广东金明精机股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上 市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法律、法规和公司章程的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会广东监管局和深 圳证券交易所(以下简称"深交所")，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东 ...

广东金明精机股份有限公司 章程修正案 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护广东金明精机股份有限公 | 第一条 为维护广东金明精机股份有限公 | | | 司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权 | 司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人的 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 | 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 | | | 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 | 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和 | | | 有关规定，制订本章程。 | 其他有关规定，制订本章程。 | | 2 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为 | | | | 公司的法定代表人，法定代表人的产生、变更由 | | | | 董事会全体成员的过半数通过。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | | | 去法定代表人。 | | | | 法定代表人 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-019 广东金明精机股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公 司经营业绩的影响，公司及子公司拟使用不超过人民币 2000 万元（含 本数）或等值外币的自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期 保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次拟 开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中 使用的结算货币，主要外币币种为美元、欧元、日元，具体方式或产 品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。 2、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值 业务已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，本事项无需提交 股东会审议。 3、风险提示：公司在开展外汇套期保值业务的过程中存在一定 的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等， 敬请投资者注意投资风险。 广东金明 ...

一、公司开展外汇套期保值业务的背景和目的 广东金明精机股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司随着海 外业务的发展，外币结算需求不断上升，为了规避外汇市场风险，降低 汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批 准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）业务规模及投入资金来源 根据公司及子公司境外业务的实际发生情况，自第五届董事会第十 九次会议审议通过之日起12个月内，拟使用不超过人民币2000万元（含 本数）或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务。如单笔交易的存 续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时 止。在上述额度范围内，资金可循环使用。本次开展外汇套期保值业务 的资金不涉及募集资金。 （二）主要涉及币种及业务品种 本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外 业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、欧元、日元。 本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权等业务 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-020 广东金明精机股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 6 月 9 日召开的第五届董事会第十九次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 6．出席对象： （1）于股权登记日 2025 年 6 月 19 日下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-018 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十九次会议于 2025 年 6 月 9 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以专人送达、电话、 传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实 际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、马佳圳先生、洪素丽女 士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事 长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关法律法规规定。 （一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影 响，董事会同意公司及子公司根据境外业务的实际发生情况使用不超 过人民币 2000 万元（含本数）或等 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-017 广东金明精机股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权 益分派方案已获2025年5月14日召开的2024年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、公司于2025年5月14日召开2024年度股东大会，审议通过了《关 于<2024年度利润分配预案>的议案》，公司2024年度利润分配预案为： 以2024年12月31日总股本418,923,580股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利8,378,471.60元。不 送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案披露日至权益分 派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总 额不变的原则对各分配比例进行调整。 2、自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司2024年度股东大会审议通过 的利 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3378.82 points, above the five-day moving average, with a slight increase of 0.08% [1] - The total trading volume of A-shares reached 728.469 billion yuan [1] Stocks Performance - A total of 363 A-shares have surpassed the five-day moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Huachuang Technology (华强科技) with a deviation rate of 10.80% and a daily increase of 14.03% [1] - Jinming Precision Machinery (金明精机) with a deviation rate of 8.08% and a daily increase of 10.20% [1] - Suli Co., Ltd. (苏利股份) with a deviation rate of 7.93% and a daily increase of 10.03% [1] Additional Stocks with Positive Movement - Other stocks showing positive movement include: - Jicheng Electronics (积成电子) with a daily increase of 9.94% and a deviation rate of 7.71% [1] - Huitong Group (汇通集团) with a daily increase of 10.10% and a deviation rate of 7.66% [1] - Haide Control (海得控股) with a daily increase of 10.03% and a deviation rate of 7.66% [1] Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the five-day moving average include: - Fuyao Glass (福耀玻璃) and Jiu Gui Jiu (酒鬼酒) with minor deviation rates [1] - The table lists various stocks with their respective daily performance metrics, including trading volume and deviation rates [2]

Group 1 - The commercial aerospace sector experienced a strong surge, with companies like Sanwei Communication and Tenda Technology hitting the daily limit, while Chaojie Co. and Jinming Precision Machinery saw gains exceeding 10% [1] - The collective movement in commercial aerospace stocks was primarily driven by significant advancements in the overseas satellite communication sector, particularly the approval of Globalstar's application to expand its second-generation satellite constellation by the U.S. Federal Communications Commission [1] - Apple has made substantial investments in Globalstar, including a $400 million acquisition of a 20% stake and a commitment of up to $1.1 billion for infrastructure prepayments, totaling $1.5 billion aimed at purchasing new satellites and upgrading ground infrastructure [1] Group 2 - The satellite navigation sector also saw notable increases, with Sanwei Communication again hitting the daily limit and companies like Chaojie Co. and Jinming Precision Machinery rising over 10% [2] - The global satellite communication market is becoming increasingly competitive, with companies like SpaceX's Starlink and OneWeb actively advancing their low Earth orbit satellite network plans, driving rapid industry development [2] - Apple's deep collaboration with Globalstar highlights the tech giant's emphasis on satellite communication technology, suggesting that the integration of 5G and satellite communication could present new growth opportunities for related industry chain companies [2]

关于公司取得四项国家专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得四 项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情 况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 发明人 | 专利类型 | 专利期限 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种自动冷却风环 | ZL | 2021 1 | 温佳彬； 何二君； | 发明 | 20 年 | 7703992 | 公司 | | | | 0426148.1 | | | | | | | | | | 张帆 | | | | | | 一种冷却水环 | ZL | 2021 1 | 温佳彬； 何二君； | 发明 | 20 年 | 7693920 | 公司 | | | | 0460410.4 | | | | | | | | | | 张帆 | | | | | | 温度控制方法、装置、 电子设备及存储介质 | ZL | 2022 1 1671723.5 | 张帆 ...