证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-018 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十九次会议于 2025 年 6 月 9 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以专人送达、电话、 传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实 际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、马佳圳先生、洪素丽女 士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事 长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关法律法规规定。 （一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影 响，董事会同意公司及子公司根据境外业务的实际发生情况使用不超 过人民币 2000 万元（含本数）或等 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-017 广东金明精机股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权 益分派方案已获2025年5月14日召开的2024年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、公司于2025年5月14日召开2024年度股东大会，审议通过了《关 于<2024年度利润分配预案>的议案》，公司2024年度利润分配预案为： 以2024年12月31日总股本418,923,580股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利8,378,471.60元。不 送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案披露日至权益分 派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总 额不变的原则对各分配比例进行调整。 2、自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司2024年度股东大会审议通过 的利 ...

关于公司取得四项国家专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得四 项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情 况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 发明人 | 专利类型 | 专利期限 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种自动冷却风环 | ZL | 2021 1 | 温佳彬； 何二君； | 发明 | 20 年 | 7703992 | 公司 | | | | 0426148.1 | | | | | | | | | | 张帆 | | | | | | 一种冷却水环 | ZL | 2021 1 | 温佳彬； 何二君； | 发明 | 20 年 | 7693920 | 公司 | | | | 0460410.4 | | | | | | | | | | 张帆 | | | | | | 温度控制方法、装置、 电子设备及存储介质 | ZL | 2022 1 1671723.5 | 张帆 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-015 广东金明精机股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 该议案获得通过。 经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代 理人)共计 5 人，代表股份数为 18,658,531 股，占公司股本总数的 4.4539%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）277 人，代表股 份 116,257,319 股，占公司有表决权股份总数的 27.7514%。 公司全体董事、监事以及见证律师出席了本次会议，其中部分 董事通过视频方式参会，全体高级管理人员列席了本次股东大会。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 二、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决， 会议审议表决结果如下： （一） 审议通过了《关于<20 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 马 来 西 亚 柬埔寨 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、38799348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于广东金明精机股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 广东金明精机股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广东金明 精机股份有限公司(以下简称"金明精机")的委托，指派李彩霞、钟成龙律师(以 下简称"本所律师")出席金明精机 2024 年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表 决程序与表决 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-014 广东金明精机股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码： 300281；证券简称：金明精机）股票交易价格 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 6 日、2025 年 5 月 7 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计达到 30%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场询问等方式， 对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现对有关核 实情况说明如下： 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在 买卖公司股票的行为； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露的信息声明 本 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-012 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥93,110,780.12, a decrease of 14.50% compared to ¥108,906,403.43 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2,269,539.54, down 49.66% from ¥4,508,763.02 year-on-year[4]. - Total operating revenue for the current period is ¥93,110,780.12, a decrease of 14.5% compared to ¥108,906,403.43 in the previous period[21]. - Net profit for the current period is ¥2,269,539.54, a decline of 49.6% from ¥4,508,763.02 in the previous period[22]. - Operating profit decreased to ¥2,105,784.94, down 51.6% from ¥4,343,853.49 in the previous period[22]. - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.005 from ¥0.011 in the previous period[22]. - Other income decreased to ¥1,976,431.79 from ¥2,236,876.75 in the previous period[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥26,616,083.31, a decline of 101.45% compared to -¥13,212,365.03 in the previous year[10]. - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥26,616,083.31, worsening from a net outflow of ¥13,212,365.03 in the previous period[24]. - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥103,031,076.50, significantly up from ¥12,965,750.09 in the previous period[24]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a balance of ¥117,976,619.62, up 197.81% from the beginning of the period[7]. - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥114,094,496.40, compared to ¥23,947,351.49 at the end of the previous period[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,518,273,982.95, a slight decrease of 0.42% from ¥1,524,653,603.77 at the end of the previous year[4]. - Current assets increased to CNY 928,376,738.38 from CNY 888,317,665.29, reflecting a growth of approximately 4.5%[18]. - Total liabilities decreased to CNY 253,594,034.01 from CNY 262,537,228.78, representing a reduction of approximately 3.6%[19]. - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 1,264,679,948.94 from CNY 1,262,116,374.99, indicating a slight growth[20]. Shareholder Information - The company had a total of 18,776 ordinary shareholders at the end of the reporting period[12]. - The company reported a total of 21,597,668 shares under lock-up conditions, which remain unchanged during the period[15]. - The company has no new developments regarding preferred shareholders or changes in restricted shares[14]. - There are no significant changes in the top ten shareholders or their participation in margin trading activities[13]. Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to ¥1,191,259.65 during the reporting period[5]. - The balance of accounts receivable financing increased by 41.90% to ¥45,741,150.52, primarily due to an increase in bank acceptance bills received[7]. - The company reported a significant increase in investment income received, totaling ¥11,785,398.49 compared to ¥2,641,205.50 in the previous period[24]. Operational Costs - Total operating costs for the current period are ¥92,620,307.44, down 13.8% from ¥107,392,355.96 in the previous period[21]. - Inventory levels increased to CNY 288,783,389.01 from CNY 280,213,819.82, showing a growth of about 3%[18]. Strategic Developments - The company has not disclosed any new strategies or market expansions during this reporting period[16].

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-013 广东金明精机股份有限公司 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | -57,019.38 | | 其中：应收账款坏账准备 | -105,087.14 | | 其他应收款坏账准备 | 16,172.31 | | 长期应收款坏账准备 | 31,895.45 | | 二、资产减值准备 | 2,671,130.22 | | 其中：存货跌价准备 | 2,671,130.22 | | 合计 | 2,614,110.84 | 三、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法 本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、 长期应收款坏账准备及存货跌价准备。 关于2025年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备 的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司及下属子公 ...

2025年第一季度报告披露提示性公告 广东金明精机股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年四月二十五日 特别提示：本公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 25 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 24 日，广东金明精机股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议， 审议并通过了公司《2025 年第一季度报告》。公司《2025 年第一季 度报告》已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上披露。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-011 敬请投资者注意查阅。 广东金明精机股份有限公司 特此公告。 ...