安科瑞电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 法律法规和规章制度要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实 履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。 现将公司董事会 2024 年度的重点工作报告如下： 一、董事会会议召开情况 2024 年公司董事会共召开了 9 次董事会，会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | | | | 2、审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》 | | | | | 3、审议《公司 2023 年度总经理工作报告》 | | | | | 4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | | 5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | 为公司 2024 年度审计机构的议案》 | | | | | 7、审 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-034 安科瑞电气股份有限公司 关于调整第四期员工持股计划管理委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以现场 结合通讯方式召开第四期员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于调 整第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》。 由于公司第四期员工持股计划管理委员会委员沈若娴女士因个人原因，不再 担任管理委员会委员职务。为确保公司员工持股计划的持续稳定运作，维护员工 持股计划持有人的合法权益，本次持有人会议补选朴蕾女士为第四期员工持股计 划管理委员会委员，任期与第四期员工持股计划存续期一致。 朴蕾女士与毕博先生、石蔚女士共同组成公司第四期员工持股计划管理委员 会。 朴蕾女士为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不 是持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并 与前述主体不存在关联关系。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2025年4月19日 ...

安科瑞电气股份有限公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月19日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2025年4月19日 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-019 安科瑞电气股份有限公司 关于2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。现将修订情况公告如下： | 章节名称 | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | 21,471.6125 | | | 万元。 | | | | | 25,078.4655 | | | 万元。 | | | | | 第二十一条 | 公 | 司 | 股 | 份 | | 总 | 数 | 为 | 公 司 | 股 | 份 | | 总 | 数 | 为 | | | 21,471.6125 | | | | | 万股，公司的股 | | | 25,078.4655 | | 万股， ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-021 安科瑞电气股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交至 2024 年度股东会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格。该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则 规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基 于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董 事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘 期一年。2024 年度，公司给予天健 ...

安科瑞电气股份有限公司定于2025年5月13日下午15：00-17：00在全景网举办 2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：董事长周中先生，董事、副总经理、董事会秘书兼 财务总监罗叶兰女士，独立董事李仁青先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月10日 15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期 间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-018 安科瑞电气股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员 ...

安科瑞电气股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）成立于 2011 年，注册 地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截 至 2024 年末，天健现有合伙人 241 名，注册会计师 2,356 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 904 人。 （一）会计师事务所基本情况 天健 2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 ...

安科瑞电气股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其 子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本 事项已经过公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度 股东会审议，具体情况如下： 一、投资概况 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-023 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用 不超过人民币 10 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，以增加公司收益，为 公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 不超过人民币 10 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 购买流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、 信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资 管计划、收益凭证等衍生品及债券或 ...

安科瑞电气股份有限公司 关于签订《<投资协议书>之终止协议》暨注销全资子公司的 公告 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签订<《投资协议书》之终止协 议>暨注销全资子公司的议案》，公司经与江苏江阴临港经济开发区管理委员会 （以下简称"开发区管委会"）友好协商后，一致同意终止上述《投资协议书》。 前述投资协议终止后，公司拟注销全资子公司江苏安科瑞微电网系统科技有限公 司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《安科瑞电气股份有限公司章 程》等有关规定，上述对外投资终止事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股 东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理与本项目有关的协议签 署、注销子公司等事项。 一、原投资项目及拟注销子公司的基本情况 1、原投资项目概述 公司于 2022 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议和第五 届监事会第十三次 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置 募集资金不超过人民币 8 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知 存款等。使用期限自获 2024 年度股东会会议通过之日起至 2025 年度股东会会 议召开之日止，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）核准，公司向特定对象定 向发行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 22.18 元，募集资金总额为 799,99 ...