证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-021 安科瑞电气股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交至 2024 年度股东会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格。该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则 规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基 于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董 事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘 期一年。2024 年度，公司给予天健 ...

安科瑞电气股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）成立于 2011 年，注册 地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截 至 2024 年末，天健现有合伙人 241 名，注册会计师 2,356 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 904 人。 （一）会计师事务所基本情况 天健 2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 ...

安科瑞电气股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其 子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本 事项已经过公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度 股东会审议，具体情况如下： 一、投资概况 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-023 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用 不超过人民币 10 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，以增加公司收益，为 公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 不超过人民币 10 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 购买流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、 信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资 管计划、收益凭证等衍生品及债券或 ...

安科瑞电气股份有限公司 关于签订《<投资协议书>之终止协议》暨注销全资子公司的 公告 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签订<《投资协议书》之终止协 议>暨注销全资子公司的议案》，公司经与江苏江阴临港经济开发区管理委员会 （以下简称"开发区管委会"）友好协商后，一致同意终止上述《投资协议书》。 前述投资协议终止后，公司拟注销全资子公司江苏安科瑞微电网系统科技有限公 司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《安科瑞电气股份有限公司章 程》等有关规定，上述对外投资终止事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股 东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理与本项目有关的协议签 署、注销子公司等事项。 一、原投资项目及拟注销子公司的基本情况 1、原投资项目概述 公司于 2022 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议和第五 届监事会第十三次 ...

安科瑞电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释等变更会计政策，本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提 交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），规定"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会 计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释 18 号"），不属于单 ...

2024 年度财务报告 公司 2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年 度母公司及合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 一、经营期主要财务数据 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,063,354,362.87 | 1,122,153,496.98 | -5.24% | 1,018,584,921.58 | | 归属于上市公司股东的 | 169,830,314.66 | 201,402,061.82 | -15.68% | 170,607,089.59 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 150,779,473.39 | 184,027,720.20 | -18.07% | 154,662,882.84 | | 利润（元） | | ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置 募集资金不超过人民币 8 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知 存款等。使用期限自获 2024 年度股东会会议通过之日起至 2025 年度股东会会 议召开之日止，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）核准，公司向特定对象定 向发行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 22.18 元，募集资金总额为 799,99 ...

关于召开 2024 年度股东会的通知 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-025 安科瑞电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决定于2025 年5月12日下午14:30召开公司2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15 —9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月12日上午9:15— 下午15:00。 1、股东会届次：2024年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第十一次会 议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-020 安科瑞电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十一次会议（以下简称 "会议"）的通知,会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司高管列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有限公 司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《安科瑞电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度独立 ...

2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将有关 情况公告如下： 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-026 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公 司股东的净利润为 169,830,314.66 元，年末合并报表累计未分配利润为 959,545,908.74 元；母公司 2024 年度实现净利润为 197,395,581.30 元，年末母公司累计未分配利润为 952,581,281.61 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度 可供分配利润为 952,581,281.61 元。 公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司第六届董事会第十一次会议决议日总股 本 250,784,655 股为基数计算，向全体股东按每 10 股派发现金股利 ...