| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 根据《公司章程》规定，本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需 提交股东大会审议。 经审议，董事会认为：公司本次向宏丰半导体进行财务资助，主要是为满足 宏丰半导体的日常经营和业务发展资金需要，有利于公司总体战略经营目标的实 现。本次宏丰半导体少数股东未按同比例向宏丰半导体相应提供财务资助，但基 于宏丰半导体为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和 影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本 次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。 《关于对控股子公司进行财务资助的公告》、保荐机构发表的核查意见的具 体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次（临时）会议于 2024 年 6 月 12 日上午 10 点在浙江省温州海洋经济发展示 范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室召开。会议应到监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于对控股子公司进行财务资助的议案》 为满足控股子公司浙江宏丰半导体新材料有限公司（以下简称"宏丰半导体"） 日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有 资金向宏丰半导体提供不超过人民币 3000 万元（含）的财务资助，在额度范围 内循环使用，借款 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123141 2、债券简称：宏丰转债 3、调整前"宏丰转债"转股价格为 5.37 元/股； 4、调整后"宏丰转债"转股价格为 5.35 元/股； 5、转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 18 日； 6、本次权益分派期间"宏丰转债"不暂停转股。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4152 号"文同意注册，温州宏 丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 15 日向不特定对 象发行 321.26 万张可转换公司债券。 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定： "在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、2023 年年度股东大会审议通过的分配方案为：以实施权益分派股权登记 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。在实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转 债转股等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 0.20 元的分红比例不 变，对分红总金额进行调整。 2、公司可转换债券（债券简称：宏丰转债，债券代码：123141）转股期为 2022 年 9 月 21 日至 2028 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 三、控股股东及其一致行动人股份质押情况 温州宏丰电工合金股份有限公司 二、股东股份累计质押基本情况 关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告 陈晓和林萍为公司实际控制人。截至公告披露日，双方所持质押股份情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 本次质押前 质押股份数 | 本次质押 后质押股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 已质押股 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未质 押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（万股） | （万股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | | | | | | | | | ...

关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东陈 晓先生的通知，获悉其将持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回 业务，现将有关事项公告如下： 二、股东股份累计质押基本情况 陈晓和林萍为公司实际控制人。截至公告披露日，双方所持质押股份情况如下： | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 本次质押前 质押股份数 | 本次质押 后质押股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 已质押股 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未质 押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（万股） | （万股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 陈晓 | 172,4 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电话、口头方式发出，会议于 2024 年 5 月 21 日下午 16 点 30 分在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号 温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中出席现场会议的董事 4 名， 通过通讯方式表决的董事 5 名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、《关于不向下修正"宏丰转债"转股价格的议案》 公司股价 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于不向下修正"宏丰转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）股价已触发"宏丰转 债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格，且未来 3 个月（即 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 8 月 21 日） 内，如再次触发"宏丰转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 8 月 22 日重新起算，若再次触发 "宏丰转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 行使"宏丰转债"的转股价格向下修正权利。 （3）2023 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 公司 2022 年度利 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议通知：本次股东大会会议通知于 2024 年 4 月 18 日以公告方式发出 （1）现场会议：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00； （2）网络投票：2024 年 5 月 9 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温 州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2 ...

北京德恒律师事务所 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230461-03 号 致：温州宏丰电工合金股份有限公司 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开。北京德恒律师事 务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《温州宏丰 电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就 ...