广东金明精机股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-024 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权 益分派方案已获2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、公司于2024年5月15日召开2023年度股东大会，审议通过了《关 于<2023年度利润分配预案>的议案》，公司2023年度利润分配预案为： 以2023年12月31日总股本418,923,580股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利8,378,471.60元。不 送红股，不以公积金转增股本。董事会审议上述利润分配预案后至权 益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分 配总额不变的原则对各分配比例进行调整。 2、自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司2023年度股东大会审议通过 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-023 广东金明精机股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会 议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的部分闲置自有资金进行现 金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风 险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和 国债逆回购投资。该额度在董事会审议通过之日起 24 个月有效期内 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理 有利于增加投资收益，为公司及股东获取更好的投资回报。 2、投资额度及资金来源 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行 ...

（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》 广东金明精机股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十一次会议于 2024 年 6 月 14 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、电话、 传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席 会议的监事 3 名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。会 议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具 体情况如下： 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-022 经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理， 不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率 和投资收益，能够为公司及广大 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-021 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十二次会议于 2024 年 6 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、电话、 传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实 际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、洪素丽女士、甘逸先生、 周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长汪帆先生主 持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法 规规定。 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常 经营资金需求和资金 ...

关于公司取得四项国家专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得四 项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情 况如下： 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-020 广东金明精机股份有限公司 力和品牌影响力。未来，公司将立足于公司科研优势，不断提高研发 能力，积极推进"智慧金明"战略，为股东创造效益。 特此公告。 广东金明精机股份有限公司董事会 二〇二四年五月三十日 | 专利名称 | 专利号 | | 发明人 | 专利类型 | 专利期限 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种环形口模间隙调节 | ZL | 2023 2 | 陈树荣； 李浩； | 实用新型 | 10 年 | 20534472 | 公司 | | 结构 | | 1923972.9 | | | | | | | | | | 蔡成鹏 | | | | | | 模头结构、吹膜模头及 | ZL ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 香 港 巴 黎 马 德 里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会由金明精机董事会根据 2024 年 3 月 19 日召开的第五届董事会 第九次会议决议召集，金明精机董事会已于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网上刊 登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》，在法定 期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人 员资格、会议登记事项等相关事项。 本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大 会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》(以下简称《创业板上市 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司"或"金明精机") 分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 5 月 12 日召开第五届董事会第 九次会议和第五届董事会第十一次会议，并且于 2024 年 3 月 20 日、 2024 年 5 月 13 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露 网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2023 年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-010）和《关于取消 2023 年度股东大 会部分提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号： 2024-018）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日的 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-018 广东金明精机股份有限公司 关于取消2023年度股东大会部分提案暨2023年度 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-010）。 公司于 2024 年 5 月 12 日召开了第五届董事会第十一次会议，会 议审议通过了《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。鉴于 拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华 会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定 取消原定提交 2023 年度股东大会审议的第 6 项提案《 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-016 广东金明精机股份有限公司 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十一次会议于 2024 年 5 月 12 日下午 3:00 在公司会议室以通讯会议 的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 12 日以专人送达、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应到 董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、马佳圳先 生、洪素丽女士、甘逸先生、周霞女士、蔡少河先生、王双喜先生以 通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事 及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》 鉴于拟聘会计师事务所近 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-017 广东金明精机股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十次会议于 2024 年 5 月 12 日下午 3:30 在公司会议室以现场结合通 讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 12 日以专人送达、电 话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际 出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，其 中监事卢丹芸女士、陈合发先生、袁彦平先生以通讯表决方式出席会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具 体情况如下： （一）审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》 二〇二四年五月十二日 经审核，公司取消拟聘任会计师事务所是基于审慎性原则所作出 的合理决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 ...