证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-041 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三 季度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 14,327,811.43 元。截 至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 322,062,351.74 元，母公司可供分配利润为 318,206,725.74 元。根据合并报表和母 公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年前三季度可供分配 利润为 318,206,725.74 元。 广东金明精机股份有限公司 2024年前三季度利润分配预案的公告 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益 等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟订了 2024 年前三季度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 9 月 30 日总股 本 418,923,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元 （含税），合计派发现金红利 16,756,943.20 元。不送红股，不以公 积金转增股本。在本次利润分配 ...

一、会议召开情况 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-038 广东金明精机股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<2024 年前三季度利润分配预案>的议 案》 经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润 分配的方案兼顾公司 2024 年实际经营情况和未来发展规划，有利于 全体股东共享公司经营发展的成果，不存在损害公司利益及全体股东 利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。 公司《2024 年前三季度利润分配预案的公告》具体内容详见公 司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十四次会议于 2024 年 10 月 29 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-042 广东金明精机股份有限公司 关于2024年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2024 年 9 月 30 日为基准日，对 2024 年前三季度合并财务报表范围内相 关资产计提资产减值准备；同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计 政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部 分无法收回的往来款项进行核销。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减 值准备及核销资产无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本报告期内 计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》及 ...

广东金明精机股份有限公司 关于公司取得四项国家专利证书的公告 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-036 力和品牌影响力。未来，公司将立足于公司科研优势，不断提高研发 能力，积极推进"智慧金明"战略，为股东创造效益。 特此公告。 广东金明精机股份有限公司董事会 二〇二四年十月八日 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得四 项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情 况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 发明人 | 专利类型 | 专利期限 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 热收缩塑料膜二泡成型 | ZL | 2024 1 | 温佳彬； 陈俊鸿； | 发明 | 20 年 | 7312848 | 公司 | | 装置 | | | | | | | | | | | | 李雄乾 | | | | | | 一种用于制作圣诞树叶 片的阻燃 BOPET 薄膜 | ZL ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 广东金明精机股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------| | | 编号： | 2024-003 | | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | | | 参与单位名称及人员 | 参加 2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的 投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | | | 地点 | "全景路演"平台 | | | 上市公司接待人员 | 董事长 汪帆先生 副董事长、总经理 马佳圳先生 董事会秘书 郑芸女士 财务总监 吴植先生 | | | 一、活动情况简介 | | | | | 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 | 日（星期四） | | 15:30 至 16:30 | ，在"全景路演" ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-033 广东金明精机股份有限公司 关于2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及 核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2024 年 6 月 30 日为基准日，对 2024 年半年度合并财务报表范围内相关 资产计提资产减值准备；同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政 策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分 无法收回的往来款项进行核销。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值 准备及核销资产无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本报告期内计 提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》及公司 ...

| | | | | | 2024 年半 | 2024年 半年度 | 2024 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 2024 年 | | | | 其他关联 | 资金往来 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 年度往来 | 往来资 | 半年度 | 期末往 | 往来形成 | 往来性质（经 | | | | 市公司 | 算的会计科 | 初往来资 | 累计发生 | 金的利 | 偿还累 | | | 营性往来、非 | | 资金往来 | 方名称 | 的关联关系 | 目 | 金余额 | 金额（不 | 息 | 计发生 | 来资金 | 原因 | 经营性往来） | | | | | | | 含利息） | （如 | 金额 | 余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | | 企业 | | | | — | | | | | | | | ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-034 广东金明精机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释以及其他相关规定。 （四）变更后采取的会计政策 特别提示：本次会计政策变更根据财政部发布的相关规定进行的相应变更， 对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕 21 号）的要求变更公司会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本 次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计 政策变更事项具体公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码： 300281；证券简称：金明精机）股票交易价格 2024 年 7 月 24 日、2024 年 7 月 25 日、2024 年 7 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 30%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场询问等方式， 对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现对有关核 实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现公告媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环 境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 广东金明精机股份有限公司 关于股票交易异 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-027 广东金明精机股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 特此公告。 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十二次会议于 2024 年 7 月 25 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以专人送达、电话、 传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席 会议的监事 3 名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。会 议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具 体情况如下： （一）审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问符合公 司战略和发展需要，定价公开、公允、公正，符合上市公司的长远利 益，不存在损害公司及全体股东利益 ...