广东金明精机股份有限公司 关于公司取得五项国家专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得五 项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情 况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 发明人 | 专利类型 | 专利期限 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 薄膜表面收卷换卷切刀 | ZL | 2021 1 | 王全； | | | | | | | | | 陈俊鸿； | 发明 | 20 年 | 6564432 | 公司 | | 安装结构 | | 1511331.8 | | | | | | | | | | 杨煜新 | | | | | | | ZL | 2023 2 | 林旭； | | | | | | 热风循环装置 | | | 许丰； | 实用新型 | 10 年 | 19465422 | 公司 | | | | 0050915.8 | | | | | | | | | | 张帆 | | ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 广东金明精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动类别 特定对象调研 天弘基金管理有限公司 邢少雄 参与单位名称及人员 华安证券股份有限公司 王君翔 时间 2023年12月22日 地点 电话会议 上市公司接待人员 董事会秘书郑芸 公司董事会秘书郑芸女士感谢邢先生、王先生对公司的关注与支持。调研人员 就公司发展状况、业务规划、运营状况、战略规划等事宜进行了解，具体如下： 问：介绍下公司情况? 答：公司成立于 1987 年，于 2011 年上市，是一家集研发、设计、生产和销售 于一体的全球知名薄膜装备供应商，是行业内少数具备实力提供全系列薄膜装备及 薄膜智慧工厂集成解决方案的领导企业。公司成立三十六年以来，稳抓工艺精度， 不断科技攻坚，追求卓越品质，一直致力于引领中国薄膜装备行业的发展方向，已 成为中国专业薄膜装备走出国门的品牌代表之一，产品出口至日本、以色列、俄罗 斯、中欧、中东和东南亚等50多个国家和地区。公司通过“塑机+薄膜”双轮驱动， 打造高质量发展新引擎，不断提高发展韧性，持续构建面向未来的核心竞争优势。 ...

广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 八次会议于 2023 年 12 月 18 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电话、 传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应 到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生 主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律 法规规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2023-040 的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议 ...

第一条 为加强和完善广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的决策功能，确保公司董事会对经理和公司其他高级管理人员的有效监督，进 一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《广东金明精机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 广东金明精机股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格；或具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；或具有经济管理 方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五 ...

广东金明精机股份有限公司 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2023-039 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机 构，原委派吴建初、林钺文作为签字会计师为公司提供财务报表审计 服务，鉴于原签字注册会计师林钺文工作调整，委派吴建初、张亚平 为签字注册会计师。变更后签字会计师为吴建初、张亚平。 二、本次变更后新任签字会计师信息 1、基本信息：签字会计师张亚平,于 2021 年 11 月成为注册会计 师，2014 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 11 月开 始在大华会计师事务所执业，2019 年开始为公司提供审计服务；近 三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量为 1 家。 关于审计机构变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16日召开的第五届董事会第三次会议和2023年5月12日召开的2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘大华会计师事务所（特 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 114,463,590.12, a decrease of 6.09% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 4,059,736.16, an increase of 37.08% year-on-year[4] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 4,124,153.77, a significant increase of 1,743.45% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 345,325,062.36, a decrease of 5.5% compared to CNY 364,708,396.96 in Q3 2022[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 11,512,498.62, a decline of 14.4% from CNY 13,442,915.52 in Q3 2022[20] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 11,512,498.62, a decrease from CNY 13,442,915.52 in the previous year, representing a decline of approximately 14.4%[21] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were CNY 0.0275, down from CNY 0.0321, indicating a decrease of about 14.4%[21] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities reached CNY 23,094,693.01, up 89.59% year-on-year[4] - Cash inflow from operating activities amounted to CNY 343,063,101.72, compared to CNY 311,693,015.36 in the previous year, reflecting an increase of approximately 10.0%[22] - The net cash flow from operating activities was CNY 23,094,693.01, significantly higher than CNY 12,181,552.93 from the same period last year, marking an increase of about 89.5%[23] - The net cash flow from investment activities was -CNY 27,664,592.92, an increase of 73.60% compared to the previous year, mainly due to the recovery of matured financial products[9] - Cash outflow from investing activities totaled CNY 498,955,060.23, down from CNY 541,648,283.48, indicating a decrease of approximately 7.8%[23] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -27,664,592.92, an improvement from CNY -104,776,825.51 in the previous year[23] - The company received CNY 12,981,784.63 in investment income, up from CNY 6,637,879.67, representing an increase of approximately 95.5%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,490,435,272.19, an increase of 0.70% from the end of the previous year[4] - The total assets as of Q3 2023 were CNY 1,490,435,272.19, slightly up from CNY 1,480,050,133.18 at the end of Q3 2022[17] - Total liabilities for Q3 2023 were CNY 211,371,396.50, a minor decrease from CNY 212,498,756.11 in Q3 2022[17] - The company's cash and cash equivalents decreased from 45,917,098.20 RMB at the beginning of the year to 29,545,261.77 RMB by September 30, 2023[15] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 27,453,122.20, down from CNY 42,770,357.03, a decrease of about 36.0%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,082[11] - The top shareholder, Ma Zhenxin, holds 16.85% of the shares, totaling 70,576,227 shares[11] - The total number of restricted shares at the end of the period is 21,597,668 shares, with specific conditions for unlocking[13] Cost Management and Strategy - The company is focusing on cost control measures to improve profitability amid declining revenues and profits[20] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 334,746,508.03, down from CNY 362,591,168.07 in the same period last year, reflecting a cost reduction strategy[19] - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 15,962,164.25, a decrease of 16.4% compared to CNY 19,060,052.35 in Q3 2022[20] Financial Management - The company reported a financial expense of -CNY 1,716,076.00, a decrease of 581.73% due to increased exchange gains[9] - The company reported a financial income of CNY 473,725.96, down from CNY 855,269.05 in Q3 2022, indicating a need for improved financial management[20] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents is 257,444.13 RMB, an increase of 126.96% compared to the previous period[11] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the provided documents[12] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[25]

