国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安科瑞电 气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）， 同意安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请。 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有 关法律、法规和规范性文件的要求及安科瑞有关本次发行的董事会、股东大会决 议及本次发行的发行方案的规定，对本次发行的发行过程和认购对象的合规性进 行了审慎核查，现将有关情况报告如下： 一、本次发行的基本情况 （一）发行方式 本次发行采用向特定对象发行股票的方式。本次发行承销方式为代销。 （二）发行股票的类型及股票面值 本次向特定对象发行的股票为境内上 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 安科瑞电气股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于安科瑞电气股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致：安科瑞电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受安科瑞电气股份有限公 司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"）的委托 ...

关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的发行承销总结及相关文件已经深圳证券交易所备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文 件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-007 董事会 安科瑞电气股份有限公司 2025年4月1日 ...

证券代码： 300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-005 安科瑞电气股份有限公司 关于任免公司第六届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于任免公司第六届监事会非职工代表监事》的议案，现将相关事 宜公告如下： 公司监事沈若娴女士因个人原因不能继续履行监事职责，根据《公司章程》《股东大会 议事规则》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会提请股东大会免去沈若娴女士非职 工代表监事一职，免去其监事职务后，沈若娴女士将不再担任公司任何职务。沈若娴女士原 定任期至 2027年4月22日届满。 鉴于上述事项，公司监事会提名并选举赵娜女士为公司非职工代表监事候选人，任期自 股东大会审议通过本事项之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 赵娜女士简历如下： 上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 监事会 2025年3月28日 赵娜女士：羌族，1983年出生，毕业于天 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-006 安科瑞电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决定于2025 年4月14日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月28日召开的第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月14日下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月14日上午9:15 —9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月14日上午 ...

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《关于任免公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-004 安科瑞电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 2 名，监事沈若娴女士因个人原因未出席本次监事会，董事会秘书列席 了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 公司监事沈若娴女士因个人原因无法继续履行监事职责，根据《公司章程》 《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定，提请股东大会免去沈若 娴女士第六届监事会非职工代表监事一职，提名并选举赵娜女士为公司非职工代 表监事候选人，任期自该议案经股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任 期届满之日止。具体内容详见 ...

安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 8 日以书面送达 或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第八次会议（以下简称 "会议"）的通知,会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气 股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的 议案》 为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司及下属子公司拟在符合规定的金融机 构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并将按照规 定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放 和使用情况进行监管。董事会同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金 专用账户的开 ...

| | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 ■路演活动 | | | ■现场参观 ■一对一沟通 | | | ■其他 （电话会议） | | | 见附件 | | 参与单位名称 | | | 时间 | 2025 年 3 月 6 日、2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 11 | | | 日、2025 年 3 月 12 日、2025 年 3 月 13 日 | | 地点 | 公司会议室、江阴工厂、武汉、线上会议 | | 上市公司接待人 | 朱芳（董事、副总经理）、罗叶兰（董事、副总经理、董事会秘书、财务总监）、 | | 员 | 朴蕾（证代） | | | 1、公司产品在数据中心行业的应用情况如何？AI 算力的提升是否对公司有影 | | | 响？ | | | 答：公司在数据中心领域已有诸多成功案例，具备了末端产品较为完整的产 | | | 品解决方案，在 EMS 2.0 的产品模式的推动下，可以满足数据中心供配电监控 | | | 管理的需求，保证其供电可靠稳定、用电安全无事故、 ...

证券代码： 300286 证券简称：安科瑞 编号：2024-008 安科瑞电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...