安科瑞电气股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其 子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本 事项已经过公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度 股东会审议，具体情况如下： 一、投资概况 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-023 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用 不超过人民币 10 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，以增加公司收益，为 公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 不超过人民币 10 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 购买流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、 信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资 管计划、收益凭证等衍生品及债券或 ...

安科瑞电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安科瑞电气股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 具体包括： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置 募集资金不超过人民币 8 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知 存款等。使用期限自获 2024 年度股东会会议通过之日起至 2025 年度股东会会 议召开之日止，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）核准，公司向特定对象定 向发行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 22.18 元，募集资金总额为 799,99 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-024 安科瑞电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公 司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行 申请授信额度及追加抵押物的议案》，具体内容为： 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2025年度向 银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币15亿元，授信的品种包括但 不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链融资或银行保函等，其中 公司向广发银行股份有限公司上海分行及交通银行股份有限公司上海嘉定支行 分别拟申请综合授信额度不超过人民币3亿元，合计申请授信额度不超过6亿元， 并增加公司银行承兑汇票入票据池质押担保。 为便于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事 会拟授权董事长、总经理周中先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度 相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有 效 ...

安科瑞电气股份有限公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月19日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2025年4月19日 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-019 安科瑞电气股份有限公司 关于2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-021 安科瑞电气股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交至 2024 年度股东会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格。该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则 规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基 于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董 事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘 期一年。2024 年度，公司给予天健 ...

2024 年度财务报告 公司 2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年 度母公司及合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 一、经营期主要财务数据 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,063,354,362.87 | 1,122,153,496.98 | -5.24% | 1,018,584,921.58 | | 归属于上市公司股东的 | 169,830,314.66 | 201,402,061.82 | -15.68% | 170,607,089.59 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 150,779,473.39 | 184,027,720.20 | -18.07% | 154,662,882.84 | | 利润（元） | | ...

安科瑞电气股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）成立于 2011 年，注册 地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截 至 2024 年末，天健现有合伙人 241 名，注册会计师 2,356 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 904 人。 （一）会计师事务所基本情况 天健 2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 ...

安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。现将修订情况公告如下： | 章节名称 | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | 21,471.6125 | | | 万元。 | | | | | 25,078.4655 | | | 万元。 | | | | | 第二十一条 | 公 | 司 | 股 | 份 | | 总 | 数 | 为 | 公 司 | 股 | 份 | | 总 | 数 | 为 | | | 21,471.6125 | | | | | 万股，公司的股 | | | 25,078.4655 | | 万股， ...

安科瑞电气股份有限公司 关于签订《<投资协议书>之终止协议》暨注销全资子公司的 公告 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签订<《投资协议书》之终止协 议>暨注销全资子公司的议案》，公司经与江苏江阴临港经济开发区管理委员会 （以下简称"开发区管委会"）友好协商后，一致同意终止上述《投资协议书》。 前述投资协议终止后，公司拟注销全资子公司江苏安科瑞微电网系统科技有限公 司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《安科瑞电气股份有限公司章 程》等有关规定，上述对外投资终止事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股 东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理与本项目有关的协议签 署、注销子公司等事项。 一、原投资项目及拟注销子公司的基本情况 1、原投资项目概述 公司于 2022 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议和第五 届监事会第十三次 ...