（张震宇） 各位股东及股东代理人： 本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的基本情况报告如 下： 温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人张震宇，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，法学学士，一级律 师。2002 年 7 月至 2004 年 3 月就任于浙江物产环保能源股份有限公司法务职位； 2004 年 3 月至 2017 年 8 月，就任于浙江泽大律师事务所副主任、高级合伙人； 2017 年 9 月至今，就任于北京中伦（杭州）律师事务所合伙人、行政执委。现 任中译语通科技股份有限公司独立董事，浙江省机电 ...

一、关联交易概述 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于关联方向公司及子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于关联方向公司及子公司 提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事陈晓先生、陈林驰先生对该议案回 避表决。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 1、交易基本情况 为满足公司及子公司经营和发展需要，提高融资效率，公司实际控制人陈晓 先生、林萍女士拟向公司及下属子公司提供总额度不超过 2 亿元人民币的财务资 助，自公司股东大会审议通过之日起不超过 1 年，公司及子公司可根据实际需要 提前还款。本次财务资助以借款方式提供，公司及子公司可以根据实际经营情况 在有效期内、在资助额度内连续、循环使用，借款利率不高于银行 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步 明确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、 法规、规范性文件及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下简称 "《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下 的所有本公司股份。公司的董事、监事和高级管理人员，不得从事以本公司股票 为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》、《证 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、应收票据、 存货等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资 产减值准备。公司 2023 年度计提的资产减值准备主要为存货、应收账款、其他 应收款，计提资产减值准备合计人民币 4,916.29 万元。明细如下表： 单位：人民币万元 | ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 股东大会议事规则 温州宏丰电工合金股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召集和召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，有下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一章 总则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会议事行为，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，温州宏丰电工合金股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蒋蔚、杨莹、张震宇的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋蔚、杨莹、张震宇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2023年度 温州宏丰电工合金股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10340号 温州宏丰电工合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的温州宏丰电工合金股份有限公司（以下 简称"温州宏丰"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 温州宏丰董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2023 年度 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10341 号 温州宏丰电工合金股份有限公司全体股东： 我们审计了温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称"温州宏 丰")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10339 号的无保 留意见审计报告。 立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕 中国注册会计师：徐珍珍 中国注册会计师：姚佳成 中国·上海 二〇二四年四月十六日 专项报告 第 2 页 温州宏丰管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规 ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 reached approximately CNY 2.90 billion, a significant increase of 36% compared to CNY 2.13 billion in 2022[17]. - The net profit for 2023 was approximately CNY 595.51 million, up by 266% from CNY 162.62 million in the previous year[17]. - The main business income, after deducting other business income, was approximately CNY 2.30 billion, representing a growth of 16.9% from CNY 1.97 billion in 2022[17]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,900,038,632.82, representing a 35.92% increase compared to ¥2,133,585,164.69 in 2022[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥21,120,670.68, a decrease of 30.35% from ¥30,325,748.34 in 2022[32]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥58,260,922.88, a decline of 499.07% compared to ¥14,599,337.73 in 2022[32]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,854,500,834.62, up 15.76% from ¥2,465,831,913.43 at the end of 2022[32]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥952,964,464.68, a slight increase of 0.87% from ¥944,718,685.73 at the end of 2022[32]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.05, down 28.57% from ¥0.07 in 2022[32]. - The weighted average return on equity for 2023 was 2.22%, a decrease of 1.22% from 3.44% in 2022[32]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.20 per 10 shares (including tax) to all shareholders[21]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 21.12 million yuan, a decrease of 30.35% year-on-year[72]. - The company's top five customers accounted for 48.53% of total annual sales, with the largest customer contributing CNY 856.75 million, representing 29.54% of total sales[90]. Research and Development - The company is focusing on the development of new products and technologies, particularly in the field of electrical alloys[12]. - The company is recognized as a national high-tech enterprise, emphasizing the importance of R&D investment and enhancing its comprehensive R&D capabilities[102]. - The company has accumulated 138 valid authorized patents, including 102 invention patents, and has participated in the formulation of 14 national standards and 69 industry standards[102]. - The company is developing high-performance AgSnO2-In2O3 electrical contact materials for 5G base stations, aiming for low-cost stable production[117]. - The company is in the R&D phase for high-density etched lead frame materials, aiming to develop proprietary technology and improve product quality[146]. - The investment in R&D for the high-performance AgNi15 new material project is focused on enhancing anti-welding properties and achieving cadmium-free alternatives[146]. Market and Industry Trends - The demand for lithium battery copper foil is expected to grow significantly, driven by the rise of new energy vehicles and energy storage systems, with a global shipment increase of 46% in 2022[42]. - The hard alloy industry in China is expected to grow at an annual rate of approximately 10%, reaching a demand of 76,000 tons by 2027[60]. - The global lead frame market is projected to grow from CNY 23.71 billion in 2022 to CNY 31.17 billion by 2028, with a compound annual growth rate of 4.67% from 2023 to 2028[92]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to enhance product quality and reduce production costs through the development of new technologies and processes, such as the new silver oxide composite copper production process[122]. - The company is focused on reducing carbon emissions and production energy consumption through the research of low-carbon energy-saving technologies for electrolytic copper foil[122]. - The company has reported a significant increase in cash received from investment activities, indicating a positive trend in cash management and investment recovery[127]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[3]. - Risks related to new product development include significant capital and human resource investment, as well as potential market demand fluctuations[197]. - The company is focused on improving internal management to mitigate risks from raw material price fluctuations[195]. Strategic Plans and Future Outlook - Future expansion strategies include enhancing market presence and exploring potential mergers and acquisitions[12]. - The company plans to enhance its market share in newly developed products such as ultra-thin lithium battery copper foil and etching lead frame materials[59]. - The company plans to continue expanding its market presence and product development in the composite materials sector[173]. - The company aims to strengthen its brand, technology, talent, quality, and cost advantages while expanding downstream application areas[192].

温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋 蔚） 各位股东及股东代理人： 本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的基本情况报告如 下： 一、基本情况 本人蒋蔚，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科学历，金融 工程师。1983 年 11 月至 1994 年 1 月，任工商银行南京分行会计；1994 年 1 月 至 2002 年 10 月历任江苏省财政证券、信泰证券财务、行政总监；2002 年 10 月 至 2005 年 11 月历任上海证券南京营业部副总、苏州营业部总经理；2005 年 11 月至 2008 年 4 ...