广东金明精机股份有限公司 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2023-038 关于2023年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备 的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2023 年 9 月 30 日为基准日，对 2023 年前三季度合并财务报表范围内相 关资产计提信用减值准备和资产减值准备。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计 提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本报告期内计 提信用减值准备、资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围 内截至 2023 年 9 月 30 日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试， 对存在信用减值损失及资产减值损失迹象的相关 ...

关于对广东金明精机股份有限公司、 汪帆、马佳圳、吴植、郑芸采取 出具警示函措施的决定 广东金明精机股份有限公司、汪帆、马佳圳、吴植、郑芸： 经查，广东金明精机股份有限公司（以下简称金明精机） 存在以下信息披露违规行为： 2023 年 1 月 20 日，金明精机披露《2022 年度业绩预 告》，预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润（以 下简称归母净利润）为 198.06 万元至 297.09 万元，实现扣 除非经常性损益后的净利润（以下简称扣非后净利润）为- 1,409.20 万元至-1,310.17 万元。3 月 17 日，金明精机披露 1 《2022 年度业绩快报暨业绩预告修正公告》，对 2022 年年 度业绩预告予以修正，修正后实现归母净利润为-157.92 万 元，实现扣非后净利润为-2,033.91 万元。3 月 17 日，金明精 机发布 2022 年年度报告，披露 2022 年度公司经审计归母净 利润为-157.92 万元，扣非后净利润为-2,033.91 万元。 金明精机业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异 较大，且涉及盈亏变化，信息披露不准确。同时，公司迟至 2023 年 3 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2023-035 广东金明精机股份有限公司 关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告 金明精机业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异较大， 且涉及盈亏变化，信息披露不准确。同时，公司迟至2023年3月17日 才披露业绩预告修正公告，存在修正公告披露不及时的情形。上述行 为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条 等相关规定。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关责任人 于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证 监局"）出具的《关于对广东金明精机股份有限公司、汪帆、马佳圳、 吴植、郑芸采取出具警示函措施的决定》（[2023]131号）。现将相关 内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 广东金明精机股份有限公司、汪帆、马佳圳、吴植、郑芸： 经查，广东金明精机股份有限公司（以下简称金明精机）存在以 下信息披露违规行为： 2023年1月20日，金明精机披露《2022年度业绩预告》，预计2022 ...

证券代码:300281 证券简称:金明精机 | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------------------| | | 编号:2023-003 | | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | | | 参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨 | | 参与单位名称及人员 | | | | 半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 | 地点 "全景路演"平台 董事长 汪帆先生 副董事长、总经理 马佳圳先生 上市公司接待人员 董事会秘书 郑芸女士 财务总监 吴植先生 广东金明精机股份有限公司投资者关系活动记录表 一、活动情况简介 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日(星期二) 15:45 至 17:00,在"全景路演"平台举行 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动暨半年度业绩说明会,与广大投资者进行互动交流。 二、投资者互动环节主要交流内容 问: 有没有好的资产注入 答:尊敬的投资者您好 ...