目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5558 号 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 安科瑞公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 四、工作概述 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供安科瑞公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为安科瑞公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解安科瑞公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5556 号 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5557 号 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安科 瑞公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，安科瑞公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李仁青，男，汉族，1967年出生，毕业于华东师范大学，本科学历，中 共党员，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。 2001年4月至2007年12月，任上海佳华会计师事务所有限公司项目经理。2008年 1月至2009年9月，任上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限公司经理。2009年10 月至2011年7月，任上海新嘉华会计师事务所有限公司高级经理。2011年8月至今 任上海新嘉华会计师事务所有限公司合伙人。 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋建刚，男，汉族，1967年出生，毕业于华中理工大学，本科学历，注 册电气工程师，建筑电气行业专家。2013年3月至今历任南京长江都市建筑设计 股份有限公司建筑电气副总工程师、轮值总工程师（电气）。 公司董事会设立了战略决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本 人作为公司提名委员会主任、战略决策委员会委员，认真履行了各个委员会责任 和义务如下： 2024年度任职期间，提名委员会共召开了1次会议，本人在担任公司第六届 董事会提名 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚宝敬，男，汉族，1976年出生，南开大学经济学学士、复旦大学软件 工程专业硕士，高级工程师。2001 年起至今任职于上海市软件行业协会，现担 任秘书长。担任卫宁健康科技集团股份有限公司、上海古鳌电子科技股份有限公 司独立董事，网宿科技股份有限公司非职工代表监事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年4月29日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，本人被提 名为公司独立董事候选人；2024年4月22日，经公司2023年度股东大会审议通过， 本人连任公司第六届董事会独立董事。在本人任职期间，公司共召开9次董事会、 2次股东大会，本人出席会议情况如下： | 独 立 董 事 | 本 报 告 期 | 现 场 出 席 | 以 通 讯 方 | ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人高小平，男，汉族，1960年出生，毕业于同济大学，本科学历，注册监 理工程师、注册电气工程师（供配电），建筑电气设计行业专家。1984年7月至 今，历任中船第九设计研究院工程有限公司建筑电气设计工程师、电气室主任、 副总工程师、电气总工程师、顾问总工程师。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关 ...

安科瑞电气股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第三节 | | 独立董事 30 | | | 第四节 | | 董事专门委员会 33 | | | 第六章 | | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2024年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小 投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚军，男，汉族，1962年出生，毕业于上海科学技术大学，大专学历， 电气高级工程师、注册电气工程师。1982年9月至1991年4月任上海嘉丰棉纺织厂 电气室技术员。1991年5月至2001年10月历任上海嘉定建筑设计院电气室主任、 电气副总、电气总工。2001年11月至今任上海江南建筑设计院有限公司电气总工。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 ...