广东金明精机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 二〇二五年三月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查， 公司董事会认为： 广东金明精机股份有限公司董事会 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-004 广东金明精机股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，广东金明精机股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了公司《2024 年年度报告》及摘要。公司《2024 年年度报告全文》、《2024 年年 度报告摘要》已于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上披露。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广东金明精机股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 特别提示：本公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 3 月 28 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-010 广东金明精机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更根据财政部发布的相关规定进行的相应变更， 对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《关于印发〈企业会计准 则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）要求变更公司会计 政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司 董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更事项具体公告如下： （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行，除上述会计 政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准 ...

专 注 · 创 新 FOCUS ON INNOVATION Contents 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 走进金明精机 | | | --- | --- | | . 公司简介 | 04 | | . 企业战略与文化 | 06 | | . 2024大事件 | 08 | | . 2024亮点项目展示 | 09 | | . 荣誉奖项 | 10 | | . 2024关键绩效 | 11 | 深化可持续治理 引领新时代发展 | . 双重重要性分析 | 13 | | --- | --- | | . 利益相关方沟通 | 13 | | . 议题重要性分析结论 | 14 | | . 可持续发展治理 | 15 | | 第一章 | | --- | | 深化治理体系 引领责任担当 | | . 党建引领 | | . 公司治理 | | . 公司治理 | 19 | | --- | --- | | . 商业道德 | 23 | 第二章 | 推进绿色转型 共建生态未来 | | --- | | . 环境合规管理 | | . 应对气候变化 | | . 能源利用 | | . 污染物与废弃 ...

广东金明精机股份有限公司 2024 年年度财务报告 广东金明精机股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 03 月 1 广东金明精机股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 440A003900 号 | | 注册会计师姓名 | 潘文中 王亚平 | 审计报告正文 广东金明精机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东金明精机股份有限公司（以下简称金明精机公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金明精机 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

广东金明精机股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司紧密围绕经营目标，全力组织生产经营，各项工作有序开展。现将 2024 年财务决算的有关情况汇报如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,出具了致同审字 （2025）第 440A003900 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：金明精机财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金明精机公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2024 年度公司主要财务数据和指标 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 474,370,371.11 | 454,491,061.92 | 4.37% | 472,408,649.42 | | 归属于上市公司股东 | 7,114,024.47 | 6,715,53 ...

广东金明精机股份有限公司 法定代表人：汪帆 主管会计工作负责人：吴植 会计机构负责人：陈敏家 编制单位：广东金明精机股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2024 年度 | 2024年 度往来 | 2024 年 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 往来累计 | 资金的 | 度偿还 | 期末往 | 往来形成 | 往来性质（经 | | | | 市公司 | 算的会计科 | 初往来资 | 发生金额 | | | | | 营性往来、非 | | 资金往来 | 方名称 | 的关联关系 | 目 | 金余额 | | 利息 | 累计发 | 来资金 | 原因 | 经营性往来） | | | | | | | （不含利 息） | （如 | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | — | — | — | — | — | — | — | — ...

广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年11月14日、2024年12月2日召开第五届董事会第十六次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机 构的议案》，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同"）作为公司 2024 年度出具审计报告的会计师事所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关 规定，公司对致同2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 | | 注册会计师人数 | | | --- | --- | --- | | | 业务总收入 | 270,337.32 万元 | | 2023 年度业务收入 | 审计业务收入 | 220,459.50 万元 | | | 证券业务收入 | 50,183.34 万元 | | | 客户家数 | 257 | | | 主要行业 | 制造业；信息传输、软件和 | | | | 信息技术服务业；批发和零 | | | | 售业；电力、热力、燃气及 | | 2023 年度上市公司 | | 水生产供应业；交通运输、 | | 审 ...

广东金明精机股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东金明精机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东金明精机股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因 ...

广东金明精机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东金明精机股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和 《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，遵守诚信原则，切实维护公司利益 和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解 和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、 总经理和其他高级管理人员的职责履行情况进行了监督，维护了公司利益和全体 股东的合法权益。报告期内，公司监事会履职情况如下： 一、监事会工作情况 （一）2024 年度，监事会成员列席了公司召开的 8 次董事会会议。 （二）2024 年度，股东监事、职工监事列席了 2 次股东大会。 （三）报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 3 月 19 日，第五届监事会召开了第八次会议，审议通过了《关 于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2023 年度监事会工作报告> 的议案》、《关于<2023 年 ...