一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、公司于2024年12月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于<2024前三季度利润分配预案>的议案》，公司2024年前 三季度利润分配预案为：以2024年9月30日总股本418,923,580股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金红 利16,756,943.20元。不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润 分配预案披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本 发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。 2、自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司2024年第一次临时股东大会 审议通过的利润分配预案一致。 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-049 广东金明精机股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）2024年前三季 度权益分派方案已获2024年12月2日召开的2024 ...

电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 (一)本次股东大会的召集 北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 • 马 来 西 亚 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于广东金明精机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 广东金明精机股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东金明精机股份有限公司(以下简称"金明精机")的委托，指派李彩霞、钟成龙 律师(以下简称"本所律师")出席金明精机 2024 年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召 集人 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司"或"金明精机") 分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会 第十五次会议和第五届董事会第十六次会议，并且于 2024 年 11 月 15 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了 《广东金明精机股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-047）。本次股东大会采取现场投票与 网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 2 日的 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 （http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2024 年 12 月 2 日上 午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集， 现场会议于 2024 年 12 月 2 ...

关于聘请2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘请 2024 年度会计师事务所名称：致同会计师事务所（特 殊普通合伙） 。 2、原聘请 2023 年度会计师事务所名称：大华会计师事务所（特 殊普通合伙） 。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑广东金明精机股份有限 公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要，为了更好地推进审计 工作开展，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事 务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项 并表示无异议。 4、本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公 广东金明精机股份有限公司 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-046 司 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-047 广东金明精机股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第十六次会议决议，公司决定于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午2:00 （4）董事会邀请的其他人员。 7．会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。 二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾 ...

广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十五次会议于2024 年11 月14 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 11 日以专人送达、电 话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际 出席会议的监事 3 名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。 会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具 体情况如下： （一）审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》； 经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质 相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分 了解和审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-045 广东金明精机股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十六次会议于2024 年11 月14 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 11 日以专人送达、电 话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、洪素丽女士、甘逸先 生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长汪帆先生 主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律 法规规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质 相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-043 广东金明精机股份有限公司 关于公司取得五项国家专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得五 项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情 况如下： | 专利名称 | 专利号 | 发明人 | 专利类型 | 专利期限 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基于感应标签进行膜卷 | ZL 2021 1 | 李子平； | | | | | | 生产管理的系统和运行 | | 孙靖寰； | 发明 | 20 年 | 7497457 | 公司 | | | 1342359.3 | | | | | | | 方法 | | 王梓辉 | | | | | | 适应于表层为PA材料的 | ZL 2024 2 | 王侠武； | | | | | | | | 李浩； | 实用新型 | 10 年 | 21933545 | 公司 | | 七层共挤吹膜生产设 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥137,284,316.38, representing a 19.94% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥7,856,739.41, a significant increase of 93.53% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,737,542.75, showing a decrease of 9.37% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.019, up 95.88% from the previous year[2] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 14,404,115.37, up from CNY 12,699,897.81 in Q3 2023, reflecting a growth of 13.4%[15] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 14,327,811.43, compared to CNY 11,512,498.62 in Q3 2023, marking an increase of 24.4%[15] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.034, compared to CNY 0.027 in Q3 2023, representing a growth of 25.9%[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,504,328,110.14, reflecting a slight increase of 0.28% from the end of the previous year[2] - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 1,504,328,110.14, slightly up from CNY 1,500,073,355.98 at the end of Q3 2023[13] - Total liabilities decreased to CNY 221,581,221.86 from CNY 223,275,807.53 year-over-year, a reduction of 0.8%[13] - The company's total equity increased to CNY 1,282,746,888.28, up from CNY 1,276,797,548.45, reflecting a growth of 0.5%[13] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥55,020,740.68, an increase of 138.24% compared to the same period last year[6] - Operating cash flow for the period was ¥55,020,740.68, an increase of 138% compared to ¥23,094,693.01 in the previous period[16] - Total cash inflow from operating activities was ¥338,370,292.10, while cash outflow was ¥283,349,551.42, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥55,020,740.68[16] - Cash inflow from investment activities was ¥362,792,732.12, down from ¥471,290,467.31 in the previous period, with a net cash flow from investment activities of -¥22,528,149.22[16] - Cash inflow from financing activities totaled ¥614,900.00, while cash outflow was ¥8,826,271.60, leading to a net cash flow from financing activities of -¥8,211,371.60[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,010[7] - The company reported a total of 21,597,668 shares under lock-up conditions, primarily due to executive lock-up agreements[9] - The top ten shareholders include major entities such as Guangzhou Wanbao Group Co., Ltd. and individual shareholders with significant stakes[8] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[9] Operational Metrics - The balance of cash at the end of the reporting period was ¥50,164,633.21, which increased by 106.99% due to improved cash collection[5] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥50,164,633.21 from ¥24,234,972.71, representing a growth of approximately 106.3%[11] - Total current assets rose to ¥877,857,423.17 from ¥768,662,505.06, indicating an increase of about 14.2%[11] - Inventory decreased to ¥265,688,240.04 from ¥274,430,804.28, reflecting a decline of approximately 3.0%[11] - Accounts receivable decreased to ¥34,108,875.12 from ¥38,455,731.02, showing a reduction of about 11.0%[11] - The company's long-term investments in debt instruments decreased to ¥52,608,547.96 from ¥136,547,424.66, a decline of approximately 61.5%[11] - Fixed assets increased to ¥467,925,382.09 from ¥440,232,142.80, marking an increase of about 6.3%[11] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 15,549,175.38, slightly down from CNY 15,962,164.25 in Q3 2023[14] Other Financial Metrics - The company reported a decrease in investment income of 42.43%, amounting to ¥3,917,752.70, primarily due to lower returns from financial product investments[6] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of CNY -898,154.57 compared to CNY -1,716,076.00 in Q3 2023[14] - The company received ¥9,243,552.58 in tax refunds, compared to ¥12,168,766.46 in the previous period, indicating a decrease of approximately 24%[16] - The company paid ¥54,089,452.89 to employees, an increase of 6.7% from ¥50,733,932.75 in the previous period[16] - The company reported a decrease in cash paid for purchasing goods and services, which was ¥207,325,136.17 compared to ¥245,979,011.42 in the previous period, reflecting a reduction of approximately 16%[16] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was an increase of ¥1,047,516.22, compared to an increase of ¥257,444.13 in the previous period[17] Strategic Developments - There are no new strategies or significant developments reported in the areas of product innovation or market expansion during this quarter[10]

一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十五次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电 话、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会 议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、洪 素丽女士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公 司董事长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关法律法规规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日披露 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-037 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...