证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-053 安科瑞电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等 有关法律、法规及规定。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 28 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司 2024 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100% ...

安科瑞电气股份有限公司 ACREL CO.,LTD. 2024 年半年度报告 | --- | --- | |------------------|--------------| | | | | 股票代码： | 300286 | | 股票简称：安科瑞 | | | 2024 年 8 | 月 27 日 | 安科瑞电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 以公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周中、主管会计工作负责人罗叶兰及会计机构负责人(会计主 管人员)石蔚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险 ...

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议： 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-049 安科瑞电气股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘 书列席了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 监事会 一、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 公司已分别于 2023 年 7 月 20 日、2023 年 9 ...

安科瑞电气股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-050 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2024年8月16日 有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 7 月 20 日、2023 年 9 月 4 日召开了第五届董事会第十九次会议、2023 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相 关议案，公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董 事会办理相关事宜的有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月。 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充 分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利 推进，公司于 2024 年 8 月 16 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-051 安科瑞电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决定于2024 年9月2日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年8月16日召开的第六届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月2日上午9:15— 9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月2日上午9:15—下 午15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票表决、网络投票相结合的方式 ...

安科瑞电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第五次会议（以下简称"会 议"）的通知,会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有 限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-048 公司已分别于 2023 年 7 月 20 日、2023 年 9 月 4 日召开了第五届董事会第十九 次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发 行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相 关事宜的议案》等相关议案，公司股东大会授权董事会 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请 已于 2024 年 8 月 2 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于收到<关于安科瑞电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见 告知函>的公告》。 根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《安科瑞电气股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其具体时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 2024年 ...

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年八月 声明 作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司"或"发行 人"）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，国 盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语与《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 一、发行人基本情况 (一) 发行人基本情况 | 公司法定中文名称 | 安科瑞电气股份有限公司 | | --- | --- | | 公司法定英文名称 | Acrel Co., Ltd. | | 成立日期 | 20 ...

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年八月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）接受安科瑞 电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"）委托，担任其 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《安科瑞电气股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中具有相同含义。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人项目人员情况 （二）保荐人指定保荐代表人情况 保荐人指定储伟、张艺蓝担任安科瑞电气股份有限公 ...

证券简称：安科瑞 证券代码：300286 安科瑞电气股份有限公司 Acrel Co.,Ltd. （上海市嘉定区育绿路 253 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年八月 安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代 ...