报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独 立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、 全体股东特别是中小股东的利益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 广东金明精机股份有限公司 本人周霞，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学管 理学博士。历任广州铁路局衡阳车辆段助理工程师，华南理工大学工商管理学院 助教、讲师、副教授，广州市第十一届政协委员，现任华南理工大学教授、博士 生导师。2019 ...

广东金明精机股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独 立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、 全体股东特别是中小股东的利益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人蔡少河，出生于1961年，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 会计师、注册会计师、税务师。曾任国营澄海酒厂财务组长，澄海市审计师事务 所副所长、所长，广东东方锆业科技股份有限公司独立董事、广东奥飞动漫文化 股份有限公司独立董事、江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事。现任汕头 市丰业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师， ...

广东金明精机股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本 年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也 提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议的 召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故 对2024年度公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项， 也没有反对、弃权的情形。 本人王双喜，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学 博士。历任国营134厂助理工程师、佛山市地天泰新材料技术有限公司技术副总 经理，高级工程师，汕头市百川智能科技有限公司总经理，正高工；现任汕头大 学工学院机械系教授。2022年11月14日至今，担任公司独立董事。 本人作为广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 广东金明精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | | --- | --- | | 参与单位名称及人员 | 北京世邦私募基金管理有限公司 崔卫国、于千可、王晓春、 | | | 傅良明、沙秀峰、武颖、张诗堃 | | 时间 | 2025 年 2 月 17 日 | | 地点 | 腾讯会议 | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书 郑芸 | | | 证券事务代表 胡玲儿 | | | 证券事务专员 黄可姻 | 公司董事会秘书郑芸女士感谢北京世邦私募基金管理有限公司对公司的关注与 支持。调研人员就公司经营状况、业务规划、发展计划等事宜进行了解，具体如下： 一、公司介绍 答：公司成立于 1987 年，于 2011 年上市，是一家集研发、设计、生产于一体 的专业膜生产装备制造商和方案解决商，公司成立三十多年以来，稳抓工艺精度， 不断科技攻坚，追求卓越品质，一直致力于引领薄膜装备行业的发展方向，是行业 内少数具备实力提供全系列薄膜装备及薄膜智慧工厂集成解决方案的领导企业，是 目前国内高端塑料机械薄膜装备行业的领先企业。 ...

特此公告。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得六 项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情 况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 发明人 | 专利类型 | 专利期限 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 具备退料功能的塑料粒 | ZL | 2024 1 | 陈昭楷； | | | | | | | | | 林德坡； | 发明 | 20 年 | 7562673 | 公司 | | 进料机构 | | 1260238.8 | | | | | | | | | | 庄志嘉 | | | | | | | ZL | 2024 1 | 杨煜新； | | | | | | 纸芯筒自动推送装置 | | 1622409.7 | 何二君； | 发明 | 20 年 | 7696358 | 公司 | | | | | 李向哲 | | | | | | 用于薄膜收卷换卷的收 | ZL | 2024 2 | 马佳圳； | | | | | | | | | 陈俊鸿； | 实用新型 | 10 年 | 22072890 | ...

一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、公司于2024年12月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于<2024前三季度利润分配预案>的议案》，公司2024年前 三季度利润分配预案为：以2024年9月30日总股本418,923,580股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金红 利16,756,943.20元。不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润 分配预案披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本 发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。 2、自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司2024年第一次临时股东大会 审议通过的利润分配预案一致。 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-049 广东金明精机股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）2024年前三季 度权益分派方案已获2024年12月2日召开的2024 ...

电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 (一)本次股东大会的召集 北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 • 马 来 西 亚 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于广东金明精机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 广东金明精机股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东金明精机股份有限公司(以下简称"金明精机")的委托，指派李彩霞、钟成龙 律师(以下简称"本所律师")出席金明精机 2024 年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召 集人 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司"或"金明精机") 分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会 第十五次会议和第五届董事会第十六次会议，并且于 2024 年 11 月 15 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了 《广东金明精机股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-047）。本次股东大会采取现场投票与 网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 2 日的 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 （http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2024 年 12 月 2 日上 午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集， 现场会议于 2024 年 12 月 2 ...

关于聘请2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘请 2024 年度会计师事务所名称：致同会计师事务所（特 殊普通合伙） 。 2、原聘请 2023 年度会计师事务所名称：大华会计师事务所（特 殊普通合伙） 。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑广东金明精机股份有限 公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要，为了更好地推进审计 工作开展，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事 务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项 并表示无异议。 4、本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公 广东金明精机股份有限公司 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-046 司 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-047 广东金明精机股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第十六次会议决议，公司决定于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午2:00 （4）董事会邀请的其他人员。 7．会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。 二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾 ...