第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-042 无锡和晶科技股份有限公司 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 25 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知于 2023 年 8 月 16 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并 签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 《2023 年半年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在深圳证券 交易所法定信息披露平台。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 无锡和晶科技股份 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 二、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况的专项说 明和独立意见 经独立董事对公司 2023 年半年度关联方资金占用情况进行认真核查后认为， 2023 年半年度，除公司高级管理人员正常发生出差备用金往来、公司支付高级 管理人员薪酬外，截至 2023 年 6 月 30 日，不存在控股股东及其他关联方占用公 司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方 占用资金情况。 无锡和晶科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司和 全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第十五次会议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡和晶科技股份有限公司 延长发行股份购买资产并募集配套资金事项 股东大会决议有效期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为无锡和晶科技 股份有限公司（以下简称"和晶科技"、"上市公司"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金的独立财务顾问，就和晶科技延长发行股份购买资产并配套募集资金 事项股东大会决议有效期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 关于本次交易的情况说明 （一）本次交易审议情况 2022 年 3 月 31 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了公司发行股 份的方式向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企 业基金有限公司、淮北盛大建设投资有限公司（以下合称"交易对方"）购买其持有 的无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"）31.08%的股权，同时向不超 过 35 名符合条件的特定对象发行股份的方式募集配套资金预案等相关议案。公司独 立董事发表了同意的独立意见。 2022 年 5 月 18 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了本次发行股 份购买资产并募集配套资金报告书（草案）等相关 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 无锡和晶科技股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年八月 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：无锡和晶科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受无锡和晶科技股份有限公司 （以下简称和晶科技、公司）委托，指派律师列席和晶科技于 2023 年 8 月 25 日召开的二〇二三年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《无锡和 晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《无锡和晶科技股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的有关规定，就公司 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、 表决程序及表决结果等事宜进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供有关本次股东大会的相关文 件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其提供的有关文件和所作 的陈述及说明是真实、准确和完整的， ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-041 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 5、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼公司会议室； 6、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 15:00 3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第二 次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会 第十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和 ...

北京天驰君泰律师事务所 关于 无锡和晶科技股份有限公司 延长发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大 会决议有效期及授权有效期 之 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所 关于无锡和晶科技股份有限公司 延长发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期及 授权有效期之法律意见书 致：无锡和晶科技股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡和晶科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"和晶科技"）的委托，作为公司本次发行股份购买 资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）项目的专项法律顾问，现就和晶 科技延长发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期（以下简称 "决议有效期"）及延长授权董事会办理本次发行相关事宜有效期（以下简称"授 权有效期"）事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》等现行有效的法律、法规和规范性文件之规定，参 照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公 司提供的文件及有关事实进行了核查和 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-037 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 9 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并 签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东 大会决议有效期的议案》 公司以发行股份方式购买无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"） 31.08%少数股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2022 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-039 1 / 3 无锡和晶科技股份有限公司 关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期及授 权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的进展情况 （一）审议情况 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 3 月 31 日 召开第五届董事会第三次会议、2022 年 5 月 18 日召开第五届董事会第六次会议、 2022 年 6 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行股份 的方式向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小 企业基金有限公司、淮北盛大建设投资有限公司（以下合称"交易对方"）购买 其持有的无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"）31.08%的股权， 同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份的方式募集配套资金事项（以 下统称"本次交易"）的相关议案（具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 1 日、 2022 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-038 无锡和晶科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 9 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场方式召开，会议通 知于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席吴坚先生主持。本次会议召开 与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案》 公司以发行股份方式购买无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"） 31.08%少数股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2022 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（ ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-040 无锡和晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 通过互联网投票系统进行网络投票的具体 ...