广东金明精机股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")及其所属全 资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）的外汇套期保值业务及相关信息 披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外 汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》及《广东金明精机股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要， 在金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业 务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇套期保值业务。公司及子公司开 展外汇套期保值业务， ...

(一)经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二)非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广 告等期间费用；为控股股东、实际控制人及关联方偿还债务而支付资金；为控股 股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；为控股股东、实际 控制人及关联方承担担保责任而形成债权；以及其他在没有商品和劳务对价情况 下，给控股股东及关联方使用资金等。 广东金明精机股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用广东金明精机股份有限公司(以 下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司章程等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第三条 公司应防止控股股东及关联方通 ...

广东金明精机股份有限公司 第一条 为进一步健全广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")董事 (不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的 机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《广东金明精机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他法律法规的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对公司 董事会负责。 第二章 委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数， 并由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、 ...

广东金明精机股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强和完善广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的决策功能，确保公司董事会对经理和公司其他高级管理人员的有效监督，进 一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《广东金明精机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格；或具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；或具有经济管理 方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五 ...

广东金明精机股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")决策和经营 管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结 构，从而进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东金明精机股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第二章 委员会成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数，并由独 立董事担任召集人。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董 事中选举，并报请 ...

广东金明精机股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上 市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法律、法规和公司章程的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会广东监管局和深 圳证券交易所(以下简称"深交所")，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东 ...

广东金明精机股份有限公司 章程修正案 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护广东金明精机股份有限公 | 第一条 为维护广东金明精机股份有限公 | | | 司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权 | 司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人的 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 | 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 | | | 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 | 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和 | | | 有关规定，制订本章程。 | 其他有关规定，制订本章程。 | | 2 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为 | | | | 公司的法定代表人，法定代表人的产生、变更由 | | | | 董事会全体成员的过半数通过。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | | | 去法定代表人。 | | | | 法定代表人 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-019 广东金明精机股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公 司经营业绩的影响，公司及子公司拟使用不超过人民币 2000 万元（含 本数）或等值外币的自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期 保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次拟 开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中 使用的结算货币，主要外币币种为美元、欧元、日元，具体方式或产 品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。 2、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值 业务已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，本事项无需提交 股东会审议。 3、风险提示：公司在开展外汇套期保值业务的过程中存在一定 的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等， 敬请投资者注意投资风险。 广东金明 ...

一、公司开展外汇套期保值业务的背景和目的 广东金明精机股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司随着海 外业务的发展，外币结算需求不断上升，为了规避外汇市场风险，降低 汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批 准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）业务规模及投入资金来源 根据公司及子公司境外业务的实际发生情况，自第五届董事会第十 九次会议审议通过之日起12个月内，拟使用不超过人民币2000万元（含 本数）或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务。如单笔交易的存 续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时 止。在上述额度范围内，资金可循环使用。本次开展外汇套期保值业务 的资金不涉及募集资金。 （二）主要涉及币种及业务品种 本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外 业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、欧元、日元。 本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权等业务 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-020 广东金明精机股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 6 月 9 日召开的第五届董事会第十九次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 6．出席对象： （1）于股权登记日 2025 年 6 月 19 日下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘 ...