广东金明精机股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司紧密围绕经营目标，全力组织生产经营，各项工作有序开展。现将 2024 年财务决算的有关情况汇报如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,出具了致同审字 （2025）第 440A003900 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：金明精机财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金明精机公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2024 年度公司主要财务数据和指标 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 474,370,371.11 | 454,491,061.92 | 4.37% | 472,408,649.42 | | 归属于上市公司股东 | 7,114,024.47 | 6,715,53 ...

广东金明精机股份有限公司 法定代表人：汪帆 主管会计工作负责人：吴植 会计机构负责人：陈敏家 编制单位：广东金明精机股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2024 年度 | 2024年 度往来 | 2024 年 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 往来累计 | 资金的 | 度偿还 | 期末往 | 往来形成 | 往来性质（经 | | | | 市公司 | 算的会计科 | 初往来资 | 发生金额 | | | | | 营性往来、非 | | 资金往来 | 方名称 | 的关联关系 | 目 | 金余额 | | 利息 | 累计发 | 来资金 | 原因 | 经营性往来） | | | | | | | （不含利 息） | （如 | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | — | — | — | — | — | — | — | — ...

广东金明精机股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东金明精机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东金明精机股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因 ...

广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年11月14日、2024年12月2日召开第五届董事会第十六次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机 构的议案》，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同"）作为公司 2024 年度出具审计报告的会计师事所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关 规定，公司对致同2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 | | 注册会计师人数 | | | --- | --- | --- | | | 业务总收入 | 270,337.32 万元 | | 2023 年度业务收入 | 审计业务收入 | 220,459.50 万元 | | | 证券业务收入 | 50,183.34 万元 | | | 客户家数 | 257 | | | 主要行业 | 制造业；信息传输、软件和 | | | | 信息技术服务业；批发和零 | | | | 售业；电力、热力、燃气及 | | 2023 年度上市公司 | | 水生产供应业；交通运输、 | | 审 ...

广东金明精机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东金明精机股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和 《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，遵守诚信原则，切实维护公司利益 和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解 和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、 总经理和其他高级管理人员的职责履行情况进行了监督，维护了公司利益和全体 股东的合法权益。报告期内，公司监事会履职情况如下： 一、监事会工作情况 （一）2024 年度，监事会成员列席了公司召开的 8 次董事会会议。 （二）2024 年度，股东监事、职工监事列席了 2 次股东大会。 （三）报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 3 月 19 日，第五届监事会召开了第八次会议，审议通过了《关 于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2023 年度监事会工作报告> 的议案》、《关于<2023 年 ...

关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销 资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对 2024 年度合并财务报表范围内相关资 产计提资产减值准备；同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策 等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无 法收回的往来款项进行核销。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备 及核销资产无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本报告期内计提信 用减值准备、资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围 内截至 2024 年 12 月 31 日可能发生减值损失的各类资产进 ...

一、召开会议的基本情况 广东金明精机股份有限公司 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-011 1．股东大会届次：2024年度股东大会 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下： 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司2024年度股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午2:00 (2)网络投票时间：2025年5月14日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日的9:15—9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 （http://wltp ...

一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十六次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议 的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话、传 真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席会 议的监事 3 名。会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具 体情况如下： （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-003 广东金明精机股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会对公司《2024 年年度报告》及其摘 要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料 不存在虚 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十七次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议 的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实际 出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议 案》； 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-002 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 公司《2024 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，现将基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-007 广东金明精机股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司未来三年股东回报规划（2024－2026 年）》规定的利润分 配政策，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考 虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司经营发展的成 果，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 根据公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公 司普通股股东的净利润 7,114,024.47 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表可供分配利润为 297,653,94 ...