证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-040 广东金明精机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司"或"金明精机") 于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议，并且于 2025 年 10 月 29 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露 网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2025 年第二次临 时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。本次股东会采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 13 日的 9:15—9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 （http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2025 年 11 ...

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证券日报网讯 11月12日晚间，金明精机发布公告称，广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会将于2025年11月13日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的 连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺 延。公司新一届董事会换届选举完成前，第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理 人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。 （文章来源：证券日报） ...

公司新一届董事会换届选举完成前，第五届董事会成员、董事会 各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司 章程》等规定继续履行职责。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进 董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。 二、部分独立董事连任时间将满六年的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上 市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事周霞女士自 2019年11月15日起担任公司独立董事，连任时间将满六年。鉴于公司 新一届董事会的换届工作尚未完成，周霞女士将继续履行其独立董事 及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-039 广东金明精机股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司董事会延期换届的情况 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 将于2025年11月13日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确 保公司董事会工作的连续性和稳定性 ...

Core Viewpoint - Jinming Machinery is a leading enterprise in the domestic plastic machinery equipment sector, specializing in research, development, design, production, and sales of plastic machinery equipment, with advanced technology and a full industry chain advantage [1] Group 1: Business Performance - In Q3 2025, Jinming Machinery reported revenue of 332 million yuan, ranking 65th out of 89 in the industry, significantly lower than the industry leader, Keda Manufacturing, which had 12.605 billion yuan, and the second, Haomai Technology, with 8.076 billion yuan [2] - The net profit for the same period was 8.95 million yuan, ranking 63rd out of 89, again showing a substantial gap compared to Keda Manufacturing's 1.832 billion yuan and Haomai Technology's 1.789 billion yuan [2] Group 2: Financial Ratios - As of Q3 2025, Jinming Machinery's debt-to-asset ratio was 14.89%, slightly up from 14.73% year-on-year, but well below the industry average of 42.80% [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 16.18%, a slight increase from 16.13% year-on-year, yet still lower than the industry average of 28.52% [3] Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders decreased by 20.23% to 22,200, while the average number of circulating A-shares held per shareholder increased by 25.36% to 17,900 [5] Group 4: Management Compensation - The salary of the General Manager, Ma Jiazhen, was 922,900 yuan in 2024, a decrease of 5,500 yuan compared to 2023, while the salary of the Chairman, Wang Fan, was not disclosed [4]

Core Viewpoint - Jinming Technology (300281.SZ) reported its Q3 2025 results, showing a revenue of 332 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 8.95 million yuan, while announcing a cash dividend of 0.2 yuan per 10 shares to all shareholders [1][2] Group 1: Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company achieved an operating income of 332 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders was reported at 8.95 million yuan [1] - The company plans to distribute a total cash dividend of 8.38 million yuan based on a total share capital of 418,923,580 shares as of September 30, 2025 [1] Group 2: Business Overview - Jinming Technology is recognized as a representative brand of China's professional film equipment in the high-end equipment manufacturing industry [1] - The company specializes in the research, design, production, sales, and service of film production equipment, offering solutions for various applications including new energy, food packaging, pharmaceutical packaging, and automotive sectors [1] Group 3: Future Strategy - The company aims to strengthen its development foundation and improve operational quality while ensuring normal business operations [2] - Jinming Technology is committed to providing sustainable and stable cash dividends to investors, focusing on creating long-term value for shareholders [2] - The company plans to enhance investor satisfaction and sense of gain through its ongoing efforts [2]

Core Viewpoint - Jinming Technology (300281.SZ) reported a revenue of 332 million yuan and a net profit of 8.95 million yuan for the first three quarters of 2025, while announcing a cash dividend of 0.2 yuan per 10 shares to shareholders [1][2] Group 1: Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company achieved an operating income of 332 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders was 8.95 million yuan [1] - The total cash dividend to be distributed amounts to 8,378,471.60 yuan [1] Group 2: Business Overview - Jinming Technology is a representative brand of China's professional film equipment in the high-end equipment manufacturing industry [1] - The company specializes in the research, design, production, sales, and service of film production equipment and solutions [1] - Its film products include biaxially oriented films and high-barrier functional soft packaging films, applicable in various sectors such as new energy, food packaging, pharmaceutical packaging, and automotive [1] Group 3: Future Strategy - The company aims to solidify its development foundation and enhance operational quality while ensuring normal business operations [2] - Jinming Technology is committed to providing continuous and stable cash dividends to investors, striving to create long-term and sustainable value returns for shareholders [2] - The company plans to enhance investor satisfaction and sense of gain [2]

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-036 广东金明精机股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘 2025 年度会计师事务所名称：致同会计师事务所（特 殊普通合伙） 。 （一）机构信息 1、基本情况 | 机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙 | | | 成立日期 | 2011 年 12 月 | 22 日 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 | 22 号赛特广场五层 | | 首席合伙人 | 李惠琦 | | | | 合伙人数量 | 239 人 | | 截至 2024 年 12 月 | 注册会计师人数 | 1,359 人 | | 31 日执业人员情 | 签署过证券服务业 | | | 况 | 务审计报告的注册 | 445 人 | | | 会计师人数 | | | 2024 年度业务收 | 业务总收入 | 261,427.45 万元 | | 入 | 审计业务收入 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-037 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2025 年 9 月 30 日为基准日，对 2025 年前三季度合并财务报表范围内相 关资产计提资产减值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备 无需提交公司董事会或股东会审议。现将本报告期内计提信用减值准备及 资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围 内截至 2025 年 9 月 30 日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试， 对存在信用减值损失及资产减值损失迹象的相关资产相应计提了减值准 备。 二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和总金额 经公司对截至 2025 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产，范围 包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-033 广东金明精机股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2025 年第三季度报告已于 2025 年 10 月 29 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 2025 年 10 月 28 日，广东金明精机股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了公司《2025 年第三季度报告》。公司《2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广东金明精机股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日 ...