无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-054 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司组织架构调整的议案》，根据公司的整体战略发展，为进一步完善公司治理结 构，提升运营效率和管理水平，对公司现有组织架构进行调整如下： 公司总部设置企业管理部、证券及投资发展部、财务管理部、综合管理部、 审计部，各部门可设置下级部门。 1 / 2 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 2 / 2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 24 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席吴坚先生主持。 本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于投资建设墨西哥生产基地事宜的议案》 为进一步提高公司全球交付及时反应能力，更好地服务和开拓海外市场，结 合公司在墨西哥增设海外生产基地事项前期推进拓展取得的阶段成果，在前期投 资基础上公司计划继续加大对墨西哥生产基地的投资建设。本次将以全资子公司 和晶国际（香港）有限公司或（和）无锡和晶智能科技有限公司为实施主体，负 责墨西哥生产基地项目投资建设和运营管理工作。本期投资建设规模为不超过 1.5 亿元（币种：人民币，包括前期已投资部分），资金将用于 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-051 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 24 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并 签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于投资建设墨西哥生产基地事宜的议案》 为进一步提高公司全球交付及时反应能力，更好地服务和开拓海外市场，结 合公司在墨西哥增设海外生产基地事项前期推进拓展取得的阶段成果，在前期投 资基础上公司计划继续加大对墨西哥生产基地的投资建设。公司本次将以全 ...

总经理工作细则 第一章 总则 无锡和晶科技股份有限公司 第一条为完善无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进 公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法 权益，特制定本细则。 第二条本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规范性文件及《无锡和晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他现行有关法律法规的规定制定。 第三条本细则所称总经理与公司章程所称总经理相对应。总经理根据董事 会的授权，负责公司日常管理和生产指挥；总经理在执行业务范围内，是公司行 政工作负责人。 第四条本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 总经理的任职条件及职权 第五条公司设总经理1人，对董事会负责，由董事会聘任或解聘。 第六条有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司根据整体战略规划，对全资子公司深圳市和晶教 育发展有限公司（更名前）进行增资并对其公司名称、经营范围等进行修改。深 圳市和晶投资发展有限公司（更名后）现已办理完成前述事项的工商变更登记程 序，并于近日收到深圳市市场监督管理局颁发的新营业执照，具体信息如下： 1、名称：深圳市和晶投资发展有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MA5GD4HW2Y 3、类型：有限责任公司（法人独资） 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-050 无锡和晶科技股份有限公司 9、经营范围：电子商务；教育软件、计算机软件、信息系统软件的技术开 发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研 发。信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询； 企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询；国内贸易（不 含专营、专卖、专控商品）；初级农产品批发、销售；服装、纺 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-049 无锡和晶科技股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡和晶智 能科技有限公司（以下简称"和晶智能"）系本次诉讼的原告。 2、法院已受理本次诉讼并准许和晶智能的财产保全申请，尚未判决。 3、和晶智能本次诉讼请求的涉及金额为 4,529.50 万元（币种：人民币，下 同）。 4、对上市公司损益产生的影响：和晶智能需对本次诉讼涉及的应收款项及 存货计提相应的坏账准备，具体金额尚不确定，法院已开始执行财产保全裁定并 对被告名下部分财产实施了保全措施，后续需根据本次诉讼的最终财产保全结果 和判决及执行情况，以及和晶智能对本次诉讼涉及的存货和相关对外采购订单处 理结果确定相应的计提金额。 一、本次诉讼的基本情况 公司全资子公司和晶智能与青岛北方超能电气有限公司（以下简称"北方超 能"）、苏州恩易浦科技有限公司（以下简称"恩易浦"）因业务承揽合 ...

无锡和晶科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-048 一、担保情况概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议、2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司与合并报表范围内的下属 公司之间担保事项的议案》，公司 2023 年度预计与合并报表范围内的子公司之 间提供担保的总额度不超过人民币 90,000 万元（含目前担保余额，下担保口径 相同）。其中，公司对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度预计不超过 80,000 万元（在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂）， 具体如下：公司为无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"）提供不 超过 70,000 万元担保，为安徽和晶智能科技有限公司提供不超过 5,000 万元担 保，为江苏中科新瑞科技股份有限 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-047 无锡和晶科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议、2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司与合并报表范围内的下属 公司之间担保事项的议案》，公司 2023 年度预计与合并报表范围内的子公司之 间提供担保的总额度不超过人民币 90,000 万元（含目前担保余额，下担保口径 相同）。其中，公司对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度预计不超过 80,000 万元（在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂）， 具体如下：公司为无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"）提供不 超过 70,000 万元担保，为安徽和晶智能科技有限公司提供不超过 5,000 万元担 保，为江苏中科新瑞科技股份有限 ...

无锡和晶科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金会后事项的 专项说明及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"和晶科技"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）申请已于 2022 年 11 月 17 日经深圳证券交易所创业板并购重组委员会 2022 年第 4 次并购重组委员 会审议通过，中国证券监督管理委员会已于 2022 年 12 月 7 日出具《关于同意无 锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）。本次 交易配套募集资金尚未发行。 公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的会后事项监管要求， 对本次交易自通过深圳证券交易所创业板并购重组委员会审核通过之日（2022 年 11 月 17 日）至本承诺函出具日期间（以下简称"会后事项期间"）的重大事 项说明如下： 一、上市公司业绩变动情况 （一）2022 年度及 2023 年上半年业绩变动情况 1、上市公司业绩变动情况 根据公司相关定期报告，公司 ...

中喜会计师事务所 (特 殊普 通 合伙 ) Z H O N G XI C P A s（ SPE CIA L G E N E R AL P A R T NE RSH IP） 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 关于无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金会后事项的 3-1 专项核查意见及承诺函 中喜函报 2023B00097 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"和晶科技"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）申请已于 2022 年 11 月 17 日经深圳证券交易所创业板并购重组委员会 2022 年第 4 次并购重组委员会 审议通过，中国证券监督管理委员会已于 2022 年 12 月 7 日出具《关于同意无锡 和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）。本次交 易配套募集资金尚未发行。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的会后事项监管要求，本所 作为本次交易的审计机构，在和晶科技提供的相关资料基础 ...