一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0170 | 0.0160 | 6.25 | -0.0040 | | 每股净资产（元） | 3.01 | 3.05 | -1.31 | 3.03 | | 每股公积金(元) | 1.2 | 1.19 | 0.84 | 1.18 | | 每股未分配利润(元) | 0.71 | 0.75 | -5.33 | 0.74 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.74 | 4.54 | 4.41 | 4.72 | | 净利润(亿元) | 0.07 | 0.07 | 0 | -0.02 | | 净资产收益率(%) | 0.56 | 0.53 | 5.66 | -0.12 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 20378.31万股，累计占流通股比： 51.28%，较上期变化： 47 ...

内部控制审计报告 致同审字(2025)第 440A003896 号 广东金明精机股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25WRZ78UWQ 致同会计师 骑维 Thornton 中国 广东金明精机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东金明精机股份有限公司（以下简称金明精机公司）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是金明精机公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控 ...

广东金明精机股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师手务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.qov.cn）"进行变 。 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | ant Thornton 中国 审计报告 致同审字(2025)第 440A003900 号 广东金明精机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东金明精机股份有限公司(以下简称金明精机公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了金明精机公司 ...

广东金明精机股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 致同会计 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 Grant Thornton 中目 動画 今年所重名所（性及 韓酒人小 国北京朝阳区建国门外大街 2 广场5层邮编 1000 广东金明精机股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 440A002852 号 广东金明精机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东金明精机股份有限公司(以下简称"金明精机公 司"）2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的《金明精机公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业 收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ...

关于广东金明精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查询 广东金明精机股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 中日 关于广东金明精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 440A002853 号 致同会计师! 骑锋 目 录 关于广东金明精机股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 广东金明精机股份有限公司全体股东: 我们接受广东金明精机,股份有限公司(以下简称"金明精机公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了金明精机公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 440 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥474,370,371.11, representing a 4.37% increase compared to ¥454,491,061.92 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥7,114,024.47, a 5.93% increase from ¥6,715,535.37 in 2023[22]. - The cash flow from operating activities significantly improved, totaling ¥51,686,420.04 in 2024, up 118.29% from ¥23,677,675.61 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,524,653,603.77, reflecting a 1.64% increase from ¥1,500,073,355.98 at the end of 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.017, a 6.25% increase from ¥0.016 in 2023[22]. - The company reported a decrease in net assets attributable to shareholders, which fell by 1.15% to ¥1,262,116,374.99 at the end of 2024 from ¥1,276,797,548.45 at the end of 2023[22]. - The company’s revenue after deducting non-recurring gains and losses was ¥461,029,973.41 in 2024, compared to ¥420,107,835.12 in 2023, indicating a positive trend[22]. - The total operating revenue for 2024 reached ¥474,370,371.11, representing a 4.37% increase from ¥454,491,061.92 in 2023[78]. - The net profit attributable to shareholders reached ¥7,114,024.47, with a year-on-year increase of 5.93%[66]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 418,923,580 shares[6]. - The board of directors has approved a profit distribution plan, with no bonus shares to be issued[6]. - The company has maintained a clear and complete profit distribution policy, ensuring the interests of all shareholders are protected[176]. - The cash dividend distribution for 2023 accounted for 100% of the total profit distribution amount[177]. - The proposed cash dividend for the first three quarters of 2024 is ¥0.4 per 10 shares, amounting to ¥16,756,943.20[175]. Market Expansion and Strategy - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions[6]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[30]. - The company aims to enhance its competitive position through strategic initiatives and operational improvements[6]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies to capture growth opportunities in the global market[45]. - The company plans to enhance its overseas market presence and brand effect through active participation in market exchange activities[83]. Innovation and Technology - The report highlights the company's focus on innovation and development in new products and technologies[6]. - The company is committed to researching and developing industrial big data platform products for application in intelligent manufacturing[44]. - The company has developed innovative products such as online coating wide-width agricultural film equipment and infusion bag film equipment, breaking the long-standing reliance on imports[45]. - The company is actively participating in the development of the BOPET film industry by establishing a "special multifunctional smart factory" to promote intelligent production models for high-end film demand customers[35]. - The company is focused on technological advancements, with senior management having engineering backgrounds to support product development[149]. Risk Management - The company faces risks including macroeconomic fluctuations, market competition, raw material price volatility, technology leakage, and exchange rate fluctuations[6]. - The management discusses future development prospects and strategies to mitigate identified risks[6]. - The company recognizes the risk of increased market competition and plans to enhance product quality and technological innovation to maintain its competitive edge[121]. - The company has established a comprehensive supplier management system and has a certain ability to pass on price increases, but remains vigilant about macroeconomic policies and international trade environments affecting raw material prices[122]. - Currency fluctuations pose a risk as the company imports advanced production equipment and components, although the impact on operating performance has been minimal during the reporting period[124]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has ensured that all board members attended the meeting to review the report[6]. - The company maintains transparency in information disclosure, ensuring that all shareholders have equal access to information through designated platforms[136]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has established specialized committees to ensure compliance with relevant laws and regulations[132]. - The company has a complete organizational structure that operates independently from major shareholders, ensuring effective governance[139]. - The company has established a remuneration and assessment committee to determine the compensation of directors and supervisors based on performance and capability[155]. Environmental Compliance - The company complies with various environmental protection laws and regulations during its operations[188]. - The company reported a specific wastewater discharge of 0.004 mg/L for hexavalent chromium, which is below the regulatory limit[189]. - The company has established internal control measures to ensure compliance with accounting policies and prevent fraud[186]. - The company is committed to improving its environmental performance by adhering to stringent emission standards[194]. - The company aims to maintain compliance with environmental standards for air quality and waste gas emissions[197].

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独 立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、 全体股东特别是中小股东的利益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 广东金明精机股份有限公司 本人周霞，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学管 理学博士。历任广州铁路局衡阳车辆段助理工程师，华南理工大学工商管理学院 助教、讲师、副教授，广州市第十一届政协委员，现任华南理工大学教授、博士 生导师。2019 ...

广东金明精机股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独 立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、 全体股东特别是中小股东的利益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人蔡少河，出生于1961年，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 会计师、注册会计师、税务师。曾任国营澄海酒厂财务组长，澄海市审计师事务 所副所长、所长，广东东方锆业科技股份有限公司独立董事、广东奥飞动漫文化 股份有限公司独立董事、江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事。现任汕头 市丰业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师， ...

广东金明精机股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本 年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也 提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议的 召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故 对2024年度公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项， 也没有反对、弃权的情形。 本人王双喜，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学 博士。历任国营134厂助理工程师、佛山市地天泰新材料技术有限公司技术副总 经理，高级工程师，汕头市百川智能科技有限公司总经理，正高工；现任汕头大 学工学院机械系教授。2022年11月14日至今，担任公司独立董事。 本人作为广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

特此公告。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得六 项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情 况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 发明人 | 专利类型 | 专利期限 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 具备退料功能的塑料粒 | ZL | 2024 1 | 陈昭楷； | | | | | | | | | 林德坡； | 发明 | 20 年 | 7562673 | 公司 | | 进料机构 | | 1260238.8 | | | | | | | | | | 庄志嘉 | | | | | | | ZL | 2024 1 | 杨煜新； | | | | | | 纸芯筒自动推送装置 | | 1622409.7 | 何二君； | 发明 | 20 年 | 7696358 | 公司 | | | | | 李向哲 | | | | | | 用于薄膜收卷换卷的收 | ZL | 2024 2 | 马佳圳； | | | | | | | | | 陈俊鸿； | 实用新型 | 10 年 | 22072890 | ...