关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销 资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对 2024 年度合并财务报表范围内相关资 产计提资产减值准备；同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策 等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无 法收回的往来款项进行核销。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备 及核销资产无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本报告期内计提信 用减值准备、资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围 内截至 2024 年 12 月 31 日可能发生减值损失的各类资产进 ...

一、召开会议的基本情况 广东金明精机股份有限公司 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-011 1．股东大会届次：2024年度股东大会 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下： 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司2024年度股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午2:00 (2)网络投票时间：2025年5月14日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日的9:15—9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 （http://wltp ...

一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十六次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议 的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话、传 真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席会 议的监事 3 名。会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具 体情况如下： （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-003 广东金明精机股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会对公司《2024 年年度报告》及其摘 要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料 不存在虚 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十七次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议 的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实际 出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议 案》； 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-002 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 公司《2024 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，现将基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-007 广东金明精机股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司未来三年股东回报规划（2024－2026 年）》规定的利润分 配政策，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考 虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司经营发展的成 果，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 根据公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公 司普通股股东的净利润 7,114,024.47 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表可供分配利润为 297,653,94 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0170 | 0.0160 | 6.25 | -0.0040 | | 每股净资产（元） | 3.01 | 3.05 | -1.31 | 3.03 | | 每股公积金(元) | 1.2 | 1.19 | 0.84 | 1.18 | | 每股未分配利润(元) | 0.71 | 0.75 | -5.33 | 0.74 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.74 | 4.54 | 4.41 | 4.72 | | 净利润(亿元) | 0.07 | 0.07 | 0 | -0.02 | | 净资产收益率(%) | 0.56 | 0.53 | 5.66 | -0.12 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 20378.31万股，累计占流通股比： 51.28%，较上期变化： 47 ...

内部控制审计报告 致同审字(2025)第 440A003896 号 广东金明精机股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25WRZ78UWQ 致同会计师 骑维 Thornton 中国 广东金明精机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东金明精机股份有限公司（以下简称金明精机公司）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是金明精机公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控 ...

广东金明精机股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师手务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.qov.cn）"进行变 。 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | ant Thornton 中国 审计报告 致同审字(2025)第 440A003900 号 广东金明精机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东金明精机股份有限公司(以下简称金明精机公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了金明精机公司 ...

广东金明精机股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 致同会计 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 Grant Thornton 中目 動画 今年所重名所（性及 韓酒人小 国北京朝阳区建国门外大街 2 广场5层邮编 1000 广东金明精机股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 440A002852 号 广东金明精机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东金明精机股份有限公司(以下简称"金明精机公 司"）2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的《金明精机公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业 收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ...

关于广东金明精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查询 广东金明精机股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 中日 关于广东金明精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 440A002853 号 致同会计师! 骑锋 目 录 关于广东金明精机股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 广东金明精机股份有限公司全体股东: 我们接受广东金明精机,股份有限公司(以下简称"金明精机公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了金明精机公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 440 ...