温州宏丰电工合金股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 12 月修订） （二）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后2个交易日 内； 第一章 总 则 第一条 为加强对温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"本公 司""公司"）董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律法 规、规范性文件及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司的董事和高级管理人员，不得 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效率和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。结合公司实 际，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门机构，向董事会负责并报告工作， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会委员设召集人一名，由董事长 担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规 则第三条、第四条及第六条规定补足委员人数。 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第二章 独立董事专门会议的职责及议事细则 第五条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事提 议可以召开独立董事专门会议。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《温州 宏丰电工合金股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独 立董事职责专门召开的会议。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 第六条 独立董事专门会议 ...

第一条 为进一步健全温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"） 内部约束和责任追究机制，完善公司的法人治理结构，促进公司董事及管理层恪 尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设敬业、务实、高效的管理团队，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《温州宏丰电工合金股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他内部控制制度等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会及高级管理人员须按《公司法》《证券法》《上市规则》 等相关法律法规、业务规则及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设， 规范运作。 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第六条 本制度所涉及的问责范围如下： （一）董事不履行或不正确履行职责，无故不出席会议，不执行股东会、董 （一）制度面前人人平等原则； （二）责任与权利对等原则； （三）谁主管谁负 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事工作细则 温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作， 保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相 关法律法规、规范性文件以及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，并结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《温州宏丰电工合金股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际，制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指 定 ...

第一条 为加强温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）规范 治理，建立和完善现代企业激励和约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积 极性和创造性，保持核心团队的稳定性，提高企业经营管理水平，提升公司的经 营管理效益，切实落实公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际，特制定本制度。 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。董事是指公司董事会的全 部成员，包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事。非独立董事是指与公 司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。独立董 事是指公司聘任的满足《上市公司独立董事管理办法》相关要求的董事。高级管 理人员的范围由《公司章程》规定。 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于 强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 公司章程 温州宏丰电工合金股份有限公司 章 程 2025 年 12 月修订 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 对外投资管理制度 温州宏丰电工合金股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）投资管理， 规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为获取未 来收益而以一定数量的货币资金、股权、经评估后的实物或无形资产等作价出资对 外进行各种形式的投资活动。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外 投资的资产增加或减少的行为也适用本制度。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略和产业规划要求，有利于公司主业发展及新的经济增长点形成，有利于公司的 可持续发展，有良好的市场前景及较好的投资回报。根据国家对投资行为管理的有 关要求，投资项目需要报政府部门审 ...

（2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理，不断提高公司董事和高级管理人员规范治理意识，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在规范公司董事和高级管理人员的执业行为，提升董事、 高级管理人员和其他相关人员的履职意识、职业操守和业务水平，提高公司规范 运作水平。 第三条 本制度所指的培训对象包括：公司董事、总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书及核心管理人员。 第二章 培训内容与要求 第四条 培训的基本内容主要包括上市公司运作法律框架、上市公司董事与 高级管理人员的权利义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的 基本原则以及上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策及证券监管部门要求的 其他内容。 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事和高级管理人员培训制度 第三章 培训形式 第七条 培训形式分为外部培训和内部培训。外部培训主要指中国证监会及 其派出机构、证券交易所、证券业协会等为主体组织实施的培训。内部培训是指 由公司不定期组织的，由公司内部 ...