6 日在深圳证券交易所上市。 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-063 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2016 年 6 月 23 日召开第三届董事会第十次会议、2016 年 7 月 8 日召开 2016 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司对外投资合作设立有限合伙企业的议案》，公司 与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）等各方共同投资设立苏州空空创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "苏州空空"或"合伙企业"），并以有 限合伙人的身份认缴出资人民币 10,000 万元（具体详见公司分别于 2016 年 6 月 23 日、2016 年 7 月 8 日、2016 年 7 月 12 日、2023 年 6 月 30 日披露在深圳 证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。 根据合伙企业的原有约定，苏州空空的合伙期限届满日期为 2023 年 6 月 30 日，鉴于 ...

关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有 关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司、 全体股东和投资者负责的态度对公司拟变更审计机构的事项进行了认真的核查， 现发表事前认可意见如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 有着多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司审计工作的 要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律 法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该议案提交公 司第五届董事会第十七次会议审议。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司独立董事 独立董事：曾会明 刘江涛 刘 渊 2023 年 11 月 13 日 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2023 年 11 月 13 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并 签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于延长公司与专业投资机构共同投资的项目投资期限的 议案》 经公司第三届董事会第十次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过， 公司与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）等各方共同投资设立苏州空空创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州空空"或"合伙企业"），并以有 限合伙人的身份认缴出资人民币 10,00 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-060 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽 高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），无锡和晶科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向 5 名获得配售的特定对象发行人民币普通股 8,699,633 股（以 下简称"本次发行"），发行价格为 5.46 元/股，募集资金总额 47,499,996.18 元，募集资金净额 42,444,126.74 元。 公司董事、监事及高级管理人员未参与本次发行。本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持有公司股份数量未发生变化，持股比例因股本总额增加而 被动稀释，具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- ...

无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 实施情况暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二三年十一月 1 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行； 二、发行价格为 5.46 元/股； 三、发行数量为 8,699,633 股； 四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 10 月 27 日受 理公司本次募集配套资金发行股份对应的新增股份登记申请材料，相关股份登记 到账后将正式列入公司的股东名册。公司本次发行股份数量为 8,699,633 股（有 限售条件的流通股），本次发行后公司的股份数量为 489,099,490 股。本次发行涉 及的新增股份上市时间为 2023 年 11 月 6 日，上市地点为深交所。根据深交所相 关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制； 五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，在其限售期满的次一交易日可 在深圳证券交易所上市交易，限售期自新增股份上市首日起开始计算；本次发行 完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《 ...

北京天驰君泰律师事务所 关于 无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之 实施情况 之 法律意见书 二〇二三年十一月 北京天驰君泰律师事务所法律意见书 北京天驰君泰律师事务所 关于无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之 实施情况之法律意见书 致：无锡和晶科技股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡和晶科技股份有限 公司有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"上市公司"或"和晶科技"）的 委托，作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"、 "本次重组"或"本次发行"）项目的专项法律顾问。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所已经出具了《北京天驰君泰律师事务所关于无锡 和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之法律意见书》以及相 关补充法律意见书、《北京天驰君泰律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书》《北京天 驰君泰律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金之实施情况之法律 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-059 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之实施情 况暨新增股份上市公告书》已于 2023 年 11 月 3 日在深圳证券交易所法定信息披 露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 3 日 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二三年十一月 声明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本独立财务顾问"） 接受无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"和晶科技"或"上市公司"）委托， 担任上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等法律规范的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独 立财务顾问经过审慎核查，出具了本独立财务顾问核查意见。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信 息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何 ...