无锡和晶科技股份有限公司公告文件 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等 法律法规和规范性文件的规定，全体监事出席了历次会议，会议由监事会主席负 责召集，均以现场结合通讯方式召开。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议案一、《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | | 议案二、《关于<2022 年年度报告>全文及 | | | | | | | 其摘要的议案》； | | | | | | | 议案三、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | | 议案四、《2023 年度财务预算报告》； | | | | | | | 议案五、《关于 2022 年度利润分配预案的 | | | | | | | 议案》； | | | | | | | 议案六、《关于续聘 2023 年度审计机构的 | | | | | | | 议案 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 5）首席合伙人：朱建弟 无锡和晶科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况报告 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《证 券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事 会审计委员会对公司会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年度审计的会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 1、基本信息： 1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"） 2）成立日期：1927 年 3）组织形式：特殊普通合伙企业 4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 | 起诉（仲裁） | 被诉（被仲 | | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | -- ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-007 无锡和晶科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议、2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司与合并报表范围内的下属 公司之间担保事项的议案》，公司 2023 年度预计与合并报表范围内的子公司之 间提供担保的总额度不超过人民币 90,000 万元（含目前担保余额，下担保口径 相同）。其中，公司对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度预计不超过 80,000 万元（在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂）， 具体如下：公司为无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"）提供不 超过 70,000 万元担保，为安徽和晶智能科技有限公司提供不超过 5,000 万元担 保，为江苏中科新瑞科技股份有限 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-006 无锡和晶科技股份有限公司 关于转让子公司部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳市志同智合科技合 伙企业（有限合伙）（以下简称"志同智合"）、李双喜于2022年4月28日签署 了《无锡和晶科技股份有限公司与李双喜关于深圳市和晶教育科技有限公司之股 权转让协议》、《无锡和晶科技股份有限公司、深圳市志同智合科技合伙企业（有 限合伙）与李双喜关于深圳市和晶教育科技有限公司的投资协议》（以下简称"《投 资协议》"），公司将持有的深圳市和晶教育科技有限公司（已更名为"深圳市 和晶智慧科技有限公司"，以下简称"和晶智慧科技"）36%股权转让给李双喜 （即转让该部分股权的认缴出资权），本次交易完成后，公司对和晶智慧科技的 持股比例由60%变更为24%，和晶智慧科技不再纳入公司的合并财务报表范围。截 至本次交易的前述协议签署日，公司与和晶智慧科技不存在担保、委托理财情形， 和晶智慧 ...

1 / 4 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-005 无锡和晶科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议、2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司与合并报表范围内的下属 公司之间担保事项的议案》，公司 2023 年度预计与合并报表范围内的子公司之 间提供担保的总额度不超过人民币 90,000 万元（含目前担保余额，下担保口径 相同）。其中，公司对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度预计不超过 80,000 万元（在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂）， 具体如下：公司为无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"）提供不 超过 70,000 万元担保，为安徽和晶智能科技有限公司提供不超过 5,000 万元担 保，为江苏中科新瑞 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-004 无锡和晶科技股份有限公司 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司 向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号），无锡和晶科技股份有限公司 （以下简称"公司"）向 5 名获得配售的特定对象发行人民币普通股 8,699,633 股募集配套资金，发行价格为 5.46 元/股，募集资金总额为 47,499,996.18 元（币 种：人民币，下同），扣除承销费以及相关税费 5,300,000.00 元后的剩余款项 42,199,996.18 元已于 2023 年 10 月 16 日转至公司指定的存储账户，中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报 告》（中喜验资 2023Y00057 号） ...

北京海润天睿律师事务所 关于 无锡和晶科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年一月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于无锡和晶科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡和晶科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受无锡和晶科技股份有限公司 （以下简称和晶科技、公司）委托，指派律师列席和晶科技于 2024 年 1 月 19 日召开的二〇二四年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《无锡和 晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《无锡和晶科技股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的有关规定，就公司 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、 表决程序及表决结果等事宜进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供有关本次股东大会的相关文 件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其提 ...

无锡和晶科技股份有限公司 关于全资子公司之间的担保进展公告暨投资建设墨西哥生产基地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-001 3）被保证人：和晶国际（香港）有限公司； 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于投 资建设墨西哥生产基地事宜的议案》，为进一步提高公司全球交付及时反应能力， 更好地服务和开拓海外市场，结合公司在墨西哥增设海外生产基地事项前期推进 拓展取得的阶段成果，在前期投资基础上公司计划继续加大对墨西哥生产基地的 投资建设，并由公司全资子公司和晶国际（香港）有限公司（以下简称"香港和 晶"）或（和）无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"）为实施主体， 负责墨西哥生产基地项目投资建设和运营管理工作，投资建设规模为不超过人民 币 1.5 亿元（包括前期已投资部分），资金将用于投资建设墨西哥生产基地以 ...

第三条 本细则所称"董事"是指在本公司领取薪酬的非独立董事，"高级 管理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 无锡和晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》以及《无锡和晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 1 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组 ...