安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚宝敬，男，汉族，1976年出生，南开大学经济学学士、复旦大学软件 工程专业硕士，高级工程师。2001 年起至今任职于上海市软件行业协会，现担 任秘书长。担任卫宁健康科技集团股份有限公司、上海古鳌电子科技股份有限公 司独立董事，网宿科技股份有限公司非职工代表监事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人高小平，男，汉族，1960年出生，毕业于同济大学，本科学历，注册监 理工程师、注册电气工程师（供配电），建筑电气设计行业专家。1984年7月至 今，历任中船第九设计研究院工程有限公司建筑电气设计工程师、电气室主任、 副总工程师、电气总工程师、顾问总工程师。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关 ...

安科瑞电气股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第三节 | | 独立董事 30 | | | 第四节 | | 董事专门委员会 33 | | | 第六章 | | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚军，男，汉族，1962年出生，毕业于上海科学技术大学，大专学历， 电气高级工程师、注册电气工程师。1982年9月至1991年4月任上海嘉丰棉纺织厂 电气室技术员。1991年5月至2001年10月历任上海嘉定建筑设计院电气室主任、 电气副总、电气总工。2001年11月至今任上海江南建筑设计院有限公司电气总工。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王金元，男，汉族，1953年出生，毕业于东北工学院（现东北大学）， 本科学历，教授级高级工程师。1979年3月至1980年9月，任东北工学院（现东北 大学）助教。1980年10月至2024年1月历任中国建筑东北设计研究院有限公司院 常务工程师、顾问副总工程师。1999年至2016年10月兼任全国建筑电气设计技术 协作及情况交流网副理事长，2004年至2008年兼任中国建筑学会建筑电气分会副 理事长，2009年至2016年兼任中国建筑 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,063,354,362.87, a decrease of 5.24% compared to CNY 1,122,153,496.98 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 169,830,314.66, down 15.68% from CNY 201,402,061.82 in the previous year[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 150,779,473.39, reflecting an 18.07% decline from CNY 184,027,720.20 in 2023[16] - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 255,481,032.71, a decrease of 19.02% compared to CNY 315,499,667.34 in 2023[16] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.80, down 15.79% from CNY 0.95 in 2023[16] - The comprehensive gross margin for the reporting period was 44.67%, slightly down from the previous year, influenced by quality assurance provisions and lower gross margins from new energy products[56] - Net profit attributable to shareholders was CNY 170 million, down 15.68% from the previous year, primarily due to a reduction in other income and investment income by approximately CNY 30 million[56] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 amounted to CNY 1,833,830,264.10, an increase of 5.69% from CNY 1,735,022,436.93 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,380,486,057.14, up 5.54% from CNY 1,308,056,509.56 in 2023[16] - Cash and cash equivalents increased to ¥429,909,782.15, representing 23.44% of total assets, up from 20.01% at the beginning of the year, a change of 3.43%[80] - Accounts receivable slightly decreased to ¥178,220,145.49, accounting for 9.72% of total assets, down from 9.85%, a change of -0.13%[80] - Inventory decreased to ¥145,313,818.70, representing 7.92% of total assets, down from 9.90%, a change of -1.98%[80] - Fixed assets decreased to ¥200,473,978.90, accounting for 10.93% of total assets, down from 12.39%, a change of -1.46%[80] Market and Growth Potential - The company focuses on the enterprise microgrid sector, which is considered a long-tail market with significant growth potential[27] - The potential market capacity for enterprise microgrid systems in China is estimated to reach ¥2 trillion, with a current penetration rate of only 40%[34] - The demand for energy monitoring systems among high-energy-consuming enterprises is expected to rise due to stricter government regulations and policies[29] - The establishment of distributed energy systems is being promoted by national policies, enhancing the need for enterprise microgrid systems[31] - The company is positioned to meet diverse market demands for smart energy management, driven by advancements in technology and regulatory support[34] Research and Development - The company invested CNY 116 million in R&D, representing 10.94% of total revenue, to maintain competitive advantages in technology and product offerings[58] - The company has achieved three stages of product upgrades, transitioning from hardware to EMS 1.0 with 23 subsystem modules, then to EMS 2.0, and finally to EMS 3.0, integrating energy management and AI technologies[37] - The company is committed to increasing its R&D capabilities and establishing a postdoctoral station to maintain its technological leadership[96] - The company emphasizes independent R&D and collaboration with academic institutions to enhance innovation and product development capabilities[46] Corporate Governance - The company adheres to governance regulations and has improved its internal management and control systems to enhance governance levels[108] - The board of directors consists of 9 members, including 5 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[110] - The supervisory board is composed of 3 members, fulfilling its responsibilities in overseeing the company's financial status and management compliance[112] - The company actively engages with investors and maintains transparency in information disclosure, ensuring equal access to information for all shareholders[113] Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period was 738, with 294 in the parent company and 444 in major subsidiaries[146] - The total employee compensation during the reporting period amounted to 188.87 million yuan, accounting for 20.44% of the total operating costs[153] - The company emphasizes employee rights and welfare, providing training to improve skills and maintain employee satisfaction[171] - The company has actively fulfilled its corporate social responsibility since its listing, enhancing governance and ensuring fair treatment of all investors[170] Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3 per 10 shares, based on a total of 250,784,655 shares[4] - The total cash dividend for the current year is 75,235,396.50 CNY, representing 100% of the total profit distribution[158] - The cash dividend policy stipulates that at least 15% of the distributable profits must be distributed in cash if there are no major investment plans or cash expenditures[156] Risks and Challenges - The company faces macroeconomic risks that may impact its operations due to fluctuations in national economic policies and industry directions[99] - The energy internet industry is subject to various regulations, and any downturn in industry growth or market demand could hinder the company's rapid development[100] - Fluctuations in the prices of electronic components and raw materials could adversely impact the company's financial performance if material costs rise significantly without corresponding price adjustments[103]

安科瑞（300286）公告，2024年营业收入10.63亿元，同比下降5.24%。归属于上市公司股东的净利润 1.7亿元，同比下降15.68%。基本每股收益0.8元/股，同比下降15.79%。公司拟以2.51亿股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利3元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券简称：安科瑞 证券代码：300286 安科瑞电气股份有限公司 Acrel Co.,Ltd. （上海市嘉定区育绿路 253 号） 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二五年四月 特别提示 一、发行数量及价格 2、股票上市数量：36,068,530 股 3、股票上市时间：2025 年 4 月 17 日（上市首日），新增股份上市首日公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在深圳证券交易所创业板上 市交易（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日） 。 三、发行对象限售期安排 1、发行股数：36,068,530 股 2、发行价格：22.18 元/股 3、募集资金总额：799,999,995.40 元 4、募集资金净额：785,011,316.23 元 二、新增股票上市安排 1、股票预登记完成日期：2025 年 4 月 8 日 本次向特定对象发行的股份，自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让， 自 2025 年 4 月 17 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深 圳证券交易所 ...

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二五年四月 声明 作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司"或"发行 人"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，国盛证券有限 责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语与《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-1 一、发行人基本情况 （二）发行人的主营业务 公司主营业务为企业微电网所需的设备和系统的研发、生产、销售及服务， 是一家硬件生产与软件开发相结合的高新技术企业，为企业微电网用户提供综合 能效管理系统解决方案。 电网的组成包括发电、输电、变电、配 ...