证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-023 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》 同意公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为公司的战略发展、 未来规划和经营管理等建言献策，其顾问聘用期限自 2025 年 7 月 26 日起至 2026 年 7 月 25 日止；在遵循市场化原则的前提下，综合考虑 公司发展需要、顾问服务内容等多项要素协商确定顾问费用为人民币 23,335 元/月（税前）。本次关联交易事项符合公司战略和发展需要， 定价公开、公允、公正，符合上市公司的长远利益，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第 五届审计委员会第十六次会议审议通过。《关于聘请顾问暨关联交易 的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关联董事马佳圳先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...

近日，金明精机在投资者互动平台表示，公司于1999年成功研制出宽幅20米的三层共挤的农膜/土工膜 一机两用生产线，该生产线生产的土工膜被用于三峡工程的建设。土工膜因其良好的防渗、耐腐蚀性 能，广泛应用于垃圾填埋场、水利工程、道路路基建设以及化工等的防渗处理。公司可根据客户需求定 制化设计并生产多层共挤(光面/糙面)土工膜吹塑机组。 据了解，长江三峡工程一期土石围堰全长2502.36，其中中部长1701.75m，下部防渗体采用柔性混凝土 地下连续墙，而上部采用土工膜直接防渗。 当世界聚焦于6000万千瓦的发电奇迹时，一台台国产土工膜吹塑机正在加速运转。它们吐出的百米黑色 膜卷，即将跨越3000公里海拔落差，在青藏高原的深水中筑起隐形长城。 为此国产装备企业早已蓄势待发。金明精机是国内高端塑料机械薄膜装备行业的优秀企业。公司的主要 薄膜产品包括双向拉伸薄膜和高阻隔功能性软包膜，其土工膜产品可广泛应用于水利工程、高速公路和 高速铁路等领域。其中土工膜机组及关键模头的装配，成功打破了长期依赖进口的局面，技术在市场上 成功获得验证，其关键技术已经达到国际、国内先进水平。 7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程正式开工。这项 ...

专题：金麒麟|2025金牌董秘评选 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 由新浪财经主办的第十一届金麒麟·金牌董秘评选火热进行中！评选期间推出《董秘说》专访活动，助 力投资者深入了解上市公司资本价值和发展战略。本期，董秘郑芸做客《董秘说》，带你走进金明精机 >>给她投票 金麒麟2025 金牌量就评步 第十一届 郑 芸 金明精机董事会秘书 AI作为人工智能中的重要课题,对制造业的影响 已从单点技术应用逐步扩展为全链条的重构,深 刻改变着行业生产模式、产业生态和竞争格局。 2025年6月，公司与北京大学彭一杰教授团队正式签署合作协议，双方将围绕人工智能（AI）与高端装 备制造的深度融合展开全面合作。此次合作不仅是金明精机数字化转型的积极探索，更是AI赋能智能 制造的创新实践。通过多维赋能，提高AI在效率、管理、产品、服务中的渗透率，进一步打造智造新 高地。 新浪财经：合作取得了哪些进展？主要聚焦哪些方面呢？ 扫码看详情 新浪财经：欢迎郑总做客《董秘说》，请郑总先给大家简单介绍一下公司基本情况。 郑芸：大家好，非常感谢新浪财经《董秘说》的邀请。广东金明精机股份有限公司（证券代码： ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得六 项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情 况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 发明人 | 专利类型 | 专利期限 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收卷轴自动缠绕胶纸的 | ZL | 2025 1 | 温佳彬； | | | | | | | | | 陈俊鸿； | 发明 | 20 年 | 8068905 | 公司 | | 设备和方法 | | 0344660.X | | | | | | | | | | 杨煜新 | | | | | | 一种薄膜收换卷同轴裁 | ZL | 2025 1 | 陈俊鸿； | 发明 | 20 年 | 8074621 | | | 切结构 | | 0187803.0 | 杨煜新； | | | | 公司 | | | | | 梅基业 | | | | | | | ZL | 2024 2 | 陈俊鸿； | | | | | ...

Group 1 - The PVDF concept sector experienced a decline of 1.65%, ranking among the top declines in concept sectors, with major declines seen in companies like Sanmei Co., Ltd., Juhua Co., Ltd., and Shenzhen New Star [1][2] - Among the PVDF concept stocks, only two stocks saw price increases, with Jinming Precision Machinery rising by 1.46% and ST Lianchuang by 0.59% [1][2] - The main capital outflow from the PVDF concept sector today was 297 million yuan, with 12 stocks experiencing net outflows, and six stocks seeing outflows exceeding 10 million yuan [2][3] Group 2 - Juhua Co., Ltd. had the highest net capital outflow of 123.45 million yuan, followed by Dongyangguang with 99.37 million yuan and Putailai with 22.80 million yuan [2][3] - The stocks with the highest net capital inflow included Haohua Technology, Jinming Precision Machinery, and Sanmei Co., Ltd., with inflows of 23.99 million yuan, 5.89 million yuan, and 3.76 million yuan respectively [2][3] - The trading volume for Juhua Co., Ltd. was 2.10%, while the trading volume for Jinming Precision Machinery was 4.04% [3]

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广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司"或"金明精机") 于 2025 年 6 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议，并且于 2025 年 6 月 10 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊 登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2025-020）。本次股东大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 25 日的 9:15—9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 （http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2025 年 6 月 25 日上 午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集， 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-021 广东金明精机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否 ...

广东金明精机股份有限公司 第三条 本制度所称"内幕信息"是指根据《证券法》相关规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信 息。 第四条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件， 将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息， 在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监 管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据有关法律、行政法规、部门规 1 章、上市规则和证券交易所发布的办法、通知、指引以及公司章程的相关规定， 及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息，并保证披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司全体董事、高级管理人员应当保证信息披露内容的真实、准确、完整、 及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人 员不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声 ...

广东金明精机股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本制度适用于公司及其子公司。 第三条 本制度所称"内幕信息"是指根据《证券法》第五十二条的规定， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息， 其范围包括但不限于： (一)公司的经营方针和经营范围的重大变化； (二)公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该资产的百分之三十； (三)公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重要影响； (四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； (五) 公司发生重大亏损或者重大损失； (六)公司生产经营的外部条件发生的重大变化； 第一章 总则 第一条 为规范广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 ...

广东金明精机股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合法 权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司 章程的规定，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： (一)持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股东； (二)持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 一般原则 第四条 控股股东、实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东 应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人不得利用其控制 权损害公司及其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位 ...