| --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | | | | 证券代码： 300281 | 证券简称：金明精机 公告编号： 2024-035 | | 广东金明精机股份有限公司 | | | 关于参加 2024 | 年广东辖区上市公司投资者 | | 网上集体接待日活动的公告 | | | 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 | | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 为进一步加强与投资者的互动交流，广东金明精机股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合 | | | 举办的"坚定信心 携手共进 | 助力上市公司提升投资价值—— 2024 | | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将 | | | 相关事项公告如下： | | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" | | | ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-033 广东金明精机股份有限公司 关于2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及 核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2024 年 6 月 30 日为基准日，对 2024 年半年度合并财务报表范围内相关 资产计提资产减值准备；同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政 策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分 无法收回的往来款项进行核销。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值 准备及核销资产无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本报告期内计 提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》及公司 ...

.JVN 글N 2024年半年度报告 Semi-annual Report 广东金明精机股份有限公司 广东金明精机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人汪帆、主管会计工作负责人吴植及会计机构负责人(会计主管 人员)陈敏家声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |------------------------------------------------------------------| | | | 公司可能存在宏观经济波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、 | | 技术泄密风险以及汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见 | | "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 2 广东金明精机股份有限公司 2024 年半年度报告全 ...

| | | | | | 2024 年半 | 2024年 半年度 | 2024 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 2024 年 | | | | 其他关联 | 资金往来 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 年度往来 | 往来资 | 半年度 | 期末往 | 往来形成 | 往来性质（经 | | | | 市公司 | 算的会计科 | 初往来资 | 累计发生 | 金的利 | 偿还累 | | | 营性往来、非 | | 资金往来 | 方名称 | 的关联关系 | 目 | 金余额 | 金额（不 | 息 | 计发生 | 来资金 | 原因 | 经营性往来） | | | | | | | 含利息） | （如 | 金额 | 余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | | 企业 | | | | — | | | | | | | | ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-034 广东金明精机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释以及其他相关规定。 （四）变更后采取的会计政策 特别提示：本次会计政策变更根据财政部发布的相关规定进行的相应变更， 对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕 21 号）的要求变更公司会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本 次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计 政策变更事项具体公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码： 300281；证券简称：金明精机）股票交易价格 2024 年 7 月 24 日、2024 年 7 月 25 日、2024 年 7 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 30%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场询问等方式， 对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现对有关核 实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现公告媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环 境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 广东金明精机股份有限公司 关于股票交易异 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-028 广东金明精机股份有限公司 关于聘请顾问暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、 关联交易概述 1、本次关联交易的主要内容 公司于 2024 年 7 月 25 日与马镇鑫先生在广东省汕头市签订了 《顾问聘请协议》，聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为企业管理提 供咨询指导服务。其顾问聘用期限自 2024 年 7 月 26 日起至 2025 年 7 月 25 日止，顾问费用为人民币 23,335 元/月（税前）。 2、关联关系 马镇鑫先生直接持有公司 16.85%股权，公司副董事长、总经理 马佳圳先生为马镇鑫先生之子，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》有关规定，马镇鑫先生为公司关联自然人，本次签订《顾问 聘请协议》构成关联交易。 3、审批程序 本次关联交 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-027 广东金明精机股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 特此公告。 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十二次会议于 2024 年 7 月 25 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以专人送达、电话、 传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席 会议的监事 3 名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。会 议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具 体情况如下： （一）审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问符合公 司战略和发展需要，定价公开、公允、公正，符合上市公司的长远利 益，不存在损害公司及全体股东利益 ...

（一）审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十三次会议于 2024 年 7 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以专人送达、电话、 传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应 到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、洪素丽 女士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董 事长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关法律法规规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-026 1、公司第五届董事会第十三次会议决议； 2、第五届董事会独 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-025 广东金明精机股份有限公司 特此公告。 广东金明精机股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十三日 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 广东金佳新材料科技有限公司（以下简称"金佳新材"）于近期取得 五项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体 情况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 发明人 | 专利类型 | 专利期限 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 旋转牵引吹膜生产设备 | | | 陈昭楷； | | | | | | 和旋转牵引吹膜生产工 | ZL | 2024 1 | 庄志嘉； | 发明 | 20 年 | 7210353 | 公司； | | | | 0451805.1 | 陈靖栩； | | | | 金佳新材 | | 艺 | | | | | | | | | | | | 韩冬林 | | | | | | | ...