安科瑞电气股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次（临时）会议 于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议 监事 2 名，监事沈若娴女士因个人原因未出席本次监事会，董事会秘书列席了会议， 会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安 科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《关于取消任免公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》（2025 年 修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将相应增加、调整公司治理相关规定的 内容，因此，公司监事会决定取消原拟提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的《关 于任免公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票 ...

安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十次（临时）会议（以 下简称"会议"）的通知,会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开。会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、 高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电 气股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-008 安科瑞电气股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案及议案中修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提 交公司股东会审议。 前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《公司章程》（2025年4月）、《股东会议事规则》（2025年4月）、《董事会议事 规则》（2025年4月）、《董事会审计委员会议事规则》（2025年4月）。 ...

股票代码：300286 股票简称：安科瑞 安科瑞电气股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 国盛证券有限责任公司 二〇二五年三月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 周中 朱芳 罗叶兰 宋建刚 高小平 姚宝敬 刘捷 李仁青 沈若娴 严小军 徐凤鸣 董事、监事及高级管理人员签名： 方严 安科瑞电气股份有限公司 2025 年 3 月 31 日 | 目 录 | 3 | | --- | --- | | 义 释 | 4 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行概要 6 | | | 三、本次发行的发行对象情况 13 | | | 四、本次发行的相关机构情况 25 | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 26 | | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 26 | | | 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 27 | | | 三、本次发行对公司的影响 27 | | 第 ...

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安科瑞电 气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）， 同意安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请。 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有 关法律、法规和规范性文件的要求及安科瑞有关本次发行的董事会、股东大会决 议及本次发行的发行方案的规定，对本次发行的发行过程和认购对象的合规性进 行了审慎核查，现将有关情况报告如下： 一、本次发行的基本情况 （一）发行方式 本次发行采用向特定对象发行股票的方式。本次发行承销方式为代销。 （二）发行股票的类型及股票面值 本次向特定对象发行的股票为境内上 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 安科瑞电气股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于安科瑞电气股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致：安科瑞电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受安科瑞电气股份有限公 司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"）的委托 ...

关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的发行承销总结及相关文件已经深圳证券交易所备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文 件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-007 董事会 安科瑞电气股份有限公司 2025年4月1日 ...

证券代码： 300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-005 安科瑞电气股份有限公司 关于任免公司第六届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于任免公司第六届监事会非职工代表监事》的议案，现将相关事 宜公告如下： 公司监事沈若娴女士因个人原因不能继续履行监事职责，根据《公司章程》《股东大会 议事规则》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会提请股东大会免去沈若娴女士非职 工代表监事一职，免去其监事职务后，沈若娴女士将不再担任公司任何职务。沈若娴女士原 定任期至 2027年4月22日届满。 鉴于上述事项，公司监事会提名并选举赵娜女士为公司非职工代表监事候选人，任期自 股东大会审议通过本事项之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 赵娜女士简历如下： 上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 监事会 2025年3月28日 赵娜女士：羌族，1983年出生，毕业于天 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-006 安科瑞电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决定于2025 年4月14日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月28日召开的第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月14日下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月14日上午9:15 —9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月14日上午 ...

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《关于任免公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-004 安科瑞电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 2 名，监事沈若娴女士因个人原因未出席本次监事会，董事会秘书列席 了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 公司监事沈若娴女士因个人原因无法继续履行监事职责，根据《公司章程》 《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定，提请股东大会免去沈若 娴女士第六届监事会非职工代表监事一职，提名并选举赵娜女士为公司非职工代 表监事候选人，任期自该议案经股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任 期届满之日止。具体内容详见 ...