| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 六次会议通知于 2025 年 4 月 5 日以邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 16 日下 午 1 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有 限公司 6-16 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论， 一致通过以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经全体监事审议，通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 该项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网的 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议通知于 2025 年 4 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日上 午 9 点 30 分在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种 材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会通过了《2024 年度董事会工作报告》。 独立董事蒋蔚、杨莹、张震宇分别向董事会提交 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第三十三次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结 果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为-73,673,891.83 元，年末合并报表累计未分配利润 为 157,853,606.10 元；母公司 2024 年度净利润为 37,489,948.54 元，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积 3,748,994.85 元后， ...

关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东陈晓先生的通知，获悉其将持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易 延期购回业务，现将有关事项公告如下： 一、股东股份延期购回的基本情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次质押 延期数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押开 始日期 质押原 购回日期 延期购回 日期 质权人 用途 陈晓 是 1,650 9.54% 3.77% 2023年4 月17日 2025年4 月16日 2026年4 月16日 山西证券股 份有限公司 延期 购回 1、陈晓先生本次股份质押融资系对前期股份质押的延期购回，不涉及新增 融资。 2、公司控股股东及一致行动人资 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，同意公司将"碳化硅单晶研发项目"、"光储一体 化能源利用项目"结项并将节余募集资金共计 990.73 万元以及累计利息收入等 （不包含尚未支付的项目尾款，实际金额以资金转出当日银行结算余额为准，下 同）用于永久补充流动资金，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 实际募集资金拟投 | 截至 2025 3 月 | 年 | | 31 日累 | ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、发行股票的种类和面值 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股票的条件。 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元；发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%；发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本 总数的 30%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生可转债转股或因其他原因导致 本次发行前公 ...

内部控制审计报告 温州宏丰电工合金股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10250 号 温州宏丰电工合金股份有限公司全体股东： 2024 年度 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温 州宏丰"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是温州宏丰董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，温州宏丰于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕 中国注册会计师：徐珍珍 中国注册会计师：姚佳成 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固 ...

中德证券有限责任公司 关于《温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告》的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温州宏丰"或"公司"）2022 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对温州宏丰 2024 年度募集 资金存放和使用情况进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行 A 股股票实际募集资金情况 1、募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3212 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）22,723,880 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 5.36 元，募集资金总额为 121,799,996.80 元 ...

中德证券有限责任公司 关于《温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年度内部控制 自我评价报告》的核查意见 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温州宏丰"或"公司"）2022 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《温州宏丰电工合金 股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对《温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年度内部控制自我 评价报告》的核查工作 保荐机构审阅了《温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年度内部控制自我 评价报告》，通过询问温州宏丰董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及 外部审计机构等有关人士，查阅温州宏丰股东大会、董事会、监事会等会议文件 以及各项业务和管理规章制度的方式，从温州宏丰内部控制环境、内部控制制度 建设、内部控制实施情况等方面对其内部 ...